截至2025年1月14日收盘，英洛华(000795)报收于11.83元，上涨5.06%，换手率15.91%，成交量180.35万手，成交额20.92亿元。
当日主力资金净流入4096.96万元，占总成交额1.96%；游资资金净流出3340.56万元，占总成交额1.6%；散户资金净流出756.4万元，占总成交额0.36%。
英洛华科技股份有限公司第十届董事会第五次会议于2025年1月13日以通讯方式召开，由董事长魏中华先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：1. 审议通过《公司关于聘任副总经理的议案》：同意聘任薛峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日披露的《公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-005）。2. 审议通过《公司“质量回报双提升”行动方案》：表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日披露的《公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-006）。
备查文件包括公司第十届董事会第五次会议决议及第十届董事会提名委员会第二次会议决议。公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司（证券代码：000795）于2025年1月13日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《公司“质量回报双提升”行动方案》。该方案旨在贯彻中央政治局和国务院常务会议精神，维护股东利益，提振投资者信心，推动高质量发展。
具体举措包括：聚焦主业发展，推进国际化和数字化战略，加大技术研发力度，提升机电、磁材和健康器材三大业务领域的竞争力，形成上下游产业链协同发展。公司承诺不断提升经营业绩，完善公司治理，依法依规履行信息披露义务，拓展信息披露的广度和深度，优化治理架构，完善内控制度，提升规范运作水平。
公司重视投资者关系管理，提供多元化沟通渠道，深化投关工作机制，保持与投资者的良性互动。公司通过股份回购和现金分红等方式回报投资者，两轮累计回购股份36,303,129股，占总股本的3.20%，累计回购金额226,250,945.51元；2023年度和2024年度合计派发现金红利11,967万元。公司将持续落实行动方案，强化回报投资者意识，推动高质量发展。
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-005
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月13日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任薛峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
薛峰先生，男，1983年10月出生，硕士，高级经济师。曾任浙江横店普洛进出口有限公司医化四部部长；现任浙江全方科技有限公司董事长、总经理。薛峰先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。薛峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○二五年一月十四日
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