1月23日股市必读：山石网科（688030）当日主力资金净流出274.23万元，占总成交额12.1%

截至2025年1月23日收盘，山石网科(688030)报收于14.15元，下跌0.28%，换手率0.87%，成交量1.58万手，成交额2266.92万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：山石网科当日主力资金净流出274.23万元，占总成交额12.1%。
• 公司公告汇总：山石网科将于2025年2月11日召开第一次临时股东大会，选举第三届董事会和监事会成员，并审议2025年度日常关联交易预计议案。

交易信息汇总

山石网科2025-01-23的资金流向情况如下：- 主力资金净流出274.23万元，占总成交额12.1%；- 游资资金净流入151.37万元，占总成交额6.68%；- 散户资金净流入122.86万元，占总成交额5.42%。

公司公告汇总

第二届监事会第二十次会议决议公告

山石网科通信技术股份有限公司第二届监事会第二十次会议于2025年1月23日召开，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名刘建成先生、李洪梅女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议。

2025年第一次临时股东大会会议资料

山石网科将于2025年2月11日15:00在北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼召开2025年第一次临时股东大会。会议将审议四个议案：1. 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案；2. 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案；3. 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案；4. 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

山石网科将于2025年2月11日15点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼山石网科会议室。会议将审议关联交易预计议案及选举第三届董事会和监事会成员。股权登记日为2025年2月5日，登记截止时间为2025年2月8日17:30。

独立董事提名人声明与承诺（张毅强）

董事会提名张毅强为第三届董事会独立董事候选人，被提名人具备独立董事任职资格，具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的证明材料。

独立董事候选人声明与承诺（张小军）

张小军已同意由提名人山石网科董事会提名为第三届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明材料。

独立董事提名人声明与承诺（张小军）

董事会提名张小军为第三届董事会独立董事候选人，被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

山石网科第二届董事会、监事会任期届满，提名叶海强、蒋东毅、陈振坤、吴昊、张锦章、范志荣为第三届董事会非独立董事候选人，张小军、张毅强、左晓栋为独立董事候选人，刘建成、李洪梅为第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人任职资格符合相关法律法规要求，换届选举事项需提交2025年第一次临时股东大会审议。

第二届董事会提名与薪酬委员会关于公司第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见

提名与薪酬委员会审查了张小军、张毅强、左晓栋的个人履历等资料，认为三位候选人符合科创板上市公司独立董事的任职资格，具备履职能力，同意提名其为第三届董事会独立董事候选人。

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