1月22日股市必读：北方导航（600435）董秘有最新回复

截至2025年1月22日收盘，北方导航(600435)报收于10.13元，上涨1.1%，换手率1.14%，成交量17.1万手，成交额1.72亿元。

董秘最新回复

投资者： 公司下游需求回暖了吗
董秘： 尊敬的投资者您好，公司于2025年1月8日披露了《北方导航2024年年度业绩预减公告》，根据公告数据，公司业绩环比有所改善，感谢您对公司的关注和支持。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入607.44万元，占总成交额3.54%。
• 公司公告汇总：北方导航完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员，李海涛当选董事长，胡小军被聘任为总经理。

交易信息汇总

当日主力资金净流入607.44万元，占总成交额3.54%；游资资金净流出121.11万元，占总成交额0.7%；散户资金净流出486.32万元，占总成交额2.83%。

公司公告汇总

北方导航第八届董事会第一次会议决议公告

北方导航第八届董事会第一次会议于2025年1月21日召开，审议通过多项议案，包括选举李海涛为公司董事长，聘任胡小军为公司总经理，周静为公司财务总监，王雪垠、于涛为副总经理，娄颖为总工程师。董事长李海涛代行董事会秘书、总法律顾问职责。

北京市众天律师事务所关于北方导航控制技术股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见

2025年第一次临时股东会于2025年1月21日召开，审议通过了关于公司董事会独立董事津贴方案，并选举产生了第八届董事会非独立董事和独立董事，以及第八届监事会非职工监事。会议合法有效，决议符合相关法律法规及公司章程规定。

北方导航2025年第一次临时股东会决议公告

2025年第一次临时股东大会于2025年1月21日召开，审议通过了关于公司董事会独立董事津贴方案的议案，选举产生了第八届董事会和监事会成员，得票率均超过98%。

北方导航关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

北方导航完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员，选举李海涛、胡小军、周静、陶立春为非独立董事，顾奋玲、孙宝文、商文江、吴伟烽为独立董事，商逸涛、陈建华为非职工监事，何灵英为职工监事。聘任胡小军为总经理，周静为财务总监，王雪垠、于涛为副总经理，娄颖为总工程师。原董事会秘书、总法律顾问赵晗因工作变动不再任职，由董事长李海涛代行相关职责。

北方导航关于公司《2024年度“提质增效重回报”行动方案》执行情况的评估报告

公司发布《2024年度“提质增效重回报”行动方案》执行情况评估报告，预计2024年度实现归母净利润4400万到5300万元，连续多年实现现金分红，2021-2023年累计现金分红超1.57亿元。公司规范治理，完成董事会、监事会换届选举，修订风险、内控、合规制度，提升决策支撑信息化水平。

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