1月8日股市必读：宏达股份（600331）当日主力资金净流入184.85万元，占总成交额1.14%

截至2025年1月8日收盘，宏达股份(600331)报收于7.09元，下跌2.61%，换手率1.13%，成交量22.91万手，成交额1.62亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入184.85万元，游资资金净流入283.24万元，散户资金净流出468.09万元。
• 公司公告汇总：宏达股份召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过多项议案，包括补选董事和监事、补充确认及预计2025年度日常关联交易等，并将于2025年1月24日召开临时股东大会审议相关议案。

交易信息汇总

当日主力资金净流入184.85万元，占总成交额1.14%；游资资金净流入283.24万元，占总成交额1.74%；散户资金净流出468.09万元，占总成交额2.88%。

公司公告汇总

第十届董事会第十二次会议决议公告

四川宏达股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2025年1月8日召开，会议应到董事8人，实到8人。会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于补选王浩先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》。刘应刚先生因工作原因辞去非独立董事职务，继续担任公司副总经理等职。董事会提名王浩先生为非独立董事候选人，提请股东大会选举。- 审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》。因公司职工监事宋杨女士配偶的兄弟张旭先生担任川发龙蟒非独立董事，自2024年6月13日起，公司与川发龙蟒之间的交易构成关联交易，合计金额1,866.90万元，董事会同意补充确认。- 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。预计2025年公司与蜀道集团下属企业关联交易金额约146,300万元，与川发龙蟒关联交易金额约3,000万元。- 审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》，优化组织架构，促进业务发展。- 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

第十届监事会第九次会议决议公告

四川宏达股份有限公司第十届监事会第九次会议于2025年1月8日在中海国际中心召开，应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席钟素清女士主持，监事候选人金代勇先生列席。会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于补选金代勇先生为公司第十届监事会非职工监事的议案》。钟素清女士因工作原因辞去非职工监事和监事会主席职务，将继续担任磷化工基地财务部经理。金代勇先生被提名补选为非职工监事，任期自股东大会选举通过之日起至第十届监事会届满。- 审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》。因公司职工监事宋杨女士配偶的兄弟张旭先生自2024年6月13日起担任川发龙蟒非独立董事，公司与川发龙蟒之间的交易构成关联交易，2024年6月13日至2024年12月31日关联交易金额合计1,866.90万元。关联监事宋杨女士回避表决。- 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。预计2025年公司与控股股东下属企业关联交易金额约146,300万元，与川发龙蟒关联交易金额约3,000万元。关联监事宋杨女士回避表决。

宏达股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

四川宏达股份有限公司将于2025年1月24日10点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年1月24日的交易时间段。会议将审议以下议案：1. 关于补选王浩先生为公司第十届董事会非独立董事的议案；2. 关于补选金代勇先生为公司第十届监事会非职工监事的议案；3. 关于预计2025年度日常关联交易的议案。

议案1和议案3已于2025年1月8日经第十届董事会第十二次会议审议通过，议案2和议案3经第十届监事会第九次会议审议通过。议案3涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东包括蜀道投资集团有限责任公司等。股权登记日为2025年1月17日，登记时间为2025年1月22日上午9:30至下午17:00，登记地点为公司董事会办公室。联系人：傅婕，联系电话：028-86141081。与会股东交通及食宿费用自理。

关于公司第十届董事会董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告

四川宏达股份有限公司公告，2025年1月7日收到非独立董事刘应刚先生和监事会主席钟素清女士的书面辞职申请，均因工作原因辞去相应职务。刘应刚先生继续担任公司副总经理及磷化工基地常务副总经理，钟素清女士继续担任磷化工基地财务部经理。2025年1月8日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过提名王浩先生为第十届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会届满。同日，第十届监事会第九次会议审议通过提名金代勇先生为第十届监事会非职工监事候选人，其任期自股东大会选举通过之日起至第十届监事会届满。王浩先生具备采矿高级工程师职称，曾任职于德阳昊华清平磷矿有限公司。金代勇先生为高级政工师，曾任职于甘孜州委组织部、四川省交通厅航务管理局等单位。两人均与控股股东蜀道投资集团有限责任公司存在关联关系，且均未持有宏达股份股票。公司对刘应刚先生和钟素清女士在职期间的贡献表示感谢。

关于调整公司内部管理机构设置的公告

为推动国企改革，优化组织架构，促进业务发展，经第十届董事会第十二次会议审议，通过调整公司内部管理机构设置。公司本部原有10个部门、3个业务中心，调整后为11个部门、1个业务中心，分别是：经营管理部、战略投资部、董事会办公室（证券部）、人力资源部、财务管理部（资金中心）、安全环保部、审计工作部、内控法务部、党委工作部、综合办公室、纪检办公室、集采中心。设立分公司方面，将公司本部磷化工基地和有色基地以分公司模式运行，分别设立四川宏达股份有限公司什邡磷化工分公司和四川宏达股份有限公司有色金属分公司；设立四川宏达股份有限公司成都分公司。上述分公司基本信息以市场监督管理部门核准登记为准。董事会授权公司经营层办理设立分公司的相关具体事宜，包括但不限于签署相关文件、办理工商登记等事项。公司将根据分公司后续设立情况，及时履行信息披露义务。

关于预计2025年度日常关联交易的公告

公司预计2025年度与关联方发生日常关联交易金额合计约149,300万元，主要涉及购买有色金属矿、磷矿石等原料及销售合成氨、磷酸盐系列产品等。关联交易价格参照市场价格确定，遵循公平、公开、公正原则。2024年度关联交易实际发生金额为11,126.19万元，较预计金额有所减少，主要原因包括昊华清平磷矿产量下降及原材料未到港等因素。2025年度关联交易预计金额大幅增加，主要因生产经营计划调整及需求增长。公司第十届董事会第十二次会议审议通过了该议案，独立董事同意并将提交股东大会审议。关联股东需回避表决。关联方包括蜀道集团下属企业和四川发展龙蟒股份有限公司，均为公司重要合作伙伴，经营稳定，财务状况良好，具备履约能力。

关于补充确认日常关联交易的公告

公司发现职工监事宋杨女士配偶的兄弟张旭先生自2024年6月13日起担任四川发展龙蟒股份有限公司（川发龙蟒）非独立董事，根据相关规定，川发龙蟒自该日起成为公司关联方。自2024年6月13日至2024年12月31日，公司及全资子公司华宏国际与川发龙蟒之间的日常关联交易金额合计为1,866.90万元，占公司2023年度经审计净资产的5.84%。具体为向川发龙蟒销售精制磷铵1,817.25万元，购买磷酸二氢钾49.65万元。公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》，无需提交股东大会审议。独立董事认为该关联交易定价公开、公平、公正，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不影响上市公司独立性。川发龙蟒为A股上市公司，主要从事磷化工与新能源材料业务，经营稳定，财务状况良好。过去12个月内，公司与川发龙蟒不存在交易情况。公司将进一步提高关联人识别能力，完善合同审批流程，严格履行关联交易审议和披露程序。

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