截至2025年1月15日收盘，科瑞技术(002957)报收于15.73元，上涨0.58%，换手率1.81%，成交量7.42万手，成交额1.16亿元。
当日主力资金净流入48.09万元，占总成交额0.41%；游资资金净流出153.14万元，占总成交额1.32%；散户资金净流入105.05万元，占总成交额0.9%。
深圳科瑞技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2025年1月15日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案：- 调整公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案：发行数量由14,026,402股调整为9,220,296股，募集资金总额由169,999,992.24元调整为111,749,987.52元，主要用于新能源电池智能制造装备产业园项目。- 签署附生效条件的股份认购合同之补充合同：公司与财通基金、诺德基金等12家特定对象分别签署了补充合同。- 2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）：根据相关法律法规及股东大会授权编制。- 发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）：结合公司实际情况编制。- 募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）：确保募集资金使用的合理性和有效性。- 摊薄即期回报情况及相关填补措施（二次修订稿）：分析对公司财务指标的影响并提出填补措施。- 募集说明书的真实性、准确性、完整性：确认文件内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上述议案均获得全票通过，无需再次提交股东大会审议。
深圳科瑞技术股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2025年1月15日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：- 调整公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案：发行数量由14,026,402股调整为9,220,296股，募集资金总额由169,999,992.24元调整为111,749,987.52元，主要用于新能源电池智能制造装备产业园项目。- 签署附生效条件的股份认购合同之补充合同：公司与财通基金、诺德基金等12家特定对象分别签署了补充合同。- 审议通过2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）、方案论证分析报告（二次修订稿）、募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）、摊薄即期回报情况及相关填补措施（二次修订稿）。- 确认募集说明书的真实性、准确性、完整性。
上述议案均获得全票通过，无需再次提交股东大会审议。会议还审议通过了其他相关议案。
证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-005深圳科瑞技术股份有限公司发布关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）。本次发行募集资金总额为111,749,987.52元，发行股份数量为9,220,296股。假设发行于2024年12月完成，2024年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后净利润分别按-10%、0%、10%的业绩增幅测算。
本次发行完成后，公司总股本和净资产规模将增加，可能导致即期回报被摊薄。公司提醒投资者理性投资，关注相关风险。本次募投项目为迁建项目，主要投向公司现有应用于新能源领域的自动化设备产品。公司已具备实施募投项目所需的人力、技术和市场资源。
为防范即期回报被摊薄，公司将提升管理水平、加快募投项目进度、加强募集资金监管、保证持续稳定的利润分配政策。公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人作出相关承诺，确保填补回报措施的执行。该事项已通过公司第四届董事会和监事会多次会议审议。
股票简称：科瑞技术 股票代码：002957深圳科瑞技术股份有限公司计划以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额为111,749,987.52元，扣除发行费用后将全部用于新能源电池智能制造装备产业园项目，项目总投资24,679.06万元。该项目包括生产厂房、研发中心、宿舍楼等建设内容，旨在整合场地、设备、劳动力资源，提升运营效率，满足公司未来发展需要。项目实施主体为科瑞技术全资子公司惠州科瑞和鼎力智能，实施地点位于惠州市仲恺高新技术产业开发区潼湖生态智慧区。
项目完全达产后，预计年均销售收入77,160.00万元，年均净利润5,394.05万元，综合毛利率22.02%，净利率6.99%，税后内部收益率15.33%，税后静态投资回收期8.32年。项目已获得备案编号2410-441305-04-01-825669及环评批复惠市环（仲恺）建2024326号。
本次发行募集资金到位后，将增强公司资本实力，改善资本结构，提升公司整体业绩水平。项目符合国家产业政策和公司未来发展规划，具有良好的市场前景和经济效益。
深圳科瑞技术股份有限公司计划以简易程序向特定对象发行A股股票，募集资金总额为111,749,987.52元，发行价格为12.12元/股，发行数量为9,220,296股，发行对象包括财通基金管理有限公司等12家机构和个人。募集资金将用于新能源电池智能制造装备产业园项目，项目总投资24,679.06万元，建设内容包括生产厂房、研发中心等。本次发行已获公司2023年度股东大会授权，并经第四届董事会多次会议审议通过，尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。发行完成后，公司总股本增至419,982,466股，控股股东新加坡科瑞技术和实际控制人潘利明先生的持股比例虽有下降但仍保持控制权。发行股票自上市之日起6个月内不得转让。公司强调，本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会影响公司控制权。此外，公司制定了未来三年股东回报规划，并对即期回报摊薄风险进行了分析和提出填补措施。
深圳科瑞技术股份有限公司计划2024年度以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额为111,749,987.52元，扣除发行费用后将全部用于新能源电池智能制造装备产业园项目。该项目总投资24,679.06万元，拟使用募集资金11,175.00万元。发行对象包括财通基金管理有限公司等12名特定对象，发行价格为12.12元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%。
本次发行旨在满足公司经营战略实施和业务发展的资金需求，优化资本结构，提升盈利能力。公司主要从事工业自动化设备研发、生产和销售，产品广泛应用于移动终端、新能源、光伏、半导体、汽车、医疗健康等行业。公司积极响应国家政策，围绕3+N业务战略，深耕移动终端、新能源及精密零部件业务领域，致力于提升市场占有率和核心竞争力。
发行方式符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规要求，发行对象选择范围、数量和标准适当，定价原则、方法和程序合理。发行方案已获公司董事会审议通过，并将在深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后实施。
深圳科瑞技术股份有限公司（证券代码：002957，简称“公司”）分别于2024年9月6日、11月15日和2025年1月15日召开董事会和监事会会议，审议通过了关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案及其修订稿的议案。本次发行募集资金总额为111,749,987.52元，符合简易程序融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。
根据公司2023年年度股东大会授权，本次修订预案无需提交股东大会审议。主要修订内容包括：特别提示中更新了发行决策程序、发行数量及募集资金总额；第一节更新了发行方案概要、发行对公司控制权影响及审批程序；第二节更新了股份认购合同的补充合同及各发行对象的认购股数和金额；第三节更新了募集资金使用计划、投资项目情况及对公司经营管理与财务状况的影响；第六节更新了发行对摊薄即期回报的影响及填补措施。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。该预案披露事项尚待有关审批机关批准或注册。敬请广大投资者注意投资风险。
深圳科瑞技术股份有限公司（证券代码：002957，证券简称：科瑞技术）于2025年1月15日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案内容进行了修订。
公司《2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》及相关文件已于2025年1月16日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，具体内容详见该网站。《预案（二次修订稿）》披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，《预案（二次修订稿）》所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或注册。
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此公告。深圳科瑞技术股份有限公司董事会2025年1月16日。
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