截至2025年1月24日收盘，税友股份（603171）报收于32.38元，较上周的29.2元上涨10.89%。本周，税友股份1月24日盘中最高价报32.38元。1月22日盘中最低价报28.81元。本周共计1次涨停收盘，无跌停收盘情况。税友股份当前最新总市值131.71亿元，在IT服务板块市值排名23/120，在两市A股市值排名1151/5129。
第六届董事会第八次会议决议公告税友软件集团股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年1月21日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长张镇潮先生主持。会议审议通过以下三项议案：- 审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意补选应海珍女士、郑水园先生为第六届董事会独立董事候选人。- 审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司注册地址变更为浙江省杭州市滨江区浦沿街道西浦路1015号，并对《公司章程》相应条款进行修订。- 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会。
2025年第一次临时股东大会会议资料税友软件集团股份有限公司将于2025年2月14日14:00在浙江省杭州市滨江区浦沿街道西浦路1015号会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议将审议两项议案：- 议案一为修订《公司章程》，主要内容包括公司注册地址变更为浙江省杭州市滨江区浦沿街道西浦路1015号，注册资本由40,718.75万元减少至40,676.325万元，股份总数相应调整。- 议案二为独立董事任期届满暨补选独立董事，孙林、王泰元因连任六年辞去独立董事职务，提名应海珍、郑水园为第六届董事会独立董事候选人。
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知税友软件集团股份有限公司将于2025年2月14日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省杭州市滨江区浦沿街道西浦路1015号公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年2月14日的交易时间段。股权登记日为2025年2月10日，登记时间为2025年2月11日9:00-11:00和14:00-17:00，登记地点为公司一楼前台。参会股东需提前登记并携带相关证件。会议预计半天，参会费用自理。联系人：林先生，电话：0571-56688117，邮箱：ServyouStock@servyou.com.cn。
税友软件集团股份有限公司章程（2025年1月修订）主要内容如下：- 公司注册资本为人民币40,676.325万元，注册地址位于浙江省杭州市滨江区。- 公司经营范围涵盖增值电信业务、计算机软件研究开发、技术服务、经济信息咨询等。- 公司股份总数为40,676.325万股，每股面值一元，股份集中存管于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。- 章程规定了股东大会、董事会、监事会的职责和运作规则。股东大会是最高权力机构，决定公司经营方针、投资计划等重大事项；董事会负责执行股东大会决议，决定公司经营计划和投资方案；监事会负责监督公司财务和高管行为。- 公司利润分配政策为每年度进行一次现金分红，现金分红比例不少于当年可供股东分配利润的20%，并可根据实际情况发放股票股利。- 公司合并、分立、增资、减资等重大事项需依法办理变更登记。- 章程还明确了修改章程的条件和程序，以及控股股东、实际控制人和关联关系的定义。
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