每周股票复盘：中电兴发（002298）预计2024年全年净利润亏损12亿至15.6亿

截至2025年1月24日收盘，中电兴发（002298）报收于4.77元，较上周的4.97元下跌4.02%。本周，中电兴发1月21日盘中最高价报5.21元。1月24日盘中最低价报4.58元。中电兴发当前最新总市值35.3亿元，在软件开发板块市值排名98/133，在两市A股市值排名3520/5129。

本周关注点

• 业绩披露要点：中电兴发预计2024年全年净利润亏损12亿至15.6亿
• 公司公告汇总：公司拟变更名称为安徽中电鑫龙科技股份有限公司
• 公司公告汇总：控股子公司苏州天平安装工程有限公司中标苏州工业园区项目，合同金额为6,955.883251万元

业绩披露要点

中电兴发发布业绩预告，预计2024年全年每股收益亏损1.67元至2.17元，同比上年下降103.66%至164.63%。预计2024年全年归属净利润亏损12亿元至15.6亿元，扣非后净利润亏损12.1亿元至15.7亿元。业绩变动主要原因包括智慧城市业务方面，全资子公司北京中电兴发因参与联通综合改革合作相关资产计提资产减值损失，智慧城市业务主要客户支付能力下降导致应收款项计提坏账准备，退出云南联通及广西联通综合改革项目并移交运营权，对相关资产计提减值损失；行业周期及客户结构调整影响项目订单减少，收入实现进度受影响；北京中电兴发经营业绩亏损需计提商誉减值准备。

公司公告汇总

独立董事提名人声明与承诺

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会提名许礼进为第十届董事会独立董事候选人，并发表公开声明。被提名人已书面同意作为独立董事候选人，提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职情况及诚信记录的充分了解。被提名人符合相关法律法规和深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深交所的任职资格。被提名人尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加最近一次独立董事培训。被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是公司持股1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，也未在持股5%以上的股东单位任职。被提名人与公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来，过去十二个月内亦无相关情形。被提名人未受过中国证监会或证券交易所的处罚或禁入措施，不存在重大失信记录。被提名人担任独立董事期间将遵守相关法律法规，确保独立性和任职资格。

第九届董事会第十九次会议决议公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2025年1月17日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：1. 董事会换届选举非独立董事，提名瞿洪桂、束龙胜、汪宇、郭晨、周超、吴小岭为第十届董事会非独立董事候选人。2. 董事会换届选举独立董事，提名许礼进、刘芳端、郑湘为独立董事候选人，其中许礼进承诺参加最近一次独立董事培训并取得资格证书。3. 第十届董事会独立董事津贴为每人每年8万元人民币（税前）。4. 变更公司名称为安徽中电鑫龙科技股份有限公司，证券简称为中电鑫龙，并修订《公司章程》相应条款。5. 决定于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东会。所有议案均需提交临时股东会审议。

第九届监事会第十四次会议决议公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第九届监事会第十四次会议于2025年1月17日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席张廷勇主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于监事会换届选举的议案》，鉴于第九届监事会成员任期届满，拟进行监事会换届选举。提名陈科涛先生、汪立兵先生为第十届监事会股东代表监事候选人，新一届监事会在选举产生前，原监事继续履职。第十届监事会将由股东大会选举产生的两名股东代表监事和一名职工监事组成，任期三年，选举采用累积投票制。此议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司将于2025年2月18日15:00在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号召开2025年第一次临时股东会。会议由公司董事会召集，采用现场表决与网络投票结合的方式。网络投票时间为2025年2月18日上午9:15至下午15:00。会议审议事项包括：1. 董事会换届选举非独立董事；2. 董事会换届选举独立董事；3. 监事会换届选举股东代表监事；4. 第十届董事会独立董事津贴议案；5. 公司变更名称、证券简称及修订《公司章程》相应条款的议案。其中，议案1、2、3为累积投票制。股权登记日为2025年2月13日。自然人股东持身份证、股东账户卡，法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。会议联系人：甘洪亮，电话：（0553）5772627，传真：（0553）5772865。与会股东食宿及交通费用自理。

关于公司变更名称、证券简称及修订《公司章程》相应条款的公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司发布公告，拟对公司名称和证券简称进行变更，并修订《公司章程》相应条款。变更前公司名称为“安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司”，证券简称为“中电兴发”；变更后公司名称为“安徽中电鑫龙科技股份有限公司”，证券简称为“中电鑫龙”。同时，对公司章程第一章第四条和第八章第一百七十四条进行了修订，涉及公司注册名称、中英文简称等内容，以及公司公积金的用途和减少注册资本的相关规定。上述事项获得通过后，公司将授权管理层及相关部门办理登记变更手续，并拟向深圳证券交易所申请变更证券简称，证券代码保持不变。

关于子公司收到中标通知书并签订合同的公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司控股子公司苏州天平安装工程有限公司近日中标苏州工业园区桑田科学岛科创中心项目东片区供配电工程，并与苏州工业园区银科产业投资有限公司签订了施工合同，合同金额为6,955.883251万元，工期242天。工程承包范围包括施工、竣工验收、缺陷修复、材料采购等。公司作为智慧用能解决方案服务商，该项目中标金额占公司最近一期经审计营业收入的3.10%，有助于提升公司在智慧用能领域的市场地位及行业影响力，增强公司核心竞争力。苏州工业园区桑田科学岛为国家批准设立的新型科研事业单位苏州实验室总部基地，项目的中标进一步证明了公司在电力设计、总承包等方面的技术实力和专业能力。公司与招标方无关联关系，项目实施不影响公司经营独立性。公司在资金、人员、技术等方面具备项目履行能力。合同履行存在不确定性，如遇不可抗力等因素可能导致项目无法全部履行或终止。备查文件包括苏二开告知函、中标通知书及施工合同。

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