截至2025年1月23日收盘，燕塘乳业(002732)报收于15.13元，上涨0.0%，换手率0.66%，成交量1.03万手，成交额1566.12万元。
资金流向：当日主力资金净流出90.15万元，占总成交额5.76%；游资资金净流出47.63万元，占总成交额3.04%；散户资金净流入137.78万元，占总成交额8.8%。
广东燕塘乳业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年1月22日召开，会议审议通过以下议案：- 《关于2025年日常关联交易预计的议案》，预计2025年度日常关联交易，关联董事冯立科、陈茗、杨卫、张江、李鸿回避表决，非关联董事一致同意。- 《关于拟与广东省农垦集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，拟续签为期三年的《金融服务协议》，提供贷款、存款等服务，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，需提交股东大会审议。- 《关于变更向银行申请综合授信事项的议案》，变更多项银行授信有效期至2030年12月31日，全体董事一致同意。- 《关于变更公司经营场所并修订<公司章程>的议案》，变更经营场所为广州市天河区燕园路85号，并修订《公司章程》，全体董事一致同意，需提交股东大会审议。- 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年2月11日召开临时股东大会，全体董事一致同意。
广东燕塘乳业股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2025年1月22日在公司会议室召开，全体监事出席，会议由监事会主席严文海主持，符合相关法律法规和《公司章程》规定。会议审议通过三项议案：- 审议通过《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。公司拟与财务公司续签为期三年的《金融服务协议》，提供包括贷款、存款、结算等服务。全体监事认为该交易公允，不会损害公司及中小股东利益。- 审议通过《关于变更向银行申请综合授信事项的议案》。公司对之前审批的向多家银行申请授信事项进行变更，延长授信有效期至2030年12月31日，并扩展授信用途。全体监事认为此举有利于优化融资渠道。- 审议通过《关于变更公司经营场所并修订<公司章程>的议案》。公司拟变更经营场所为广州市天河区燕园路85号，并相应修订《公司章程》。全体监事认为此次修订符合公司战略发展需要。
广东燕塘乳业股份有限公司将于2025年2月11日14:40召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为广州市天河区燕园路85号广垦天河1号B塔22层3号会议室。本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年2月11日9:15-15:00。股权登记日为2025年2月5日。出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议审议两项议案：1. 关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案；2. 关于变更公司经营场所并修订《公司章程》的议案，其中议案2需特别决议通过。议案内容详见公司于2025年1月23日发布的相关公告。股东可通过现场登记、信函、电子邮件或传真方式进行登记，登记时间为2025年2月7日-8日9:00—12:00、14:00—17:00。会议联系方式：联系电话020-32631998，联系邮箱master@ytdairy.com。出席现场会议的股东食宿与交通费用自理。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
