截至2025年1月24日收盘，苏州银行（002966）报收于7.82元，较上周的8.1元下跌3.46%。本周，苏州银行1月21日盘中最高价报8.13元。1月24日盘中最低价报7.68元。苏州银行当前最新总市值311.2亿元，在城商行板块市值排名9/17，在两市A股市值排名448/5129。
1月21日特定对象调研,现场会议
答：截至目前，本行2025年旺季信贷投放情况良好，实现开门红较好开局。本行坚持早谋划、早营销、早投放，较早启动旺季开门红相关准备工作，项目储备规模超上年同期水平。本行将继续全力推进项目落地，积极拓展市场份额，力争实现早投放早收益，为全年信贷规模的稳健增长提供有效支撑。
答：本行坚持“立足苏州，深耕江苏，全面融入长三角”的区域定位，目前已实现全省经营机构全覆盖。未来，本行将继续科学规划网点布局，持续推动异地区域特别是异地重点区域发展，有力推进综合型支行建设，深入挖掘全省金融服务需求。
答：本行坚持“意识不到风险是最大的风险、风险防范比风险处置更重要、风险管理同样可以创造价值”的风险管理理念，不断优化授信政策和审批策略，加强各项业务的跟踪监测和检查频率，及时预防化解相关风险，全年资产质量有望继续保持平稳态势。
1月17日特定对象调研,现场会议
答：截至2024年9月末，集团各项存款余额4178.00亿元，较年初增长539.79亿元，增幅14.84%。今年以来，全行存款规模继续保持较好增长态势。后续，本行将继续密切跟踪存款市场走势和最新行业政策，持续推动全行存款规模与质量的均衡发展。
答：本行财富管理业务始终坚持以客户为中心，用专业服务陪伴客户成长。一是审慎遴选资产，完善产品配置策略，丰富财富产品货架，以“严选”和“多元”为客户持续创造价值；二是践行一体化经营理念，通过公私联动深耕行内客户，发布“苏心财富”品牌，有效增强客户获得感；三是依托科技赋能，迭代创新线上营销模式，优化服务质效，为客户提供个性化投资策略。截至2024年9月末，本行个人客户金融总资产（UM）超3500亿元，财富业务品牌特色不断强化。
答：本行始终高度重视投资者回报，近三年来现金分红比例逐年提升。2024年全年利润分配总额及现金分红比例将根据最新经营情况确定，力争为股东提供积极、可持续的投资回报，不断增强投资者获得感。
第五届董事会第二十次会议决议公告
苏州银行股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年1月21日以书面传签方式召开，应出席董事13人，实际参加表决董事13人。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于苏州国际发展集团有限公司持有本行股份15%以上的议案，同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于提前赎回“苏行转债”的议案。自2024年12月12日至2025年1月21日，本行股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“苏行转债”当期转股价格（6.19元/股）的130%（即8.05元/股），触发“苏行转债”的有条件赎回条款。本行决定行使“苏行转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“苏行转债”，并授权高级管理层及相关部门负责后续赎回的全部相关事宜。
江苏新天伦律师事务所关于苏州银行股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书
江苏新天伦律师事务所受苏州银行股份有限公司委托，依据相关法律法规及《苏州银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》，就公司提前赎回可转换公司债券事宜出具法律意见书。苏州银行于2019年12月13日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了公开发行可转换公司债券相关议案，并经2019年第一次临时股东大会审议通过。2021年3月10日，中国证监会核准公司公开发行面值总额50亿元的可转换公司债券。2021年4月12日，公司完成发行，债券简称“苏行转债”，自2021年5月12日起在深交所挂牌交易。
根据《管理办法》《自律监管指引第15号》及《募集说明书》约定，当公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回未转股的可转债。2025年1月21日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过提前赎回“苏行转债”的议案。公司已履行现阶段所需的信息披露和内部决策程序，符合相关规定。
招商证券股份有限公司关于苏州银行股份有限公司提前赎回苏行转债的核查意见
招商证券作为苏州银行公开发行A股可转换公司债券的保荐机构，根据相关法规对苏州银行提前赎回“苏行转债”事项进行了核查。苏州银行于2021年4月12日通过深交所公开发行5,000万张可转换公司债券，每张面值100元，总额50亿元，债券简称“苏行转债”，代码“127032”。转股期自2021年10月18日起至2027年4月11日止。“苏行转债”的初始转股价格为8.34元/股，因公司历年利润分配，转股价格多次调整，最新转股价格为6.19元/股，自2024年11月18日起生效。根据《募集说明书》，若公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回全部或部分未转股的可转债。自2024年12月12日至2025年1月21日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于8.05元/股，触发赎回条款。2025年1月21日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过提前赎回“苏行转债”的议案，授权高级管理层及相关部门负责后续赎回事宜。保荐机构认为该事项符合相关法律法规及《募集说明书》约定，无异议。
