1月10日股市必读：泸州老窖（000568）当日主力资金净流出1.2亿元，占总成交额13.57%

截至2025年1月10日收盘，泸州老窖(000568)报收于113.34元，下跌2.23%，换手率0.53%，成交量7.73万手，成交额8.85亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出1.2亿元，占总成交额13.57%，散户资金净流入1.23亿元，占总成交额13.89%。
• 公司公告汇总：泸州老窖第十一届董事会七次会议决议向西藏地震灾区捐款1,000万元。
• 公司公告汇总：北京康达（成都）律师事务所为泸州老窖2025年第一次临时股东大会出具法律意见书，会议审议通过《2024年中期利润分配方案》和《关于修订公司<章程>及附件的议案》。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出1.2亿元，占总成交额13.57%；- 游资资金净流出288.22万元，占总成交额0.33%；- 散户资金净流入1.23亿元，占总成交额13.89%。

公司公告汇总

第十一届董事会七次会议决议公告

• 泸州老窖股份有限公司第十一届董事会七次会议以通讯表决方式召开，共收回11名董事的有效表决票11张。
• 审议通过了《关于向西藏地震灾区捐款的议案》，决定向西藏自治区慈善总会定向捐赠现金1,000万元，用于支持西藏日喀则市定日县地震灾区抗震救灾工作。

北京康达（成都）律师事务所关于泸州老窖2025年第一次临时股东大会的法律意见书

• 会议于2025年1月10日15:30在四川省泸州市龙马潭区南光路71号泸州老窖指挥中心东楼一楼会议室召开，由董事长刘淼主持。
• 出席现场会议的股东及代理人共26名，持有382,674,381股，占公司股份总数的25.9978%；通过网络投票的股东2,622名，持有541,465,890股，占36.7856%。
• 会议审议通过两项议案：1.《2024年中期利润分配方案》，同意923,827,261股，占99.9661%；2.《关于修订公司<章程>及附件的议案》，同意923,620,753股，占99.9438%。
• 会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议有效。

董事会议事规则

• 规则强调董事应遵守法律、法规和公司章程，忠实履行职责，维护公司和股东利益。
• 独立董事需具备独立性和专业知识，不得与公司或主要股东存在妨碍独立判断的关系。
• 董事会由11名董事组成，其中独立董事不少于4人，负责召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司经营计划等。
• 董事会会议须过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过，重大事项需三分之二以上董事同意。

泸州老窖股份有限公司章程

• 公司注册资本为人民币147198.7769万元，住所位于四川省泸州市国窖广场。
• 公司经营范围包括酒类产品生产、销售及进出口业务等。
• 公司利润分配政策注重对投资者的合理回报，原则上按年度分配利润，现金分红优先，且分红比例不低于当年实现可供分配利润的50%。
• 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，并指定《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站为信息披露媒体。

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