每周股票复盘：北方国际（000065）审议通过多项重要议案及行动方案

截至2025年1月17日收盘，北方国际（000065）报收于9.74元，较上周的9.0元上涨8.22%。本周，北方国际1月17日盘中最高价报9.83元。1月13日盘中最低价报8.86元。北方国际当前最新总市值99.83亿元，在专业工程板块市值排名8/40，在两市A股市值排名1480/5126。

本周关注点

• 公司公告汇总：九届六次董事会审议通过2025年度日常关联交易预计、申请综合授信额度等多项议案
• 2025年第一次临时股东大会决议公告：审议通过续聘会计师事务所议案，获得高比例支持
• 关于“质量回报双提升”行动方案的公告：发布行动方案，聚焦四大领域，强化市场带动和投资拉动

公司公告汇总

九届六次董事会决议公告，北方国际合作股份有限公司九届六次董事会会议于2025年1月16日召开，审议通过了以下议案：- 关于《公司2025年度日常关联交易预计》的议案，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决。此议案需报请股东大会审议批准。- 关于《公司2025年度申请综合授信额度》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。2025年度公司申请相关银行授信额度为人民币474.62亿元，并授权法定代表人签字有效，由经营班子具体办理，完成后报董事会备案。- 关于《“质量回报双提升”行动方案》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。- 关于《择期召开临时股东大会》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。公司将择期召开股东大会，审议包括本次会议通过的两项议案及九届四次董事会审议通过的九项议案。

2025年第一次临时股东大会决议公告

北方国际合作股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月16日下午14:30在北京石景山区政达路6号院北方国际大厦召开，会议审议通过了《续聘会计师事务所》议案，表决结果为：同意563,078,107股（99.8744%），反对420,084股（0.0745%），弃权288,125股（0.0511%）。中小投资者投票情况为：同意5,855,338股（89.2100%），反对420,084股（6.4003%），弃权288,125股（4.3897%）。北京市嘉源律师事务所律师颜羽、赵洁现场见证并出具法律意见书，确认会议合法有效。

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

北方国际合作股份有限公司发布“质量回报双提升”行动方案，旨在提升上市公司质量和投资价值，维护股东利益，增强投资者信心。公司聚焦主责主业，推动转型升级，优化产业布局，重点发展“能源工程、资源工程、民生工程、工业工程”四大领域，强化市场带动和投资拉动，提高项目运营质量。公司立足科技创新，推进关键技术攻关，提升专业化能力，截至2024年底，拥有有效发明专利18项，实用新型专利185项。公司完善公司治理，严格遵守相关法律法规，建立权责分明的法人治理体系，加强董事会建设和内控制度，提升合规经营水平。公司重视企业社会责任，连续11年披露社会责任或ESG报告，入选多个ESG榜单。公司规范信息披露，构建多维度沟通渠道，提升信息披露质量，保护投资者利益。公司重视股东回报，连续16年现金分红，2023年度现金分红总金额9,219万元。公司将积极落实行动方案，努力回馈股东，促进资本市场健康发展。

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