每周股票复盘：北方铜业（000737）完成董事会监事会换届及高管聘任

截至2025年1月24日收盘，北方铜业（000737）报收于9.19元，较上周的9.52元下跌3.47%。本周，北方铜业1月21日盘中最高价报9.5元。1月24日盘中最低价报8.96元。北方铜业当前最新总市值175.04亿元，在工业金属板块市值排名19/59，在两市A股市值排名852/5129。

本周关注点

• 公司公告汇总：北方铜业完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任。
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东大会审议通过多项重要议案，包括董事会和监事会换届选举及2025年度日常关联交易预计。
• 公司公告汇总：魏迎辉当选为第十届董事会董事长，姜卫东、高建忠当选为副董事长，任期均为三年。

公司公告汇总

北方铜业一周信息汇总

第十届董事会第一次会议决议公告

北方铜业股份有限公司第十届董事会第一次会议于2025年1月23日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，魏迎辉先生主持。会议审议通过以下议案：- 豁免董事会通知时限。- 选举魏迎辉先生为第十届董事会董事长，任期三年。- 选举姜卫东先生、高建忠先生为第十届董事会副董事长，任期三年。- 选举第十届董事会专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期三年。- 聘任高级管理人员：姜卫东先生为总经理；吕仁杰先生为副总经理、安全总监；丁宏先生、贾文清先生、吕勇先生为副总经理；柴胜利先生为总工程师；薛永红先生为财务总监；杨云涛先生为董事会秘书；党军锋先生为总经理助理，任期均为三年。- 聘任马雪丽女士为证券事务代表，任期三年。

2025年第一次临时股东大会决议公告

北方铜业股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月23日召开，会议地点为山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室，采用现场投票与网络投票相结合的方式。共有537名股东及股东代理人参与，代表有表决权股份1,154,105,091股，占公司有表决权股份总数的60.5920%。会议审议通过了以下议案：1. 选举魏迎辉、姜卫东、高建忠、吕仁杰、李晨光、丁宏为第十届董事会非独立董事；2. 选举王晓亮、李英奎、王志林为第十届董事会独立董事；3. 选举王小政、贾卫刚为第十届监事会非职工代表监事；4. 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联股东回避表决。

北京市金杜律师事务所见证

北京市金杜律师事务所贾棣彦、荆浩然律师见证了此次股东大会，并确认会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

北方铜业股份有限公司于2025年1月完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任。第十届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事（魏迎辉任董事长，姜卫东、高建忠任副董事长）和3名独立董事（王晓亮、李英奎、王志林）。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。第十届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名（王小政任监事会主席、贾卫刚），职工代表监事1名（崔钢）。公司聘任姜卫东为总经理，吕仁杰、丁宏、贾文清、吕勇为副总经理，柴胜利为总工程师，薛永红为财务总监，杨云涛为董事会秘书，党军锋为总经理助理，马雪丽为证券事务代表。上述人员任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。孙勇先生不再担任公司董事，离任后亦不在公司及控股子公司担任任何职务。董事会秘书、证券事务代表联系方式：联系电话0359-6031930/6031939，传真0359-6036927，电子邮箱ztsjtssb@163.com，联系地址为山西省运城市垣曲县东峰山公司办公楼。

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