1月22日股市必读：广东鸿图（002101）当日主力资金净流出403.43万元，占总成交额10.19%

截至2025年1月22日收盘，广东鸿图(002101)报收于11.55元，下跌1.28%，换手率0.55%，成交量3.42万手，成交额3958.92万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：广东鸿图当日主力资金净流出403.43万元，占总成交额10.19%。
• 公司公告汇总：广东鸿图召开2025年第一次临时股东大会，审议通过续聘审计机构、回购注销部分限制性股票及减少注册资本等三项议案。
• 公司公告汇总：广东鸿图计划在2025年开展金额不超过6,200万美元的外汇套期保值业务，以降低汇率波动对利润的影响。
• 公司公告汇总：广东鸿图决定对273,000股已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，注册资本将变更为664,376,239元。
• 公司公告汇总：广东鸿图延长募集资金投资项目建设期，并变更部分项目实施地点及实施主体，其中“技术中心项目”变更实施地点至广州市黄埔区，建设期延长至2026年6月。

交易信息汇总

广东鸿图2025-01-22信息汇总- 资金流向：当日主力资金净流出403.43万元，占总成交额10.19%；游资资金净流入299.82万元，占总成交额7.57%；散户资金净流入103.61万元，占总成交额2.62%。

公司公告汇总

2025年第一次临时股东大会决议公告

• 广东鸿图科技股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会于2025年1月21日上午10:00召开，共有344名股东或代表出席，代表有表决权的股份数350,793,961股，占公司股本总数的52.7788%。
• 会议审议通过三项议案：1) 续聘2024年度审计机构，同意350,290,411股，占99.8565%；2) 回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，同意350,180,217股，占99.8250%；3) 减少公司注册资本暨修改《公司章程》，同意350,032,117股，占99.7828%，该议案获2/3以上通过。
• 广东智洋凯成律师事务所的陈子弦律师、刘云鹏律师到会见证并出具法律意见书，确认会议合法有效。

关于回购注销部分限制性股票的减资公告

• 广东鸿图科技股份有限公司决定对2022年限制性股票激励计划中离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计273,000股进行回购注销。回购注销完成后，公司注册资本将由664,649,239元变更为664,376,239元，并相应修改《公司章程》相关内容。
• 根据《公司法》等法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或提供相应担保。

第八届董事会第五十一次会议决议公告

• 广东鸿图科技股份有限公司第八届董事会第五十一次会议于2025年1月21日召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议合法有效，由副董事长廖坚先生主持。
• 审议通过《关于延长募集资金投资项目建设期、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》、《关于公司及下属子公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案》、《关于全资子公司天津鸿图处置无形资产的议案》。

第八届监事会第二十一次会议决议公告

• 广东鸿图科技股份有限公司第八届监事会第二十一次会议于2025年1月21日召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议合法有效，由监事会主席毛志洪先生主持。
• 审议通过《关于延长募集资金投资项目建设期、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》。

关于延长募集资金投资项目建设期、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的公告

• 广东鸿图科技股份有限公司发布公告，宣布延长募集资金投资项目建设期、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体。公司向特定对象发行股票募集资金净额为2,184,598,276.90元，将投资于多个项目。
• 变更原因包括业务发展规划、提高募集资金使用效率等。公司已履行必要审议程序，监事会及保荐机构均同意该变更。

关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告

• 广东鸿图科技股份有限公司计划在2025年开展金额不超过6,200万美元的外汇套期保值业务，旨在降低汇率波动对利润的影响。业务仅限于美元远期结售汇，全年累计发生额不超过2025年度美元业务实际结汇金额，初始交割到期日不超过2025年12月31日，展期最长半年。
• 风险包括市场风险、履约风险、内部控制风险、流动性风险和法律风险。公司采取的风险控制措施包括完善内控制度、严格控制合作金融机构、明确相关部门职责、确保交易金额及时间与外汇业务匹配、严格按照制度审批及签署相关文件。

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