截至2025年1月22日收盘，乐惠国际(603076)报收于21.94元，下跌1.22%，换手率0.56%，成交量6736.0手，成交额1480.45万元。
乐惠国际2025-01-22交易信息如下：- 主力资金净流出248.43万元，占总成交额16.78%；- 游资资金净流入118.94万元，占总成交额8.03%；- 散户资金净流入129.49万元，占总成交额8.75%。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司信息披露管理制度（2025年1月修订）旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益。制度涵盖信息披露的基本原则、定期报告、临时报告、信息披露事务管理等内容。信息披露义务人需确保信息真实、准确、完整，不得提前泄露。定期报告包括年度、中期和季度报告，须经董事会审议通过，董事、监事及高管需签署书面确认意见。定期报告应在规定时间内披露，年度报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。临时报告涵盖董事会、监事会决议、重大交易、重大事件等，公司应在事件发生时及时披露。重大事件包括大额赔偿、资产减值、股权激励、重大资产重组等。公司应关注证券异常交易情况，及时披露相关信息。公司董事会统一领导信息披露工作，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体实施。监事会对信息披露事务进行监督，高级管理人员需及时报告重大事件。各部门及子公司负责人应确保信息的真实、准确和完整，配合信息披露工作。公司应制定重大事件报告程序，确保信息及时传递和披露。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年1月22日召开，会议审议通过了以下议案：- 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；- 《关于制订<舆情管理制度>的议案》；- 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》，具体内容见公告编号2025-003，该议案尚需提交股东大会审议；- 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，独立董事薪酬为10万元/人/年（税前），非独立董事及高管薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，该议案也需提交股东大会审议；- 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司将于2025年2月10日14:00在浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路1号公司二楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。主要议程包括：与会人员签到、主持人宣布会议开始、宣读会议须知、选举监票人、宣读并审议两个议案、投票表决、宣布表决结果、宣读股东大会决议、律师发表法律意见书、签署会议决议和记录、主持人宣布会议结束。议案一为关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案，拟增加特种设备制造、安装改造修理、销售等经营范围，并相应修订《公司章程》第十四条。议案二为关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案，独立董事基本薪酬为10万元/人/年（税前），非独立董事及高管薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬参考同行业水平调整，绩效薪酬根据经营目标完成情况及考核结果发放。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司将于2025年2月10日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路1号公司二楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年2月10日的交易时间段。会议将审议两项议案：1. 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》；2. 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》。议案1为特别决议议案，且议案1和议案2均需对中小投资者单独计票。上述议案已由公司第四届董事会第三次会议审议通过，并于2025年1月23日在上海证券交易所网站披露。股权登记日为2025年2月5日，登记时间为2025年2月6日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00，登记地点为公司法务证券部。股东可通过现场、传真或信函方式登记。会议联系人：徐力韬，联系电话：0574-65832846，传真：0574-65836111。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（证券代码：603076，证券简称：乐惠国际）于2025年1月22日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》。因业务发展和经营需要，公司拟增加特种设备制造、特种设备安装改造修理、特种设备销售等经营范围，最终以市场监督管理局核定为准。根据上述变动，公司章程第十四条经营范围条款进行了修订，增加了特种设备相关业务，并明确许可项目包括食品用塑料包装容器工具制品生产、建设工程施工、建筑劳务分包、食品生产、食品互联网销售、特种设备制造及安装改造修理，均需相关部门批准后方可开展经营活动。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次变更及修订事项尚需提交股东大会审议，议案通过后将授权公司管理层办理变更登记、备案等手续。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司根据相关法律法规并结合实际情况，对公司章程进行了修订，主要涉及经营范围的调整。修订后的经营范围包括：一般项目和许可项目。除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。章程条文最终以宁波市市场监督管理局核定为准。修订章程事项尚需提交公司股东大会审议。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司舆情管理制度旨在提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者权益。本制度涵盖报刊、电视、网络等媒体的负面报道、社会传言、影响股价的信息及其他涉及信息披露的重大事件。舆情分为重大舆情和一般舆情。公司设立应对舆情处理工作领导小组（舆情工作组），由董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员包括高级管理人员及相关职能部门负责人。舆情工作组负责启动和终止重大舆情处理、评估影响、拟定处理方案、协调对外宣传、上报信息等工作。法务证券部负责舆情信息采集、分析和上报，市场部监控官方自媒体，其他部门配合舆情信息采集。处理原则包括快速反应、协调宣传、勇敢面对和系统运作。一般舆情由董事会秘书和法务证券部处置，重大舆情需召开舆情工作组会议，采取调查、媒体沟通、投资者沟通、澄清公告等措施。公司强调保密义务，违反者将受处分或追究法律责任。本制度自董事会审议通过之日起实施。
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