截至2025年1月17日收盘，五芳斋(603237)报收于18.09元，下跌1.79%，换手率2.79%，成交量3.4万手，成交额6142.27万元。
五芳斋2025年1月17日的资金流向情况如下：- 主力资金净流出613.58万元，占总成交额9.99%；- 游资资金净流出25.37万元，占总成交额0.41%；- 散户资金净流入638.95万元，占总成交额10.4%。
浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2025年1月17日召开，审议通过以下议案：- 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》：具体内容详见公告编号2025-004。- 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》：关联董事回避表决，需提交股东大会审议，具体内容详见公告编号2025-005。- 审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》：具体内容详见公告编号2025-006。- 审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》：需提交股东大会审议，具体内容详见公告编号2025-008。- 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》：全体董事回避表决，直接提交股东大会审议，具体内容详见公告编号2025-009。- 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：具体内容详见公告编号2025-010。
会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司第九届董事会第十八次会议审议，关联董事需回避表决。
会议审议并通过以下议案：- 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》：关联监事回避表决，需提交公司股东大会审议。- 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。- 《关于购买董监高责任险的议案》：全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
公司将于2025年2月13日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，审议三项议案：1. 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案；2. 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案；3. 关于购买董监高责任险的议案。
公司决定回购注销3名离职激励对象持有的20,106股限制性股票，回购注销完成后，公司注册资本将由人民币198,273,527.00元变更为198,253,421.00元，股份总数由198,273,527股变更为198,253,421股。《公司章程》相应条款将进行修订，需提交股东大会审议。
公司决定回购注销3名离职激励对象持有的20,106股限制性股票，回购完成后，公司总股本将从198,273,527股减至198,253,421股，注册资本由人民币198,273,527.00元减少至人民币198,253,421.00元。公司通知债权人有权在规定时间内要求公司清偿债务或提供相应担保。
公司拟为董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险，赔偿限额不超过人民币1亿元，保险期间为12个月，保费支出以保险公司最终报价为准。
公司决定对公司组织架构进行调整，将原董事会办公室下属证券法务中心更名为法务部，调整为公司一级部门。本次调整不会对公司生产经营活动产生重大影响。
公司2025年度日常关联交易预计金额为6,858.90万元，涉及采购商品及餐饮服务、接受劳务、采购水电气、销售货物、动产租赁、房屋租赁及房屋出租。关联交易定价遵循市场化原则，确保公平合理。
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