1月9日股市必读：国城矿业（000688）当日主力资金净流出282.09万元，占总成交额3.78%

截至2025年1月9日收盘，国城矿业(000688)报收于11.73元，上涨1.21%，换手率0.57%，成交量6.41万手，成交额7469.84万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：国城矿业主力资金和游资资金分别净流出282.09万元和346.52万元，而散户资金净流入628.6万元。
• 公司公告汇总：国城矿业将为参股公司马尔康金鑫矿业有限公司提供30,240万元的连带责任保证担保，并提交2025年第二次临时股东大会审议。
• 公司公告汇总：国城矿业副总经理吴林川先生因个人原因辞职，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。
• 公司公告汇总：国城矿业拟将持有的赤峰宇邦矿业有限公司65%股权出售给内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司，转让价格为16亿元，构成关联交易。

交易信息汇总

国城矿业2025-01-09的资金流向显示，当日主力资金净流出282.09万元，占总成交额3.78%；游资资金净流出346.52万元，占总成交额4.64%；散户资金净流入628.6万元，占总成交额8.42%。

公司公告汇总

第十二届董事会第三十一次会议决议公告

国城矿业股份有限公司第十二届董事会第三十一次会议于2025年1月8日在北京召开，应出席董事8名，实际出席8名。会议审议通过了以下议案：1. 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。具体内容详见同日刊登的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。该议案已通过独立董事专门会议审议，并将提交2025年第二次临时股东大会审议。2. 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日刊登的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

第十一届监事会第十七次会议决议公告

国城矿业股份有限公司第十一届监事会第十七次会议于2025年1月8日召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，表决情况为2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。具体内容详见同日刊登的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

国城矿业股份有限公司定于2025年1月24日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票结合的方式。现场会议地点为北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层会议室。网络投票时间为2025年1月24日9:15-15:00。会议审议事项为关于为参股公司提供担保暨关联交易的提案。股权登记日为2025年1月21日。出席对象包括截至2025年1月21日登记在册的普通股股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。登记方式方面，自然人股东需出示身份证和持股凭证，法人股东需出示法定代表人身份证明及营业执照复印件等。异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记，登记时间为2025年1月23日9:00-17:30，地点为北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼16层。会议联系方式：联系人杨广琦，电话010-50955668，传真010-57090070，邮箱investor@gcky0688.com。其他事项：与会股东所有费用自理。

关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

国城矿业股份有限公司拟为参股公司马尔康金鑫矿业有限公司向中国银行成都自贸试验区分行申请的63,000万元授信提供连带责任保证担保，担保范围为最高本金余额的48%，即30,240万元。金鑫矿业为国城控股集团有限公司控股子公司，因此构成关联交易。国城集团为公司控股股东，将为此提供反担保。金鑫矿业注册资本11,878.80万元，主要从事锂辉石矿勘探及开采。截至2024年9月30日，金鑫矿业总资产120,961.24万元，负债总额72,631.95万元，净资产48,329.29万元；2024年前三季度营业收入37,309.68万元，净利润3,424.99万元。担保期限为各债务履行期限届满之日起三年。公司及控股子公司实际对外担保余额为138,379.76万元，占最近一期经审计净资产的47.05%。本次担保后，实际对外担保余额将不超过168,619.76万元，占净资产比例为57.34%。该事项需提交股东大会审议，关联董事已回避表决。

关于公司高级管理人员辞职的公告

国城矿业股份有限公司董事会近日收到副总经理吴林川先生的书面辞职报告。吴林川先生因个人原因申请辞去公司副总经理等职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，吴林川先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。吴林川先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会及经营管理层对吴林川先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。该辞职不会影响公司正常的生产经营活动。

联合资信评估股份有限公司关于国城矿业股份有限公司出售控股子公司股权暨关联交易的关注公告

联合资信评估股份有限公司对公司及其发行的相关债项进行了信用评级，公司个体和主体长期信用等级均为AA-，评级展望为稳定。截至2024年底，公司委托联合资信评级的存续期内公开发行债券为“国城转债”，债券余额7.52亿元，转股价格12.58元/股，兑付日为2026年7月15日。公司拟将持有的赤峰宇邦矿业有限公司65%股权出售给内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司，转让价格为16亿元。交易完成后，公司将不再持有宇邦矿业股权，宇邦矿业将不再纳入公司合并报表范围。公司为宇邦矿业提供的尚未归还的借款本金余额为4.398382亿元，尚未到期的实际担保余额为2亿元。在过渡期内，公司拟向宇邦矿业提供2亿元借款，用于归还其在厦门农村商业银行股份有限公司的借款，以解除标的股权质押及上述担保。宇邦矿业至迟将于2025年2月28日前归还上述财务资助本金及利息。由于公司原非独立董事李伍波为兴业银锡独立董事，根据相关规定，兴业银锡为公司关联方，本次交易构成关联交易。公司董事会及股东大会已表决通过本次交易相关议案。联合资信认为宇邦矿业的出售将减轻公司资本支出压力并改善公司现金流状况，并决定维持公司主体长期信用等级为AA-，维持上述债项信用等级为AA-，评级展望为稳定。

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