1月22日股市必读：中国核电（601985）当日主力资金净流入6043.16万元，占总成交额7.35%

截至2025年1月22日收盘，中国核电(601985)报收于9.4元，上涨0.21%，换手率0.46%，成交量87.37万手，成交额8.23亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入6043.16万元，占总成交额7.35%，而游资资金净流出6482.42万元，占总成交额7.88%。
• 公司公告汇总：中国核电第五届董事会第一次会议选举卢铁忠为董事长，并审议通过多项议案，包括募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金等。

交易信息汇总

当日主力资金净流入6043.16万元，占总成交额7.35%；游资资金净流出6482.42万元，占总成交额7.88%；散户资金净流入439.26万元，占总成交额0.53%。

公司公告汇总

选举及聘任公告

中国核能电力股份有限公司（证券代码：601985）在2024年12月27日召开第三届第二次职工大会，选举产生第五届董事会职工代表董事1名和第五届监事会职工代表监事2名。2025年1月20日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第五届董事会非职工代表董事和第五届监事会非职工代表监事，组成第五届董事会和监事会，任期三年。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举卢铁忠为董事长，栾韬为监事会主席。董事会下设战略与投资委员会、风险与审计委员会、提名、薪酬与考核委员会、安全与环境委员会，各委员会主席及委员名单已确定。公司聘任邹正宇为总经理，张红军为董事会秘书。邹正宇提名并聘任张国华担任总法律顾问、刘焕冰担任总会计师、陈富彬担任副总经理。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

募集资金置换公告

中国核能电力股份有限公司发布关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告。公司通过向特定对象发行1,684,717,207股A股，每股发行价8.31元，共募集资金13,999,999,990.17元，扣除发行费用后净额为13,997,654,262.12元。募集资金将用于辽宁徐大堡核电站1-4号机组、福建漳州核电站3-4号机组及江苏田湾核电站7-8号机组项目。截至2024年12月24日，公司已用自筹资金预先投入募投项目294,620万元，拟全部置换。此外，公司已用自筹资金支付发行费用44.21万元，亦拟置换。2025年1月20日，公司第五届董事会第一次会议审议通过相关议案，同意上述置换。监事会、立信会计师事务所及保荐机构中信证券均发表了同意意见，认为本次置换符合相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的行为。

中信证券核查意见

中信证券股份有限公司作为中国核能电力股份有限公司（中国核电）2024年度向特定对象发行A股股票的保荐人，对中国核电使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查。中国核电向特定对象发行新股1,684,717,207股，每股发行价8.31元，募集资金总额13,999,999,990.17元，扣除发行费用后净额为13,997,654,262.12元。募集资金将用于福建漳州核电站3、4号机组项目、辽宁徐大堡核电站1、2号和3、4号机组项目、江苏田湾核电站7、8号机组项目。截至2024年12月24日，公司已用自筹资金预先投入募投项目294,620.00万元，并支付发行费用44.21万元，拟使用募集资金进行置换。该事项已获公司第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议审议通过，立信会计师事务所出具了鉴证报告，保荐人对此无异议。

专项鉴证报告

中国核能电力股份有限公司发布了《募集资金置换专项鉴证报告》，报告由立信会计师事务所审核并出具。根据中国证监会批复，公司向特定对象发行新股，募集资金用于福建漳州核电站3、4号机组项目、辽宁徐大堡核电站1、2号机组项目、辽宁徐大堡核电站3、4号机组项目、江苏田湾核电站7、8号机组项目。本次发行1,684,717,207股，每股发行价8.31元，共募集资金13,999,999,990.17元，扣除相关费用后实际收到13,999,699,990.17元。截至2024年12月24日，公司已用自筹资金预先投入募投项目共计294,620.00万元，拟全部置换。具体项目包括：辽宁徐大堡核电站1、2号机组项目47,938.00万元；辽宁徐大堡核电站3、4号机组项目96,669.00万元；福建漳州核电站3、4号机组项目42,184.00万元；江苏田湾核电站7、8号机组项目107,829.00万元。此外，公司已用自筹资金支付发行费用44.21万元，亦拟置换。报告认为，专项说明符合相关规定，在所有重大方面如实反映了募集资金置换情况。报告仅供特定用途，不得用于其他目的。

第五届董事会第一次会议决议公告

中国核能电力股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年1月20日召开，应参会表决董事9人，实际参会董事9人。会议通过以下决议：- 选举卢铁忠先生为公司第五届董事会董事长。- 选举第五届董事会各专门委员会成员，包括战略与投资委员会、风险与审计委员会、提名、薪酬与考核委员会、安全与环境委员会。- 聘任邹正宇先生为公司总经理，张红军先生为公司董事会秘书。- 聘任张国华先生为公司总法律顾问，刘焕冰先生为公司总会计师，陈富彬先生为公司副总经理。- 听取《公司2024年度总经理工作报告》。- 通过《关于公司2025年度投资计划的议案》，需提交股东大会审议。- 通过《关于公司2025年度财务预算方案的议案》，需提交股东大会审议。- 通过《关于公司2024年内部审计工作报告及2025年工作计划的议案》。- 通过《关于公司2024年度法治工作（含合规管理）报告的议案》。- 通过《关于组织机构管理等相关职责调整的议案》。- 通过《关于设立国际市场部的议案》。- 通过《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。- 通过《关于使用向特定对象发行股票募集资金向中核国电漳州能源有限公司发放委托贷款的议案》。- 通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》。- 听取《关于公司2025年度董事会、股东大会定期会议计划的报告》。

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