每周股票复盘：南方精工（002553）向特定对象发行A股股票预案及相关议案获董事会通过

截至2025年1月17日收盘，南方精工（002553）报收于14.22元，较上周的12.81元上涨11.01%。本周，南方精工1月17日盘中最高价报14.83元。1月13日盘中最低价报12.39元。南方精工当前最新总市值49.49亿元，在汽车零部件板块市值排名103/222，在两市A股市值排名2698/5126。

本周关注点

• 公司公告汇总：南方精工向特定对象发行A股股票预案及相关议案获董事会通过，拟募集资金不超过36,609.42万元。
• 公司公告汇总：公司将于2025年2月6日召开第一次临时股东大会审议相关议案。
• 公司公告汇总：公司发布未来三年股东回报规划，承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%。
• 公司公告汇总：公司无需编制前次募集资金使用情况报告，因前次募集资金已使用完毕且距今超过五个会计年度。
• 公司公告汇总：公司承诺本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿。
• 公司公告汇总：公司修改《公司章程》，法定代表人由董事长担任改为由执行公司事务的董事担任。
• 公司公告汇总：公司最近五年内未受到证券监管部门和交易所的行政处罚，但曾因信息披露不完整收到深交所关注函和江苏证监局警示函。

公司公告汇总

第六届董事会第十六次会议决议公告

江苏南方精工股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年1月15日召开，审议通过了多项议案，包括公司向特定对象发行A股股票的条件、方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报及填补措施、股东回报规划、授权董事会办理相关事宜、无需编制前次募集资金使用情况报告以及修改《公司章程》的议案。会议还决定于2025年2月6日召开临时股东大会。

第六届董事会第三次独立董事专门会议决议

独立董事审议并通过了多项议案，包括公司向特定对象发行A股股票的条件、方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报及填补措施、股东回报规划、授权董事会办理相关事宜以及无需编制前次募集资金使用情况报告。独立董事一致同意上述议案，并同意将议案提交公司董事会审议。

第六届监事会第十二次会议决议公告

监事会审议通过了多项议案，包括公司向特定对象发行A股股票的条件、方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报及填补措施、股东回报规划以及无需编制前次募集资金使用情况报告。监事会认为，公司符合向特定对象发行股票的资格和条件，发行方案符合法律法规，募集资金用途符合公司发展战略，有利于增强公司核心竞争力和持续盈利能力。

监事会关于公司向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见

监事会认为，公司符合向特定对象发行股票的资格和条件，发行方案符合法律法规，发行对象范围适当，发行价格定价原则合理，募集资金用途符合公司发展战略，有利于增强公司核心竞争力和持续盈利能力，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

公司将于2025年2月6日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号公司1号楼三楼301会议室。本次大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月6日9:15-15:00。股权登记日为2025年1月23日。会议主要审议关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案，包括发行条件、方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报及填补措施、股东回报规划、授权董事会办理相关事宜以及无需编制前次募集资金使用情况报告等。此外，还将审议关于修改《公司章程》的议案。所有议案均为特别决议议案，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。

江苏南方精工股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和填补措施及相关承诺的公告

公司对本次发行摊薄即期回报进行了分析，并制定了具体填补措施。假设2025年9月30日完成发行，发行价格12.09元/股，募集资金总额36,609.42万元，发行数量约3,028.07万股。假设2025年净利润较2024年增长10%或持平，每股收益将受影响。公司提醒投资者关注即期回报被摊薄的风险。本次募投项目包括“精密制动、传动零部件产线建设项目”和“精密工业轴承产线建设项目”，旨在增强主营业务竞争力。公司具备丰富的人才、技术和市场储备，确保项目顺利实施。为应对即期回报摊薄风险，公司将提升现有产品生产和销售、完善公司治理、加快募投项目进度、加强募集资金管理、完善利润分配制度。公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员作出相应承诺，确保措施落实。

未来三年（2025年-2027年）股东回报规划

公司发布了未来三年（2025年-2027年）股东回报规划。规划明确，未来三年内公司将积极采取现金方式分配利润，在具备现金分红条件下，优先采取现金分红。现金分红条件包括公司年度可分配利润为正值、审计报告无保留意见、无重大投资计划或现金支出等。未来三年每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%，且连续三年累计现金分红不少于三年年均可分配利润的30%。

关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告

公司前次募集资金于2011年2月21日到位，距今已超过五个完整的会计年度，且前次募集资金已使用完毕。公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。因此，公司本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。

关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

公司承诺不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿及其他损害公司利益的情形。

关于修改《公司章程》的公告

公司修改《公司章程》，法定代表人由董事长担任改为由执行公司事务的董事担任。此外，《公司章程》中的“股东大会”统一修订为“股东会”。

关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告

公司最近五年内未受到证券监管部门和交易所的行政处罚，但曾因信息披露不完整收到深交所关注函和江苏证监局警示函。公司已开展信息披露业务培训，完善互动易回复和审批流程，加强管理层学习，确保发布信息准确无误。

江苏南方精工股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告

公司计划于2025年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过36,609.42万元，用于两个项目：“精密制动、传动零部件产线建设项目”和“精密工业轴承产线建设项目”。

江苏南方精工股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

《江苏南方精工股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件已发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上。

江苏南方精工股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告

公司计划于2025年向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过36,609.42万元，扣除发行费用后将全部用于“精密制动、传动零部件产线建设项目”和“精密工业轴承产线建设项目”。

关于公司向招商银行、苏州银行、江苏银行申请授信额度的公告

公司向招商银行常州武进支行、苏州银行常州分行、江苏银行常州武进支行申请授信额度共计15,000万元，授信有效期均为12个月，均为信用方式。

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