1月17日股市必读：北方国际（000065）当日主力资金净流入1675.88万元，占总成交额12.86%_股票频道

截至2025年1月17日收盘，北方国际(000065)报收于9.74元，上涨3.73%，换手率1.46%，成交量13.52万手，成交额1.3亿元。

当日关注点

北方国际2025-01-17信息汇总- 资金流向：当日主力资金净流入1675.88万元，占总成交额12.86%；游资资金净流出419.47万元，占总成交额3.22%；散户资金净流出1256.41万元，占总成交额9.64%。

北方国际合作股份有限公司九届六次董事会会议于2025年1月16日召开，应参与审议表决的董事9名，实际参与9名。
审议通过了以下议案：
关于《公司2025年度日常关联交易预计》的议案：表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事单钧、徐舟、张亮、孙飞回避表决。此议案需报请股东大会审议批准，关联股东北方公司、北方工业科技有限公司、中兵投资管理有限责任公司回避表决。
关于《公司2025年度申请综合授信额度》的议案：表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。2025年度公司申请相关银行授信额度为人民币474.62亿元，并授权法定代表人签字有效，由经营班子具体办理，完成后报董事会备案。此议案需报请股东大会审议批准。
关于《“质量回报双提升”行动方案》的议案：表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
关于《择期召开临时股东大会》的议案：表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。公司将择期召开股东大会，审议包括本次会议通过的两项议案及九届四次董事会审议通过的九项议案。具体的会议召开时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。

北方国际合作股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。会议通知于2024年12月28日发布，现场会议于2025年1月16日下午14:30在北京石景山区政达路6号院北方国际大厦召开，网络投票时间为同日9:15至15:00。会议由公司董事会召集，董事长纪巍主持，采用现场投票与网络投票结合的方式。
共有234名股东及股东代理人出席，持有表决权股份563,786,316股，占公司股份总数的55.0045%。其中，现场出席股东持有557,222,869股，网络投票股东持有6,563,447股。中小投资者232人，持有6,563,547股。
会议审议通过了《续聘会计师事务所》议案，表决结果为：同意563,078,107股（99.8744%），反对420,084股（0.0745%），弃权288,125股（0.0511%）。中小投资者投票情况为：同意5,855,338股（89.2100%），反对420,084股（6.4003%），弃权288,125股（4.3897%）。
北京市嘉源律师事务所律师颜羽、赵洁现场见证并出具法律意见书，确认会议合法有效。备查文件包括《2025年第一次临时股东大会决议》和《法律意见书》。

北方国际合作股份有限公司发布“质量回报双提升”行动方案，旨在践行中央政治局和国务院关于提升上市公司质量和投资价值的指导思想，维护股东利益，增强投资者信心。公司聚焦主责主业，推动转型升级，优化产业布局，重点发展“能源工程、资源工程、民生工程、工业工程”四大领域，强化市场带动和投资拉动，提高项目运营质量。公司立足科技创新，推进关键技术攻关，提升专业化能力，截至2024年底，拥有有效发明专利18项，实用新型专利185项。公司完善公司治理，严格遵守相关法律法规，建立权责分明的法人治理体系，加强董事会建设和内控制度，提升合规经营水平。公司重视企业社会责任，连续11年披露社会责任或ESG报告，入选多个ESG榜单。公司规范信息披露，构建多维度沟通渠道，提升信息披露质量，保护投资者利益。公司重视股东回报，连续16年现金分红，2023年度现金分红总金额9,219万元。公司将积极落实行动方案，努力回馈股东，促进资本市场健康发展。

北方国际合作股份有限公司发布2025年日常关联交易预计公告。公司及控股子公司与兵器工业集团部分控股子公司、北方公司及其部分控股子公司、孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司存在采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务的日常经营性交易。预计2025年度关联交易金额不超过59.90亿元，其中采购商品、接受劳务不超过10.15亿元，销售商品、提供劳务不超过49.75亿元。
2025年1月16日，公司召开九届六次董事会审议通过《公司2025年日常关联交易预计》议案，关联董事回避表决。上述关联交易需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
公告还列明了2025年度预计关联交易类别、关联人、内容及金额，以及2024年度实际发生情况。公司董事会和独立董事对2024年度关联交易实际发生情况进行了说明，认为交易遵循公开、公平、公正原则，未损害公司及中小股东利益。
关联方包括中国北方工业有限公司、北方矿业有限责任公司、振华石油控股有限公司等。交易定价参照市场价格，采取招投标、比选或议标方式确定。公司将在股东大会审议通过后，适时签署相关合同或协议。

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