截至2025年1月20日收盘，皖维高新(600063)报收于3.9元，下跌0.26%，换手率0.57%，成交量11.03万手，成交额4321.05万元。
皖维高新2025-01-20信息汇总- 资金流向：当日主力资金净流出299.96万元，占总成交额6.94%；游资资金净流入154.65万元，占总成交额3.58%；散户资金净流入145.31万元，占总成交额3.36%。
安徽皖维高新材料股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年1月20日召开，应到独立董事3人，实到3人。会议审议通过以下议案：- 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》- 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》- 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》- 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》- 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》- 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》- 《关于公司未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划的议案》- 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》- 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》- 《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》- 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
所有议案均获3票同意，0票反对，0票弃权。
安徽皖维高新材料股份有限公司九届十次董事会于2025年1月20日召开，应到董事9人，实到9人。会议由董事长吴福胜主持，审议通过多项议案，主要内容包括：- 公司符合向特定对象发行A股股票条件- 2025年度向特定对象发行A股股票方案，发行对象为控股股东皖维集团，发行价格4.00元/股，发行数量不超过75,000,000股，募集资金不超过30,000万元，用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金- 发行预案、方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告- 摊薄即期回报及填补措施- 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划- 前次募集资金使用情况报告- 与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易- 提请股东大会批准认购对象免于发出要约- 授权董事会全权办理发行具体事宜- 修订《公司章程》及部分公司治理制度- 处置广西皖维废旧催化剂- 召开2025年第一次临时股东大会
上述议案均需提交股东大会审议。
安徽皖维高新材料股份有限公司九届六次监事会于2025年1月20日召开，应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席潘友根主持，审议通过多项议案，主要内容包括：- 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》- 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》- 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》- 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》- 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》- 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》- 《关于公司未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划的议案》- 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》- 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》- 《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》- 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
以上议案均需提交股东大会审议通过。
安徽皖维高新材料股份有限公司监事会根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规，对公司2025年度向特定对象发行A股股票事项进行了审核，发表意见如下：- 公司符合向特定对象发行A股股票的条件- 发行方案合理，符合法律、法规，符合公司和全体股东利益- 相关文件信息披露真实、准确、完整，契合公司发展规划，不存在损害中小股东利益情形- 前次募集资金使用情况报告内容真实、完整，符合相关规定，不存在违规情形- 就即期回报摊薄影响进行了分析，并提出填补回报措施，符合相关法规要求- 发行对象为控股股东皖维集团，构成关联交易，符合公开、公平、公正原则，不存在损害股东利益情形- 本次发行触发要约收购义务，皖维集团承诺36个月内不转让新股，待股东大会批准后可免于发出要约- 编制的未来三年股东分红回报规划符合相关规定，有助于维护中小投资者权益- 发行相关文件编制和审议程序符合法律、法规和公司内部规定
监事会认为本次发行符合相关法律法规要求，发行方案公平、合理，有利于公司可持续发展，符合公司和全体股东利益。
