1月8日股市必读：*ST傲农（603363）当日主力资金净流入113.17万元，占总成交额3.07%

截至2025年1月8日收盘，*ST傲农(603363)报收于3.38元，上涨3.05%，换手率0.75%，成交量10.94万手，成交额3683.3万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入113.17万元，占总成交额3.07%。
• 公司公告汇总：福建傲农生物科技集团股份有限公司将于2025年1月23日召开2025年第一次临时股东大会，审议多项重要议案。
• 公司公告汇总：公司拟转让甘肃傲农饲料科技有限公司51%股权，形成对外担保，甘肃昊胜工贸有限公司提供连带责任反担保保证及质押担保。
• 公司公告汇总：公司2024年12月生猪销售量为12.64万头，同比减少76.22%，全年累计销售生猪209.84万头，销售量同比减少64.19%。
• 公司公告汇总：公司股票将继续被实施退市风险警示和其他风险警示，股票简称仍为“*ST傲农”。

交易信息汇总

当日主力资金净流入113.17万元，占总成交额3.07%；游资资金净流出126.73万元，占总成交额3.44%；散户资金净流入13.56万元，占总成交额0.37%。

公司公告汇总

第四届董事会第十次会议决议公告

福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十次会议于2025年1月7日召开，会议审议通过以下议案：- 豁免本次董事会通知期限。- 修改公司章程并办理工商变更登记，需提交股东大会审议。- 修订《股东大会议事规则》，需提交股东大会审议。- 修订《董事会议事规则》，需提交股东大会审议。- 提名增补非独立董事候选人苏明城、李浩哲、李景隆、陈明艺，需股东大会审议批准，并采用累积投票制表决。- 提名增补俞道进为独立董事候选人，需股东大会审议，并采用累积投票制表决。- 转让甘肃傲农饲料科技有限公司51%股权后形成对外担保，甘肃昊胜工贸有限公司提供连带责任反担保保证及质押担保，需提交股东大会审议。- 提请召开2025年第一次临时股东大会，会议将于2025年1月23日举行。

第四届监事会第八次会议决议公告

福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届监事会第八次会议于2025年1月7日召开，会议审议通过以下议案：- 《关于豁免本次监事会通知期限的议案》，同意豁免本次监事会通知期限。- 《关于修订<监事会议事规则>的议案》，同意公司修订的《福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会议事规则》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

福建傲农生物科技集团股份有限公司将于2025年1月23日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处公司漳州科技园会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月23日9:15-15:00。会议审议议案包括：1. 修改公司章程并办理工商变更登记；2. 修订公司部分治理制度；3. 转让甘肃傲农饲料科技有限公司控股权后形成对外担保；4. 增补非独立董事（苏明城、李浩哲、李景隆、陈明艺）；5. 增补独立董事（俞道进）。

独立董事提名人声明与承诺（俞道进）

提名人泉州市傲发同心股权投资管理合伙企业(有限合伙)提名俞道进为福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。被提名人已同意出任，并具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。

关于部分董事拟变动的公告

福建傲农生物科技集团股份有限公司于2025年1月7日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了关于提名增补非独立董事及独立董事候选人的议案。公司独立董事艾春香先生及非独立董事杨州先生、匡俊先生提交了书面辞职报告，辞职后艾春香不再担任公司任何职务，杨州继续担任副总经理及财务总监，匡俊不再担任非独立董事及相关委员会委员职务。公司董事会同意增补苏明城、李浩哲、李景隆、陈明艺为第四届董事会非独立董事候选人，俞道进为独立董事候选人。

关于修订公司部分治理制度的公告

福建傲农生物科技集团股份有限公司拟对公司部分治理制度相关条款进行修订和完善。主要修订内容包括：- 股东大会议事规则：股东大会召开地点改为公司会议室或会议通知中明确的地点；董事长不能履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务时，由半数以上董事推举一名董事主持。- 董事会议事规则：董事会成员由7名增至9名，可设副董事长1人；董事长不能履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务时，由半数以上董事推举一名董事履行职务。- 监事会议事规则：监事会新增检查公司财务的职权；监事会主席不能履行职务时，由半数以上监事推举一名监事主持。

关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告

福建傲农生物科技集团股份有限公司拟修改公司章程并办理工商变更登记。主要修订内容包括：- 注册资本：由87,164.0622万元变更为260,558.2626万元。- 法定代表人：由董事长变更为总经理，且总经理辞任视为同时辞去法定代表人。- 经营范围：增加了“食品销售”并调整了部分表述。- 股份总数：由87,164.0622万股变更为260,558.2626万股。- 股份转让限制：控股股东及实际控制人36个月内不得转让股份，董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让股份。- 股东大会主持：增加副董事长主持的规定。- 董事会构成：由7名董事增至9名董事，可设副董事长。- 董事会秘书任职资格：调整了禁止担任董事会秘书的情形。- 监事会职权：依据《公司法》第一百八十九条对董事、高级管理人员提起诉讼。

关于转让甘肃傲农饲料科技有限公司控股权后形成对外担保的公告

福建傲农生物科技集团股份有限公司拟将持有的甘肃傲农饲料科技有限公司（简称“甘肃傲农饲料”）51%股权转让给甘肃昊胜工贸有限公司（简称“甘肃昊胜”），转让后形成对外担保。截至2024年12月31日，公司为甘肃傲农饲料提供担保本金余额为400.00万元，债务到期日为2025年8月8日。甘肃昊胜同意以其持有的甘肃傲农饲料全部股权及其派生权益作为质押物为公司提供反担保，并签订反担保合同。

2024年12月养殖业务主要经营数据公告

福建傲农生物科技集团股份有限公司公布2024年12月养殖业务主要经营数据。2024年12月，公司生猪销售量为12.64万头，同比减少76.22%，较2024年11月增加38.04%；生猪存栏量为51.29万头，较2023年12月末减少53.26%，较2024年11月末减少1.81%。2024年1-12月，公司累计销售生猪209.84万头，销售量同比减少64.19%。

关于撤销退市风险警示暨继续被实施退市风险警示及其他风险警示的公告

福建傲农生物科技集团股份有限公司于2024年12月26日收到福建省漳州市中级人民法院送达的《民事裁定书》，确认公司重整计划执行完毕并终结重整程序。因此，公司因被法院裁定受理重整而被实施的退市风险警示情形已消除，并于2024年12月27日向上海证券交易所申请撤销相应退市风险警示。然而，由于公司2023年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值，且近三年连续亏损，容诚会计师事务所对公司2023年度财务报告出具了对持续经营能力带强调事项段的无保留意见审计报告，公司股票将继续被实施退市风险警示和其他风险警示，股票简称仍为“*ST傲农”。

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