1月16日股市必读：广州酒家（603043）当日主力资金净流出280.66万元，占总成交额4.52%

截至2025年1月16日收盘，广州酒家(603043)报收于15.3元，上涨0.46%，换手率0.71%，成交量4.04万手，成交额6203.87万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：广州酒家当日主力资金净流出280.66万元，占总成交额4.52%。
• 公司公告汇总：广州酒家将于2025年2月13日召开第一次临时股东大会，审议独立董事更换议案。

交易信息汇总

广州酒家2025年1月16日的资金流向情况如下：- 主力资金净流出280.66万元，占总成交额4.52%；- 游资资金净流出93.07万元，占总成交额1.5%；- 散户资金净流入373.74万元，占总成交额6.02%。

公司公告汇总

第四届董事会第三十一次会议决议公告

广州酒家集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2025年1月15日召开，会议由董事长徐伟兵先生主持，应参加表决董事6人，实际表决董事6人。会议审议并通过以下议案：- 《关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案》，选举晏日安先生、刘火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士为第四届董事会独立董事候选人，任期与公司第四届董事会任期一致。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。- 《关于提请召开广州酒家集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》，公司将于2025年2月13日14:30在广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心召开2025年第一次临时股东大会。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

广州酒家集团股份有限公司将于2025年2月13日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月13日9:15-15:00。会议审议议案为关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案，应选独立董事4人，分别为晏日安、刘火旺、刘晓军和樊霞。股权登记日为2025年2月6日。登记时间为2025年2月12日8：30-12：00，14：00-17：30及2月13日13:30—14:10，地点为广州市天河区科韵路16号广酒大厦10楼董事会办公室及6楼会议中心。与会人员交通及食宿费用自理，联系人：卢加、许莉，电话：020-81380909，邮箱：gzjj603043@gzr.com.cn。

关于公司独立董事任期届满辞职及更换独立董事的公告

广州酒家集团股份有限公司近日收到独立董事谢康先生、沈肇章先生、曹庸先生的书面辞职报告，因其自2019年1月18日起担任独立董事连续满六年，根据相关规定申请辞去第四届董事会独立董事及相关职务，辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，三人将继续履行职责。公司对三位独立董事在职期间的贡献表示感谢。公司提名晏日安先生、刘火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士为新任独立董事候选人，任期与第四届董事会一致，自股东大会审议通过之日起生效。四位候选人均未持有公司股票，与公司主要股东、实际控制人及其他董监高人员无关联关系，且均未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定。

独立董事提名人声明与承诺

广州酒家集团股份有限公司董事会提名晏日安、刘火旺、刘晓军、樊霞为第四届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职及不良记录等情况，被提名人已同意出任。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等领域工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会、上海证券交易所及公司章程等相关规定。被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司股份、在控股股东或实际控制人附属企业任职、与上市公司有重大业务往来等影响独立性的人员。过去12个月内未曾具有前述情形。被提名人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未被立案调查或侦查，未受过证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信记录。被提名人不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在广州酒家集团股份有限公司连续任职未超过六年。被提名人已通过第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职的密切关系。提名人已核实并确认其符合任职资格要求。

第四届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见

广州酒家集团股份有限公司董事会提名委员会审核了公司独立董事候选人晏日安先生、刘火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士的个人履历等相关资料。经审阅，上述独立董事候选人均具备独立董事任职资格，拥有丰富的专业知识，其教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，具有履行独立董事职责的能力。候选人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。提名委员会同意提名上述四人为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第四届董事会第三十一次会议审议。

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