每周股票复盘：中国船舶（600150）发布2024年度业绩预告及换股吸收合并中国重工

截至2025年1月24日收盘，中国船舶（600150）报收于33.78元，较上周的32.68元上涨3.37%。本周，中国船舶1月24日盘中最高价报34.08元。1月22日盘中最低价报32.36元。中国船舶当前最新总市值1510.79亿元，在航海装备板块市值排名1/10，在两市A股市值排名85/5129。

本周关注点

• 业绩披露要点：中国船舶预计2024年全年扣非后净利润盈利27.3亿元至34.3亿元。
• 公司公告汇总：中国船舶拟向中国重工全体换股股东发行A股股票换股吸收合并中国重工，构成关联交易及重大资产重组。
• 股本股东变化：中国船舶换股吸收合并中国重工后，中船工业集团仍为控股股东，中国船舶集团仍为实际控制人。

业绩披露要点

中国船舶发布2024年度业绩预告，预计实现归属于母公司所有者的净利润在330,000万元至400,000万元之间，与上年同期相比，增加34,260万元至104,260万元，同比增加约11.58%至35.25%。预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润在273,000万元至343,000万元之间，上年同期为-29,065万元。本期业绩预增主要原因是公司聚焦主责主业，狠抓生产保交付，深入开展精益管理，推动提质增效，生产效率稳步提升；船舶行业保持良好态势，公司手持订单结构升级优化，报告期内交付的民品船舶价格和数量同比提升，本期营业毛利同比增加；联营企业的经营业绩同步改善。

公司公告汇总

中国船舶工业股份有限公司发布多项公告，主要内容包括：- 2024年度业绩预告：预计实现归属于母公司所有者的净利润在330,000万元至400,000万元之间，扣除非经常性损益的净利润在273,000万元至343,000万元之间。- 换股吸收合并中国重工：中国船舶拟向中国重工全体换股股东发行A股股票换股吸收合并中国重工，构成关联交易及重大资产重组。换股比例为1:0.1335，换股价格分别为37.84元/股和5.05元/股。中国船舶将承继中国重工的全部资产、负债、业务等。为保护异议股东利益，将提供收购请求权和现金选择权。交易还需提交公司董事会审议，并获得上海证券交易所审核通过及中国证监会注册。- 第八届董事会独立董事第五次专门会议决议：审议通过多项预案，包括换股吸收合并中国重工、未来三年股东回报规划、避免同业竞争承诺函等。- 第八届董事会第二十五次会议决议公告：审议通过多项议案，包括换股吸收合并中国重工、异议股东保护机制、债权债务处置、员工安置等。- 第八届监事会第十七次会议决议公告：审议通过多项议案，包括换股吸收合并中国重工、异议股东保护机制、债权债务处置、员工安置等。- 2025年第一次临时股东大会通知：将于2025年2月18日召开临时股东大会，审议包括换股吸收合并中国重工在内的多项议案。

股本股东变化

中国船舶换股吸收合并中国重工后，中船工业集团仍为控股股东，中国船舶集团仍为实际控制人，国务院国资委仍为最终控制人。本次权益变动后，中船工业集团及其一致行动人合计持有中国船舶股份数量增加至370,470.67万股，持股比例降至49.29%。

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