1月17日股市必读：中国软件（600536）预计2024年全年归属净利润亏损3.9亿元至4.65亿元

截至2025年1月17日收盘，中国软件(600536)报收于45.4元，下跌0.22%，换手率2.12%，成交量17.92万手，成交额8.14亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：中国软件主力资金净流出3298.95万元，散户资金净流入4555.06万元。
• 业绩披露要点：中国软件预计2024年全年归属净利润亏损3.9亿元至4.65亿元，扣非后净利润亏损5.3亿元至6.3亿元。
• 公司公告汇总：中国软件第八届董事会第十八次会议审议通过多项议案，包括向控股子公司麒麟软件转让100台X86服务器设备，交易价格为4,753,910元。

交易信息汇总

中国软件2025年1月17日的资金流向如下：- 主力资金净流出3298.95万元，占总成交额4.05%；- 游资资金净流出1256.11万元，占总成交额1.54%；- 散户资金净流入4555.06万元，占总成交额5.59%。

业绩披露要点

中国软件发布2024年年度业绩预告：- 预计2024年全年归属净利润亏损3.9亿元至4.65亿元；- 预计2024年全年扣非后净利润亏损5.3亿元至6.3亿元；- 业绩预亏主要原因是市场竞争加剧、业务结构调整和股权资产减值。

公司公告汇总

第八届董事会第十八次会议决议公告

中国软件第八届董事会第十八次会议于2025年1月16日召开，审议通过以下议案：- 关于协议转让服务器设备的议案：拟以非公开协议转让方式向控股子公司麒麟软件转让100台X86服务器设备，交易价格为4,753,910元（含税），资产评估值为420.70万元，比账面价值增值5.89万元。- 关于修订《董事会议事规则》的议案：修订《董事会议事规则》，需提交股东大会审议。- 关于修订《合规管理制度》的议案：修订《合规管理制度》。- 关于2021年限制性股票激励计划预留二批授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案：5名激励对象符合解除限售条件，本次可解除限售数量为57195股。- 关于提议择期召集召开股东大会的议案：提议择期召开股东大会审议相关制度修订议案。

第八届监事会第九次会议决议公告

中国软件第八届监事会第九次会议于2025年1月16日召开，审议通过以下议案：- 关于2021年限制性股票激励计划预留二批授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案：5名激励对象符合解除限售条件，本次可解除限售数量为57195股。- 关于修订《监事会议事规则》的议案：修订《监事会议事规则》。

合规管理制度

中国软件发布合规管理制度，旨在提升公司依法合规经营管理水平，推动高质量健康发展。制度涵盖合规定义、风险、管理原则及适用范围，强调党管合规、服务大局、全面覆盖、顶层推进、资源整合、客观独立、务实高效的原则。

董事会议事规则

中国软件董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。规则指出，董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年各一次。临时会议可在特定情况下召开，如代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、监事会提议等。

监事会议事规则

中国软件监事会议事规则旨在规范监事会的议事方式和表决程序，确保监事和监事会对公司进行有效监督，完善法人治理结构。规则依据《公司法》、《证券法》等法律法规制定。

资产评估报告

中国软件拟进行资产转让涉及的本公司相关设备类资产价值项目资产评估报告显示，评估基准日为2024年10月31日，评估对象为中软公司100项电子设备的市场价值，账面原值889.20万元，账面净值414.81万元。评估采用成本法，评估结论为不含税评估值420.70万元，增值5.89万元，增值率1.42%。

限制性股票激励计划解除限售公告

中国软件宣布2021年限制性股票激励计划预留二批授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就。符合条件的激励对象共5名，可解除限售的限制性股票数量为57195股，约占公司总股本的0.0067%。

2024年年度业绩预亏公告

中国软件预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-46,500万元到-39,000万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-63,000万元到-53,000万元。

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