关于提前赎回苏行转债的公告
苏州银行股份有限公司关于提前赎回“苏行转债”的公告。特别提示：“苏行转债”赎回价格为101.35元/张（含息税），有条件赎回条款触发日为2025年1月21日，赎回登记日为2025年3月6日，赎回日为2025年3月7日，停止交易日为2025年3月4日，停止转股日为2025年3月7日，投资者赎回款到账日为2025年3月14日，赎回类别为全部赎回。自2024年12月12日至2025年1月21日，本行股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“苏行转债”当期转股价格6.19元/股的130%，触发有条件赎回条款。2025年1月21日，本行第五届董事会第二十次会议审议通过提前赎回“苏行转债”的议案。赎回价格为101.35元/张（含息税），具体计算方式为债券面值100元加上当期利息1.35元。赎回对象为截至赎回登记日收市后在中登公司登记在册的全体“苏行转债”持有人。自2025年3月4日起，“苏行转债”停止交易；自2025年3月7日起，“苏行转债”停止转股。本次赎回完成后，“苏行转债”将在深交所摘牌。投资者如未及时转股，可能面临损失。
关于持股5%以上股东持股比例被动稀释至5%以下权益变动的提示性公告
苏州银行股份有限公司公告，因“苏行转债”转股导致普通股总股本增加，持股5%以上股东苏州工业园区经济发展有限公司（园区经发）持股比例被动稀释，由首发上市时的5.40%降至4.98%，不再是持股5%以上股东。园区经发持股数量未变，仍为198,000,000股。园区经发基本信息：法定代表人钱晓红，注册资本252,500万元人民币，企业性质为国有独资，股东为苏州工业园区管理委员会（持股90%）和江苏省财政厅（持股10%），经营范围包括实业投资、科技开发等。2019年8月2日，苏州银行首发上市，园区经发持股180,000,000股，占比5.40%。2022年，因年度权益分派，园区经发持股增至198,000,000股，占比仍为5.40%。2021年4月12日，苏州银行发行50亿元可转债，2021年10月18日起可转股。截至2025年1月20日，苏州银行总股本增至3,979,557,161股，园区经发持股比例被动稀释至4.98%。本次权益变动不涉及增持或减持，不触及要约收购，不影响控股股东及实际控制人变化。
关于苏行转债赎回实施的第一次提示性公告
苏州银行股份有限公司关于“苏行转债”赎回实施的第一次提示性公告。特别提示：“苏行转债”赎回价格为101.35元/张（含息税），有条件赎回条款触发日为2025年1月21日，赎回登记日为2025年3月6日，赎回日为2025年3月7日，停止交易日为2025年3月4日，停止转股日为2025年3月7日，投资者赎回款到账日为2025年3月14日，赎回类别为全部赎回。自2024年12月12日至2025年1月21日，本行股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“苏行转债”当期转股价格6.19元/股的130%，触发有条件赎回条款。2025年1月21日，本行第五届董事会第二十次会议审议通过了提前赎回“苏行转债”的议案。赎回价格为101.35元/张（含息税），赎回对象为截至赎回登记日收市后在中登公司登记在册的全体“苏行转债”持有人。自2025年3月4日起，“苏行转债”停止交易；自2025年3月7日起，“苏行转债”停止转股。本次赎回完成后，“苏行转债”将在深交所摘牌。
关于可转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告
苏州银行股份有限公司发布公告，称其可转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%。经中国证监会核准，苏州银行于2021年4月12日通过深交所向社会公开发行了5,000万张可转换公司债券，每张面额100元，发行总额50亿元，期限6年。该可转债于2021年5月12日起在深交所挂牌交易，自2021年10月18日起可转换为本行股份，初始转股价格为8.34元/股，当前转股价格为6.19元/股。截至2025年1月21日，“苏行转债”累计转股350,262,477股，达到开始转股前本行已发行股份总额的10.51%。同时，尚未转股的“苏行转债”金额为人民币2,812,133,100元，占“苏行转债”发行总量的比例为56.24%。苏州银行股份有限公司董事会于2025年1月22日发布此公告。
关于苏行转债赎回实施的第二次提示性公告
苏州银行股份有限公司发布关于“苏行转债”赎回实施的第二次提示性公告。特别提示：“苏行转债”赎回价格为101.35元/张（含息税），赎回登记日为2025年3月6日，赎回日为2025年3月7日，停止交易日为2025年3月4日，停止转股日为2025年3月7日。投资者赎回款到账日为2025年3月14日。自2024年12月12日至2025年1月21日，本行股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“苏行转债”当期转股价格6.19元/股的130%，触发有条件赎回条款。2025年1月21日，第五届董事会第二十次会议决定提前赎回“苏行转债”。赎回价格计算方式为：当期利息IA=B×i×t/365，其中B为债券面值100元，i为年利率1.50%，t为329天，IA=1.35元/张，赎回价格=100+1.35=101.35元/张。本行将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告。2025年3月4日起，“苏行转债”停止交易；2025年3月7日起，停止转股。赎回完成后，“苏行转债”将在深交所摘牌。投资者持有的“苏行转债”存在被质押或冻结情形的，建议在停止转股日前解除。风险提示：本次赎回价格可能与市场价格存在较大差异，未及时转股的投资者可能面临损失。
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