每周股票复盘：汇中股份（300371）修改经营范围及召开临时股东大会

截至2025年1月24日收盘，汇中股份（300371）报收于9.6元，较上周的9.35元上涨2.67%。本周，汇中股份1月23日盘中最高价报9.77元。1月20日盘中最低价报9.22元。汇中股份当前最新总市值19.32亿元，在通用设备板块市值排名193/213，在两市A股市值排名4747/5129。

本周关注点

• 【公司公告汇总】汇中股份拟修改经营范围并修订《公司章程》，将召开临时股东大会审议
• 【公司公告汇总】汇中股份发布《子公司管理制度》，强化对子公司的管理和控制
• 【公司公告汇总】审议通过《“质量回报双提升”行动方案》，响应国家政策和公司发展战略

公司公告汇总

汇中仪表股份有限公司第五届董事会第十六次会议审议通过多项议案：

• 关于修改公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案：公司拟根据战略规划及经营需要修改经营范围并对《公司章程》部分条款进行修改，包括更改经营范围、调整董事会人数。该议案尚需提交股东大会审议。
• 关于制定《子公司管理制度》的议案：为完善公司治理，保护中小股东及利益相关者利益，制定了《子公司管理制度》。
• 关于“质量回报双提升”行动方案的议案：为践行中央政治局会议和国务院常务会议精神，结合公司发展战略，制定了《“质量回报双提升”行动方案》。
• 关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：拟于2025年2月10日召开临时股东大会，审议修改公司经营范围及修订《公司章程》的议案。

公司将于2025年2月10日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票结合的方式。现场会议地点为唐山高新技术产业开发区高新西道126号公司四楼会议室。网络投票时间为2025年2月10日9:15—15:00。股权登记日为2025年2月5日。会议审议《关于修改公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

汇中股份子公司管理制度

汇中仪表股份有限公司发布了《子公司管理制度》，旨在加强对所属子公司的管理和控制，确保其规范运作和依法经营，提高公司整体运作效率和抗风险能力，保护投资者合法权益。该制度适用于全资子公司、控股子公司及参股子公司。

制度规定，公司通过向子公司委派董事、监事及经营管理人员行使股东权利，并负有指导、监督和服务义务。子公司应完善法人治理结构，依法建立内部控制制度及三会制度，确保股东会、董事会、监事会合法高效运作。子公司召开重大会议需提前征求公司意见，决议涉及公司重大利益时应及时报告。

子公司内部管理机构设置需报备公司人事行政部，高级管理人员调整变动需报备公司董事会。子公司应遵守公司统一的财务管理政策，定期报送财务报表和会计资料，严格控制与关联方的资金往来，避免非经营性占用。子公司对外投资、融资、担保等重大事项需经公司审批同意。参股子公司应建立健全治理结构，公司通过股东代表依法行使职权。

制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。

汇中仪表股份有限公司章程

汇中仪表股份有限公司章程主要内容如下：公司注册资本为人民币201,217,296元，注册地址位于唐山高新技术产业开发区。公司经营范围涵盖智能仪器仪表制造与销售、工业自动控制系统装置、软件开发、物联网技术服务等。章程明确了股东大会、董事会、监事会的职责与运作规则，强调股东权利与义务，规定了股份发行、转让及回购机制。公司实施积极的利润分配政策，优先采用现金分红，现金分红不少于当年实现的可分配利润的15%，可进行中期现金分红。公司设立内部审计制度，配备专职审计人员。公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等重大事项需依法办理相关手续。章程还规定了通知和公告的方式，明确了修改章程的条件和程序。公司控股股东、实际控制人不得损害公司及其他股东利益，不得占用公司资金或由公司违法违规提供担保。

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