1月14日股市必读：京东方Ａ（000725）当日主力资金净流入6054.66万元，占总成交额2.81%

截至2025年1月14日收盘，京东方Ａ(000725)报收于4.32元，上涨3.85%，换手率1.37%，成交量506.58万手，成交额21.56亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：京东方A主力资金净流入6054.66万元，占总成交额2.81%。
• 公司公告汇总：京东方科技集团股份有限公司召开第十一届董事会第一次会议，选举陈炎顺先生为董事长，并审议通过多项议案。
• 公司公告汇总：京东方科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会审议通过了六项议案，包括变更公司注册资本及修订《公司章程》等。
• 公司公告汇总：京东方科技集团股份有限公司变更注册资本至37,645,016,203元，并修订《公司章程》。
• 公司公告汇总：选举产生第十一届监事会职工监事徐阳平先生和燕军先生。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入6054.66万元，占总成交额2.81%；游资资金净流出4279.72万元，占总成交额1.98%；散户资金净流出1774.95万元，占总成交额0.82%。

公司公告汇总

第十一届董事会第一次会议决议公告

• 会议召开：京东方科技集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2025年1月14日召开。
• 审议通过议案：
• 选举陈炎顺先生为第十一届董事会董事长，冯强先生、高文宝先生为副董事长，任期三年。
• 设立战略委员会、风控和审计委员会、提名薪酬考核委员会，并确定各委员会主任及委员名单，任期三年。
• 聘任陈炎顺先生为首席战略规划师，冯强先生为执行委员会主席、首席执行官（CEO），王锡平先生为执行委员会副主席、首席运营官（COO），以及其他多位高管，任期三年。
• 聘任罗文捷先生为证券事务代表，任期三年。
• 拟对《董事会战略委员会组成及议事规则》等多项制度进行修订，以完善公司治理结构，适应战略发展需求。
• 表决结果：所有议案均获得全体董事一致通过，表决结果均为11票同意，0票反对，0票弃权。

关于京东方科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

• 会议召开：会议于2025年1月14日在北京市北京经济技术开发区西环中路12号召开。
• 审议议案：审议通过六项议案，包括变更公司注册资本及修订《公司章程》等制度、修订《监事会议事规则》、为董事、监事及高级管理人员购买责任保险、非独立董事选举、独立董事选举、监事选举。
• 表决程序：议案1和2为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过；其余为一般决议事项，需二分之一以上表决权通过。非独立董事、独立董事和监事选举采取累积投票制。
• 出席情况：出席现场会议的股东代表5名，代表45名股东，持股5,946,810,498股；网络投票股东4,261名，持股4,236,448,502股。中小投资者股东4,302名，持股4,305,965,050股。
• 合法性确认：北京市竞天公诚律师事务所赵晓娟、李梦律师出席并确认，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

2025年第一次临时股东大会决议公告

• 会议召开：京东方科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月14日召开，会议地点为北京市经济技术开发区西环中路12号公司会议室，采用现场表决与网络投票相结合的方式。
• 出席情况：出席股东及股东代理人共4,306人，代表股份10,183,259,000股，占公司有效表决权股份总数的27.2162%。
• 审议通过议案：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等制度的议案、关于修订《监事会议事规则》的议案、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案、非独立董事选举、独立董事选举、监事选举。其中，提案1.00、提案2.00以特别决议方式表决并通过，提案4.00、提案5.00、提案6.00以累积投票方式表决，所有候选人当选。

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

• 变更原因：因公司回购注销限制性股票，股份总数由37,652,529,195股减少至37,645,016,203股，注册资本由37,652,529,195元减少至37,645,016,203元。
• 修订内容：公司根据战略发展需要及相关法律法规和规范性文件的最新要求，对《公司章程》部分内容进行修订。
• 审议情况：本次变更注册资本及修订《公司章程》已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，公司将及时办理工商变更登记、备案等相关手续。

关于选举产生职工监事的公告

• 选举情况：公司工会于2025年1月13日召开了公司职代会团组长联席会，选举徐阳平先生、燕军先生为公司第十一届监事会职工监事。
• 任期：两位职工监事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的三名股东监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年。
• 个人简介：
• 徐阳平先生，民商法法学硕士，曾任公司法务部副部长、部长等职务，现任公司第十一届监事会职工监事、公司律师，集团法务中心中心长等职务，持有本公司股份35,000股。
• 燕军先生，本科毕业，曾任北京日伸电子精密部件有限公司副总经理等职务，现任公司第十一届监事会职工监事、集团党群/企业文化中心副中心长，持有本公司股份32,000股。两人均符合相关任职资格。

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