截至2025年1月17日收盘，北京科锐(002350)报收于6.01元，下跌2.12%，换手率2.34%，成交量12.4万手，成交额7481.07万元。
北京科锐2025-01-17的资金流向情况如下：- 主力资金净流出591.66万元，占总成交额7.91%；- 游资资金净流入162.06万元，占总成交额2.17%；- 散户资金净流入429.6万元，占总成交额5.74%。
北京科锐配电自动化股份有限公司第八届董事会第七次会议于2025年1月16日召开，审议通过以下议案：- 公司名称变更及章程修订：同意将公司中文名称变更为“北京科锐集团股份有限公司”，英文名称变更为“Beijing Creative Group Co.，Ltd”，并对《公司章程》相应条款进行修订。授权董事会及管理层办理变更登记备案等事宜。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 2025年度授信额度：同意公司及下属公司2025年向银行等金融机构申请不超过175,000万元的综合授信等业务。授权法定代表人或其指定代理人在上述额度内办理相关手续。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 2025年度担保计划：同意为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司提供不超过23,000万元的连带责任保证，有效期1年。授权董事长根据实际需求办理担保事项并签署相关文件。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 召开2025年第一次临时股东大会：定于2025年2月5日14:00召开2025年第一次临时股东大会。
北京科锐配电自动化股份有限公司第八届监事会第五次会议于2025年1月16日召开，审议通过以下议案：- 关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的议案：同意公司中文名称变更为“北京科锐集团股份有限公司”，英文名称变更为“Beijing Creative Group Co.，Ltd”，并对《公司章程》相应条款进行修订。授权公司董事会及管理层办理变更登记备案等相关事宜。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。- 关于2025年度授信额度的议案：同意公司及下属公司在2025年向银行等金融机构申请不超过175,000万元的综合授信等业务。授权公司法定代表人或其指定代理人在上述额度内办理相关手续。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。- 关于2025年度担保计划的议案：同意公司2025年度为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司提供不超过23,000万元的连带责任保证，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起1年。授权公司董事长在上述额度内办理担保事项。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
北京科锐配电自动化股份有限公司将于2025年2月5日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票结合。现场会议地点为北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼319会议室，网络投票时间为2025年2月5日9:15至15:00。股权登记日为2025年1月22日。
会议审议事项包括：1. 关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的议案；2. 关于2025年度授信额度的议案；3. 关于2025年度担保计划的议案。
其中，议案1需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
登记方式为现场登记、信函或邮件方式，登记时间为2025年1月24日9:00～16:30，地点为公司董事会办公室。自然人股东需持身份证、股东账户卡，法人股股东需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记。
联系方式：电话010-82701887，传真010-82701909，邮箱IR@creat-da.com.cn，联系人刘后弟。与会股东食宿及交通费用自理。
北京科锐配电自动化股份有限公司（证券代码：002350）于2025年1月16日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度授信额度的议案》。为满足经营发展需要，公司及下属公司计划在2025年向银行等金融机构申请总额不超过175,000万元的综合授信。
具体授信情况如下：- 中国建设银行北京中关村分行授信35,000万元，期限1年，授信方式为信用及抵押；- 交通银行北京上地支行授信30,000万元，期限1年；- 华夏银行北京魏公村支行授信25,000万元，期限1年；- 北京银行中关村分行授信20,000万元，期限2年；- 上海浦东发展银行北京分行授信8,000万元，期限1年；- 中信银行金运大厦支行授信5,000万元，期限1年。以上合计123,000万元。
下属公司方面：- 郑州空港科锐电力设备有限公司在中国建设银行郑州绿城支行、中国银行郑州文化支行和招商银行郑州分行分别获得10,000万元、8,000万元和5,000万元授信，期限均为1年，均由母公司提供连带责任保证，合计23,000万元；- 武汉科锐电气股份有限公司在交通银行武汉东湖新技术开发区支行获得1,000万元授信，期限1年。
此外，公司及下属公司可在其他可调剂使用授信额度28,000万元内与金融机构协商使用。上述授信额度需提交2025年第一次临时股东大会审议。
北京科锐配电自动化股份有限公司（证券代码：002350）于2025年1月16日召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
拟变更公司名称为：北京科锐集团股份有限公司，英文名称为：Beijing Creative Group Co.，Ltd。变更前后公司证券简称和证券代码保持不变。变更原因为实现公司集团化管理，增强整体竞争力，符合公司及全体股东利益，主营业务不变。
《公司章程》中涉及公司名称的条款将作相应修订，如第一条和第四条。除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的全文详见巨潮资讯网。
本次变更需经股东大会审议及市场监督管理部门核准，存在修改、调整可能性。股东大会授权董事会及管理层办理相关变更登记备案事宜。
备查文件包括董事会决议和监事会决议。特此公告。北京科锐配电自动化股份有限公司董事会，2025年1月16日。
北京科锐配电自动化股份有限公司（证券代码：002350）于2025年1月16日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度担保计划的议案》，同意为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司（以下简称“空港科锐”）的银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证。新增担保额度总额不超过23,000万元，有效期自股东大会审议通过之日起1年。截至公告披露日，担保余额为2,000万元，本次新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例为13.56%。
空港科锐成立于2016年1月18日，注册资本20,000万元，法定代表人付小东，经营范围包括输配电及控制设备制造、配电开关控制设备制造等。截至2024年9月30日，空港科锐资产总额46,886.03万元，负债总额23,975.52万元，净资产22,910.51万元，资产负债率为51.14%。2024年1-9月营业收入44,739.02万元，净利润256.02万元。
公司董事会认为，本次担保财务风险可控，不会损害上市公司及全体股东利益。截至决议日，公司及控股子公司对外担保余额为8,207.32万元，占公司最近一期经审计净资产的4.84%，不存在逾期担保事项。该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。
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