每周股票复盘：北方导航（600435）股票期权激励计划第三个行权期开始及股东会召开

截至2025年1月17日收盘，北方导航（600435）报收于10.28元，较上周的9.98元上涨3.01%。本周，北方导航1月14日盘中最高价报10.39元。1月13日盘中最低价报9.86元。北方导航当前最新总市值154.82亿元，在地面兵装板块市值排名2/12，在两市A股市值排名952/5126。

本周关注点

• 公司公告汇总：2025年1月16日起，北方导航股票期权激励计划进入第三个行权期，行权数量为661.2255万份。
• 公司公告汇总：北方导航将于2025年1月21日召开第一次临时股东会，审议多项重要议案。
• 公司公告汇总：公司为方便中小投资者参与股东会，提供网络投票提示服务。

公司公告汇总

北方导航关于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期自主行权实施公告

• 股票期权拟行权数量：661.2255万份
• 行权股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股
• 行权起始日期：2025年1月16日
• 截至2024年12月30日，激励对象人数调整为81人，期权剩余数量为2393.3313万份，行权价格调整为8.46元/份
• 第三个行权期行权条件已成就，具体条件包括公司及激励对象未发生禁止性情形，公司2023年营业收入复合增长率11.66%，EOE为13.27%
• 行权安排为2025年1月16日至2025年12月29日，行权方式为自主行权

北方导航2025年第一次临时股东会会议资料

• 会议时间：2025年1月21日下午14:30
• 地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司商务会议室
• 议案内容：
• 关于公司董事会独立董事津贴方案的议案，拟定独立董事津贴为每年人民币捌万元（税前）
• 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案，提名李海涛、胡小军、周静、陶立春为非独立董事候选人
• 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案，提名顾奋玲、孙宝文、商文江、吴伟烽为独立董事候选人
• 关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案，提名商逸涛、陈建华为非职工监事候选人
• 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，部分议案采用累积投票制
• 出席对象包括登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员

北方导航关于股东会开设网络投票提示服务的公告

• 公司将使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，委托其通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，推送股东会参会邀请、议案情况等信息
• 投资者收到智能短信后，可按使用手册提示步骤直接投票，遇拥堵等情况仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台投票
• 广大投资者如有意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式反馈

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