1月21日股市必读：誉衡药业（002437）当日主力资金净流出738.26万元，占总成交额4.97%

截至2025年1月21日收盘，誉衡药业(002437)报收于2.54元，下跌0.78%，换手率2.67%，成交量58.44万手，成交额1.48亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出738.26万元，占总成交额4.97%。
• 公司公告汇总：第六届董事会第十九次会议审议通过《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，涉及1,653,000股限制性股票。
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东大会将于2025年2月6日召开，审议关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案。
• 公司公告汇总：北京植德律师事务所为回购注销部分限制性股票事项出具法律意见书，确认本次回购注销事项合法合规。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出738.26万元，占总成交额4.97%；- 游资资金净流入217.59万元，占总成交额1.47%；- 散户资金净流入520.67万元，占总成交额3.51%。

公司公告汇总

第六届董事会第十九次会议决议公告

• 哈尔滨誉衡药业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2025年1月21日以通讯方式召开，应参加董事6人，实际参加6人，会议由董事长胡晋先生主持，符合相关法律法规及公司章程规定。
• 审议并通过以下议案：
• 《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》：鉴于2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的激励对象李晓川、尹娇等8人已离职，不再符合激励条件，公司决定回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的合计1,653,000股限制性股票，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和。具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。该议案尚需提交股东大会审议、批准。
• 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：具体内容详见同日披露于指定媒体的通知。
• 表决结果均为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
• 特此公告。哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十二日

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 哈尔滨誉衡药业股份有限公司将于2025年2月6日15:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。
• 本次大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月6日9:15至15:00。
• 股权登记日为2025年1月23日，会议登记日为2025年1月24日。
• 出席对象包括登记在册的股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。
• 会议审议事项为《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。中小投资者的投票结果将单独统计及披露。
• 登记方式包括法人股东和自然人股东分别持相关证件办理登记手续，异地股东可通过信函、传真或邮件方式登记。登记时间为2025年1月24日9:00-12:00，13:00-17:00，登记地点为北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼。
• 会议联系方式及注意事项详见公告。

2024年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票事项的法律意见书

• 北京植德律师事务所为哈尔滨誉衡药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票事项出具法律意见书。根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规，本所律师对公司提供的文件资料进行了核查验证。
• 公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法等议案，并授权董事会办理相关事项。
• 2025年1月21日，第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意对8名离职激励对象所持1,653,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为1.25元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，资金来源为公司自有资金。
• 本所律师认为，公司本次回购注销事项已取得必要批准与授权，符合相关法律法规及《激励计划（草案）》的规定，公司还需履行信息披露义务并办理减少注册资本和股份注销登记等事宜。

关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

• 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（证券代码：002437）第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
• 鉴于2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的激励对象李晓川、尹娇等8人已离职，不再符合激励条件，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计1,653,000股限制性股票，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和。
• 公司2024年限制性股票激励计划已履行多项审批程序，包括董事会、监事会及股东大会审议通过相关议案，完成首次及预留授予登记工作，并已回购注销4名离职人员的94.40万股限制性股票。
• 本次回购注销完成后，公司股本结构将有所变动，但不影响公司股权分布及上市条件。
• 监事会审核认为，本次回购注销符合《2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规，不会对财务状况和经营成果产生重大影响。
• 北京植德律师事务所出具了法律意见书，确认本次回购注销事项合法合规。

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