1月17日股市必读：海南矿业（601969）当日主力资金净流入170.67万元，占总成交额2.91%

截至2025年1月17日收盘，海南矿业(601969)报收于6.82元，上涨0.29%，换手率0.43%，成交量8.63万手，成交额5867.12万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：海南矿业主力资金净流入170.67万元，占总成交额2.91%。
• 公司公告汇总：海南矿业2025年第一次临时股东大会审议通过了八项议案，包括2024年限制性股票激励计划等重要事项。

交易信息汇总

海南矿业2025年1月17日的资金流向如下：- 主力资金净流入170.67万元，占总成交额2.91%；- 游资资金净流出55.04万元，占总成交额0.94%；- 散户资金净流出115.63万元，占总成交额1.97%。

公司公告汇总

海南矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

• 会议时间：2025年1月16日
• 会议地点：海南省澄迈县
• 出席人员：出席股东及代理人共422人，持有表决权股份总数1,567,256,881股，占公司有表决权股份总数的79.40%
• 主持人：副董事长滕磊先生
• 会议方式：现场投票及网络投票结合
• 见证律师：上海市通力律师事务所马宇曈律师和说钰律师
• 审议通过的议案：
• 2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
• 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
• 授权董事会办理股权激励计划相关事项
• 授权2025年度向金融机构申请综合授信额度
• 授权2025年度为子公司提供担保
• 2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易情况
• 授权2025年度进行证券投资
• 授权2025年度开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务
• 特别决议议案：议案1、2、3、5获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过
• 关联交易议案：议案6涉及关联交易，关联股东已回避表决

海南省通力律师事务所关于海南矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

• 会议召集：公司董事会
• 出席人员：出席股东及股东代理人共422人，代表有表决权股份数1,567,256,881股，占公司有表决权股份总数的79.40%
• 会议方式：现场投票和网络投票结合
• 会议通知：提前15日发布，明确会议时间、地点及审议议案
• 见证律师：上海市通力律师事务所马宇曈律师和说钰律师
• 法律意见：会议召集、召开、征集投票权程序符合法律法规及公司章程，表决结果合法有效

海南矿业股份有限公司2024年限制性股票激励计划

• 目的：进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制
• 标的股票来源：公司从二级市场回购的A股普通股
• 授予数量：拟授予激励对象的限制性股票数量为2,106.75万股，约占公司股本总额的1.03%
• 首次授予：1,685.40万股，预留421.35万股
• 授予价格：首次授予价格为3.83元/股
• 激励对象：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、技术骨干等共138人
• 有效期：自授予日起至全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月
• 解除限售安排：首次授予的限制性股票在授予日起满12个月后分三期解除限售，各期解除限售比例分别为40%、30%、30%；预留部分根据授予时间不同分为三期或两期解除限售
• 业绩考核目标：涵盖油气业务权益产量增长率、氢氧化锂产量及净利润增长率等指标
• 个人绩效考核：激励对象个人层面的绩效考核也纳入解除限售条件
• 公司承诺：不为激励对象提供任何形式的财务资助

海南矿业股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

• 核查期间：2024年6月16日至2024年12月15日
• 核查对象：本激励计划的内幕信息知情人，均填报了《内幕信息知情人登记表》
• 核查结果：13名核查对象在此期间存在买卖公司股票行为，其中9名董事和高级管理人员的交易系履行此前已披露的增持计划，与本激励计划无关；其余4名核查对象的交易发生在知悉内幕信息之前，基于公开信息独立判断操作，不存在利用内幕信息交易的情形
• 公司制度：建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度，未发生内幕信息泄露或内幕交易情形
• 备查文件：《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》

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