安徽皖维高新材料股份有限公司将于2025年2月10日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为公司研发中心六楼百人会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年2月10日9:15-15:00。会议将审议多项议案，包括公司符合向特定对象发行A股股票条件、2025年度向特定对象发行A股股票方案、发行预案、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报及填补措施、未来三年股东分红回报规划、前次募集资金使用情况报告、与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易、授权董事会办理发行具体事宜、修订公司章程及部分公司治理制度等。上述议案已由公司九届十次董事会、九届六次监事会审议通过。股权登记日为2025年2月5日，登记时间为2025年2月7日全天，地点为公司研发中心六楼证券部办公室。联系人：费莉莎，电话：0551-82189294，传真：0551-82189447。股东出席现场会议的差旅费及食宿自理。
安徽皖维高新材料股份有限公司拟向控股股东安徽皖维集团有限责任公司发行不超过75,000,000股A股股票，本次发行将导致公司股本结构变化，但符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的规定。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次发行前，皖维集团直接持有公司706,039,219股，持股比例为33.55%。发行后，皖维集团将持有781,039,219股，占公司总股本的35.83%，仍为控股股东，实际控制人仍为安徽省国资委。公司与皖维集团于2025年1月20日签署《附条件生效的股份认购协议》，协议内容涵盖认购标的、方式、价格、支付等条款。本次发行尚需获得国家出资企业审批、公司股东大会审议通过、上交所审核及中国证监会同意注册。
安徽皖维高新材料股份有限公司于2025年1月20日召开了第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。《安徽皖维高新材料股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，敬请广大投资者及时查阅。本次向特定对象发行A股股票预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得国家出资企业审批同意、公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
安徽皖维高新材料股份有限公司计划于2025年度向特定对象发行A股股票，旨在满足国有资本经营预算资金管理规定及公司业务发展的资金需求。本次发行背景包括满足国资预算资金管理规定、满足公司业务增长及产业升级的资金需求、彰显控股股东对公司未来发展的信心。发行对象为控股股东皖维集团，发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。发行价格为4.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。发行数量不超过75,000,000股，占发行前总股本的30%以内。募集资金主要用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金。发行方案已获公司第九届董事会第十次会议审议通过，尚需国家出资企业审批、公司股东大会审议通过、上交所审核及中国证监会同意注册。公司确保发行程序合法合规，保障全体股东利益。
安徽皖维高新材料股份有限公司发布关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告。本次发行预计募集资金总额为30,000.00万元，发行股票数量为75,000,000股，假设发行时间为2025年6月末。发行后，公司总股本和净资产规模将上升，短期内存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险。公司基于不同假设条件，测算了本次发行对每股收益的影响。假设2025年净利润持平、增长10%或20%，每股收益将分别受到不同程度的影响。公司提醒投资者，前述测算不构成盈利预测，也不构成承诺。为应对摊薄即期回报，公司采取多项措施，包括强化主营业务、加强募集资金管理、完善公司治理和内部控制、完善利润分配政策等。此外，公司控股股东安徽皖维集团有限责任公司及公司董事、高级管理人员均作出相关承诺，确保填补回报措施的有效实施。
安徽皖维高新材料股份有限公司拟向特定对象皖维集团发行A股股票募集资金总额不超过30,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于偿还国拨资金专项应付款26,175.00万元和补充流动资金3,825.00万元。本次发行目的为将委托贷款方式拨付的国拨资金按规定转为皖维集团对皖维高新的直接投资，满足国资预算资金管理相关规定，包括《关于企业取得国家直接投资和投资补助财务处理问题的意见》、《加强企业财务信息管理暂行规定》等。此举有助于明确和落实国有权益，减少关联交易和财务费用，满足公司业务增长及产业升级的资金需求，优化资本结构，增强抗风险能力。本次发行募集资金使用符合相关法律法规，公司具备完善的法人治理结构和内部控制体系，募集资金管理办法确保资金合理合法使用。发行完成后，公司营运资金将得到有效补充，资产负债率降低，财务成本减少，整体实力和抵御财务风险能力增强，有利于维护公司及全体股东利益。安徽皖维高新材料股份有限公司董事会2025年1月20日。
安徽皖维高新材料股份有限公司计划于2025年向特定对象发行A股股票，发行对象为公司控股股东安徽皖维集团有限责任公司，发行价格为4.00元/股，发行数量不超过75,000,000股，募集资金总额不超过30,000.00万元，主要用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金。本次发行完成后，皖维集团直接持有公司股份比例将变更为35.83%，并承诺36个月内不转让本次发行的股份。本次发行尚需获得国家出资企业审批同意、公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。公司已制定未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划，并提醒投资者关注本次发行摊薄即期回报的风险。公司控股股东及董事、高级管理人员已作出相关承诺，确保填补回报措施的执行。
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