1月10日股市必读：冠豪高新（600433）当日主力资金净流出93.57万元，占总成交额3.22%

截至2025年1月10日收盘，冠豪高新(600433)报收于2.94元，下跌2.65%，换手率0.56%，成交量9.72万手，成交额2905.3万元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 当日主力资金净流出93.57万元，占总成交额3.22%。
• 公司公告汇总: 冠豪高新第九届董事会第一次会议选举李飞先生为公司第九届董事会董事长，并聘任其为公司总经理；2025年第一次临时股东大会成功选举出新一届董事会和监事会成员，所有候选人得票率均超过99.8%。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出93.57万元，占总成交额3.22%；游资资金净流入106.81万元，占总成交额3.68%；散户资金净流出13.24万元，占总成交额0.46%。

公司公告汇总

冠豪高新第九届董事会第一次会议决议公告

• 广东冠豪高新技术股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年1月10日召开，会议应参加董事9人，实际参加9人，会议由董事李飞先生主持。
• 会议审议通过以下议案：
• 选举李飞先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。
• 设立董事会科技创新委员会并制定其议事规则，以推动公司高质量可持续发展。
• 选举产生第九届董事会各专门委员会委员，包括可持续发展委员会、科技创新委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
• 聘任李飞先生为公司总经理，任期三年，并担任公司法定代表人。
• 聘任冯明东、赵国红、魏璐沁、张江泳、黎轶为公司副总经理；任小平为公司财务负责人，任期均为三年。
• 聘任任小平先生为公司董事会秘书，其任职资格已报上海证券交易所审核无异议。
• 聘任孔祥呈先生为公司证券事务代表。
• 修订《科技创新管理办法》，以促进科技成果转化及科技项目申报成果。

冠豪高新2025年第一次临时股东大会决议公告

• 会议于2025年1月10日在广州市海珠区TCL大厦26层公司会议室召开，由董事长谢先龙主持，采用现场投票与网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。
• 出席股东和代理人共74人，持有表决权股份总数为813,927,320股，占公司有表决权股份总数的46.2455%。
• 会议审议通过了关于选举公司第九届董事会董事候选人、独立董事候选人及第九届监事会监事候选人的议案，所有候选人得票率均超过99.8%，全部当选。
• 北京市康达律师事务所律师钟节平、任远见证了本次股东大会，认为其召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。

冠豪高新董事会科技创新委员会议事规则

• 广东冠豪高新技术股份有限公司董事会设立科技创新委员会，并制定议事规则。
• 委员会由三名董事组成，至少一名为独立董事，委员任期与董事会一致。
• 委员会主要职责包括对公司中长期科技发展规划、年度科研计划及重大科研事项进行研究并提出建议，指导完善公司科技创新相关制度并监督执行。
• 委员会设主任委员一名，负责主持会议、督促检查工作并向董事会报告。
• 委员会会议分为定期和临时会议，每年至少召开一次定期会议，会议决议需全体委员过半数同意方为有效。
• 委员须亲自出席会议并对审议事项表达明确意见。
• 委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。
• 会议记录、决议等文件由公司董事会办公室保存不少于十年。
• 出席、列席会议人员对会议所议事项负有保密义务。
• 议事规则自公司董事会审议通过后生效，解释权归公司董事会。

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