1月17日股市必读：国旅联合1月17日涨停收盘，收盘价4.76元

截至2025年1月17日收盘，国旅联合(600358)报收于4.76元，上涨9.93%，已连续涨停4天，换手率15.41%，成交量77.79万手，成交额3.64亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：国旅联合1月17日涨停收盘，收盘价4.76元，封单资金为4272.05万元，占其流通市值1.78%。
• 公司公告汇总：国旅联合预计2024年年度净利润亏损扩大，归属于母公司所有者的净利润为-7,700万元至-5,500万元。
• 公司公告汇总：国旅联合因涉嫌信息披露违法违规于2023年12月21日收到中国证监会《立案告知书》，目前尚未收到调查结论通知。
• 公司公告汇总：胡珺女士增补为公司第八届董事会专门委员会委员，包括战略与投资委员会和提名委员会。
• 公司公告汇总：国旅联合2025年第一次临时股东大会审议通过关于公司增补董事的议案，胡珺当选为新任董事。

交易信息汇总

国旅联合2025-01-17信息汇总

股价提醒国旅联合1月17日涨停收盘，收盘价4.76元。该股于9点25分涨停，1次打开涨停，截止收盘封单资金为4272.05万元，占其流通市值1.78%。

资金流向当日主力资金净流入4893.91万元，占总成交额13.45%；游资资金净流出3691.11万元，占总成交额10.15%；散户资金净流出1202.8万元，占总成交额3.31%。

公司公告汇总

关于《关于国旅联合股票交易异常波动的询问函》的回复

国旅文化投资集团股份有限公司收到《关于国旅联合股票交易异常波动的询问函》。经自查及询问实际控制人江西省国有资产监督管理委员会，回复如下：- 截至今日，本公司及江西省国有资产监督管理委员会确认不存在与国旅联合有关的应披露而未披露的重大信息。- 在国旅联合股票交易异常波动期间，本公司及实际控制人均未买卖国旅联合的股票。

国旅文化投资集团股份有限公司股票交易异常波动公告

国旅文化投资集团股份有限公司（证券代码：600358，证券简称：国旅联合）股票于2025年1月14日至16日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成股票交易异常波动。经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。- 公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-7,700万元至-5,500万元，与上年同期-1,253.32万元相比，亏损扩大；扣除非经常性损益后的净利润为-7,250万元至-5,050万元。- 公司生产经营活动正常，市场环境、行业政策无重大调整，内部生产经营秩序正常。- 控股股东及实际控制人确认无应披露而未披露的重大信息。- 公司未发现可能对公司股价产生较大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。- 公司控股股东及董监高在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情况。- 公司提醒投资者注意二级市场交易风险，并指出公司因涉嫌信息披露违法违规于2023年12月21日收到中国证监会《立案告知书》，目前尚未收到调查结论通知。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会2025年第一次临时会议决议公告

国旅文化投资集团股份有限公司董事会2025年第一次临时会议通知于2025年1月10日以电话、邮件等方式发出，会议于2025年1月17日下午16:30在江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事何新跃先生主持，监事、高管人员列席。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定，决议合法、有效。- 会议审议通过《关于增补公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，同意增补胡珺女士为董事会战略与投资委员会委员、董事会提名委员会委员。

北京市嘉源律师事务所关于国旅文化投资集团股份有限公司2025第一次临时股东大会的法律意见书

北京市嘉源律师事务所受国旅文化投资集团股份有限公司委托，就其2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2024年12月31日通过董事会决议决定召开，并于2025年1月1日和3日在上海证券交易所网站发布会议通知及更正补充公告。会议采用现场表决与网络投票结合方式，现场会议于2025年1月17日14:30在南昌市红谷滩区举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。- 出席本次股东大会的股东及代理人共184名，代表股份111,104,693股，占公司有表决权股份总数的22.0036%。- 会议审议并通过了《关于公司增补董事的议案》，该议案为普通决议议案，需出席股东所持有效表决权的二分之一以上通过。表决结果对持股低于5%的股东进行了单独计票。- 北京市嘉源律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

国旅文化投资集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

国旅文化投资集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月17日在江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼会议室召开，会议由董事长何新跃主持，采用现场投票与网络投票结合的方式。共有184名股东及代理人出席，代表股份111,104,693股，占公司有表决权股份总数的22.0036%，符合《公司法》及《公司章程》规定。- 会议审议通过了关于公司增补董事的议案，胡珺获107,736,003票，占出席有效表决权的96.9680%，当选为新任董事。其中，5%以下股东同意票数为8,933,003，占比72.6160%。- 公司全体在任董事、监事出席了会议，董事会秘书彭慧斌出席，其他高级管理人员列席。北京市嘉源律师事务所魏曦律师见证了此次股东大会，确认会议召集、召开程序、参会人员资格及表决结果合法有效。

国旅文化投资集团股份有限公司股票交易风险提示公告

国旅文化投资集团股份有限公司发布股票交易风险提示公告。公司股票于2025年1月14日至1月17日连续4个交易日涨停，区间涨幅达46.46%，偏离行业趋势，存在市场情绪过热情形，可能存在非理性炒作，敬请投资者注意投资风险。- 公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-7,700万元至-5,500万元，与上年同期-1,253.32万元相比，亏损扩大；扣除非经常性损益后的净利润为-7,250万元至-5,050万元。- 此外，公司于2023年12月21日收到中国证监会的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规被立案调查，截至目前尚未收到调查结论通知。- 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站，敬请投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

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