1月21日股市必读：方盛制药（603998）当日主力资金净流入150.71万元，占总成交额2.22%

截至2025年1月21日收盘，方盛制药(603998)报收于9.68元，下跌1.12%，换手率1.61%，成交量7.06万手，成交额6788.35万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：方盛制药2025年1月21日主力资金净流入150.71万元，游资资金净流出494.32万元，散户资金净流入343.61万元。
• 公司公告汇总：方盛制药2025年第一次临时股东大会审议通过了多项议案，包括向银行申请授信额度、修改《公司章程》等，并选举产生了第六届董事会和监事会成员。
• 公司公告汇总：方盛制药发布2024年特别分红公告，每股派发现金红利0.06元（含税），并计划于2025年2月14日召开第二次临时股东大会审议相关议案。
• 公司公告汇总：方盛制药预计2025年度日常关联交易总金额为330万元，涉及技术服务、房屋租赁和管理服务等业务。

交易信息汇总

方盛制药2025-01-21信息汇总- 资金流向：当日主力资金净流入150.71万元，占总成交额2.22%；游资资金净流出494.32万元，占总成交额7.28%；散户资金净流入343.61万元，占总成交额5.06%。

公司公告汇总

方盛制药公司章程（已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过）

• 公司注册资本为439,124,060元人民币，总部位于长沙市高新区麓松路789号。
• 公司经营范围涵盖药品生产、食品生产和销售、消毒剂生产、药品互联网信息服务等。
• 章程明确了公司组织架构，包括股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的职责和权利。
• 强调现金分红不少于当年可分配利润的15%。
• 明确了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的程序，以及修改章程的条件。

湖南启元律师事务所关于湖南方盛制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

• 会议于2025年1月20日召开，采用网络投票与现场会议结合方式。
• 审议通过了《关于向银行申请人民币授信额度的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬标准的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等。
• 湖南启元律师事务所认为，本次股东大会合法、有效。

方盛制药2025年第一次临时股东大会决议公告

• 出席股东和代理人232人，持有表决权的股份总数226,440,794股，占公司有表决权股份总数的51.57%。
• 会议审议通过了向银行申请人民币授信额度、公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬标准、修改《公司章程》等议案。
• 选举产生了第六届董事会独立董事和非独立董事，以及第六届监事会非职工监事。

方盛制药关于2024年特别分红的公告

• 每股派发现金红利0.06元（含税），以实施权益分派股权登记日总股本为基数。
• 自2014年上市至今累计实施现金分红50,872.18万元，平均分红率为39.51%。
• 2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润228,138,496.75元，未分配利润为834,474,657.60元。

方盛制药第六届董事会第一次会议决议公告

• 会议审议通过了豁免会议通知期限、选举第六届董事会董事长、聘任公司高级管理人员等议案。
• 审议通过了预计2025年度日常关联交易、年度对外投资与资产处置执行情况等议案。
• 决定于2025年2月14日召开2025年第二次临时股东大会。

方盛制药第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

• 审议并通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。
• 独立董事一致同意该议案，并将提交第六届董事会第一次会议审议。

方盛制药关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

• 大会将于2025年2月14日召开，地点为公司新厂办公大楼一楼会议室。
• 审议关于修改《公司章程》的议案、关于公司2024年特别分红的预案。

方盛制药关于预计2025年度日常关联交易的公告

• 公司及全资/控股子公司拟与关联人或其全资/控股子公司/关联方发生房屋租赁、委托技术服务等业务，涉及总金额为人民币330万元。
• 2024年与湖南恒兴医药科技有限公司签订技术委托服务合同金额合计129.52万元；与湖南夕乐苑健康养老服务中心有限公司签订房屋租赁业务合同金额为9.25万元。

方盛制药关于修改《公司章程》的公告

• 为响应相关政策文件要求，公司对《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行了修订。
• 主要修订内容包括可以进行年度、中期及季度利润分配，年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期、季度现金分红相关事项。

方盛制药关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的公告

• 对外投资方面，公司进行了多项股权类投资和技术转让合同。
• 资产处置方面，公司进行了多项股权类资产处置和非股权类资产处置。

方盛制药关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

• 完成董事会、监事会换届选举，选举产生第六届董事会董事、第六届监事会监事。
• 聘任总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员。

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