每周股票复盘：五芳斋（603237）调整组织架构及预计2025年度日常关联交易

截至2025年1月17日收盘，五芳斋（603237）报收于18.09元，较上周的18.42元下跌1.79%。本周，五芳斋1月14日盘中最高价报19.89元。1月13日盘中最低价报17.36元。五芳斋当前最新总市值35.87亿元，在食品加工板块市值排名14/24，在两市A股市值排名3472/5126。

本周关注点

• 公司公告汇总：五芳斋召开董事会审议通过多项议案，包括调整公司组织架构。
• 公司公告汇总：五芳斋预计2025年度日常关联交易金额为6,858.90万元，较2024年大幅增加。
• 公司公告汇总：五芳斋将回购注销部分限制性股票，注册资本减少至198,253,421元。
• 公司公告汇总：五芳斋拟为董监高购买责任险，赔偿限额不超过1亿元。

公司公告汇总

浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2025年1月17日召开，审议通过以下议案：- 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。- 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，需提交股东大会审议。- 审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。- 审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，需提交股东大会审议。- 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。- 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

独立董事审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司第九届董事会第十八次会议审议，关联董事需回避表决。

浙江五芳斋实业股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告

监事会审议并通过以下议案：- 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联监事回避表决，需提交公司股东大会审议。- 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。- 《关于购买董监高责任险的议案》，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

浙江五芳斋实业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

五芳斋将于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议三项议案：1. 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案；2. 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案；3. 关于购买董监高责任险的议案。

浙江五芳斋实业股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

因2023年限制性股票激励计划中3名首次授予激励对象离职，公司决定回购注销其持有的20,106股限制性股票，注册资本将由人民币198,273,527.00元变更为198,253,421.00元。

浙江五芳斋实业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

公司决定回购注销3名离职激励对象持有的20,106股限制性股票，注册资本减少至198,253,421元。债权人可在规定时间内要求公司清偿债务或提供相应担保。

浙江五芳斋实业股份有限公司关于购买董监高责任险的公告

公司拟为董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险，赔偿限额不超过人民币1亿元，保险期间为12个月。

浙江五芳斋实业股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

公司同意对公司组织架构进行调整，将原董事会办公室下属证券法务中心更名为法务部，调整为公司一级部门。

浙江五芳斋实业股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

公司2025年度日常关联交易预计金额为6,858.90万元，涉及采购商品及餐饮服务、接受劳务、采购水电气、销售货物、动产租赁、房屋租赁及房屋出租。

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