截至2025年1月8日收盘，国电南瑞(600406)报收于23.6元，下跌0.63%，换手率0.24%，成交量18.79万手，成交额4.42亿元。
国电南瑞2025-01-08的资金流向显示，当日主力资金净流出1017.19万元，占总成交额2.3%；游资资金净流出435.88万元，占总成交额0.99%；散户资金净流入1453.07万元，占总成交额3.29%。
国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2025年1月7日召开，会议审议通过以下议案：- 审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的预案，该预案尚需提交公司股东大会审议。- 审议通过关于公司董事会提前换届暨选举公司第九届董事会非独立董事的预案，提名山社武等八位为非独立董事候选人，任期三年，本预案尚需提交公司股东大会审议。- 审议通过关于公司董事会提前换届暨选举公司第九届董事会独立董事的预案，提名胡敏强等四位为独立董事候选人，任期三年，本预案尚需提交公司股东大会审议。- 审议通过关于组织机构调整的议案，调整后公司设置9个管理部门和7个支撑机构。- 审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
国电南瑞科技股份有限公司第八届监事会第二十一次会议于2025年1月7日召开，会议审议通过了以下两项议案：1. 会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《公司监事会议事规则》的预案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司监事会议事规则》。本预案尚需提交公司股东大会审议。2. 会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司监事会提前换届暨选举公司第九届监事会监事的预案。公司监事会提名战广生先生为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。监事会对吴维宁、丁海东、魏蓉先生/女士在担任监事期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！本预案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。国电南瑞科技股份有限公司监事会二〇二五年一月八日。
国电南瑞科技股份有限公司将于2025年1月23日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为江苏省南京市江宁区诚信大道19号南瑞大厦A2-310会议室。本次大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年1月23日9:15-15:00。
会议将审议以下议案：1. 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案；2. 关于修订《公司监事会议事规则》的议案；3. 提前换届选举第九届董事会非独立董事（候选人包括山社武、郑宗强等8人）；4. 提前换届选举第九届董事会独立董事（候选人包括胡敏强、杨雄胜等4人）；5. 提前换届选举第九届监事会监事（候选人战广生）。
上述议案已由第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第二十一次会议审议通过，并于2025年1月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站披露。
股权登记日为2025年1月16日，登记时间为2025年1月17、20日，登记地点为国电南瑞科技股份有限公司投资者关系管理中心。会议出席对象包括登记在册的股东、代理人、公司董事、监事、高管及聘请的律师等。
本人胡敏强，同意由国电南瑞科技股份有限公司董事会提名为第九届董事会独立董事候选人。本人声明具备独立董事任职资格，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、财务、管理等方面的工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。
本人任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管规则》等法律法规的要求。本人具备独立性，不属于在该公司或其附属企业任职的人员及其亲属，不持有该公司1%以上股份或在前10名股东单位任职，不在与公司有重大业务往来的企业任职，未提供财务、法律、咨询等服务，且过去1年内未有上述情形。
本人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未被立案调查，未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信记录。本人不是因缺席董事会被解除职务的人员，兼任独立董事的境内上市公司数量不超过3家，在国电南瑞科技股份有限公司连续任职未超过6年。
本人已通过第八届董事会提名委员会资格审查，承诺遵守法律法规，确保有足够时间和精力履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等的影响。如出现不符合任职资格情形，将按规定辞去独立董事职务。
本人杨雄胜，同意由国电南瑞科技股份有限公司董事会提名为第九届董事会独立董事候选人。本人声明具备独立董事任职资格，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、财务、管理等领域的工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。
本人任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管规则》等法律法规的要求。本人具备独立性，不属于在该公司或其附属企业任职、持有该公司1%以上股份、在控股股东单位任职等影响独立性的人员。过去36个月内未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，无重大失信记录。
本人不是因连续两次未能亲自出席董事会会议而被解除职务的人员，兼任独立董事的境内上市公司数量不超过3家，在国电南瑞科技股份有限公司连续任职未超过6年。本人具备注册会计师、会计学专业教授资格，拥有5年以上会计、审计或财务管理全职工作经验。
本人已通过第八届董事会提名委员会资格审查，承诺遵守法律法规，确保有足够时间和精力履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等的影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形，将按规定辞去职务。特此声明。声明人：杨雄胜 2024年12月31日。
国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会、监事会将于2025年5月24日届满，公司拟提前进行换届选举。2025年1月7日，公司召开第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过相关议案。
根据《公司法》和《公司章程》，第九届董事会将由12名董事组成，其中非独立董事8名，独立董事4名，任期三年。提名山社武、郑宗强、姚国平、赵鹏、杨爱勤、陈灵欣、丁海东、严伟为非独立董事候选人；提名胡敏强、杨雄胜、曾洋、窦晓波为独立董事候选人，其中杨雄胜为会计专业独立董事候选人。
第九届监事会将由3名监事组成，其中2名为职工代表监事。提名战广生为非职工代表监事候选人，任期三年。上述候选人需经股东大会选举通过后正式任职。特此公告。
本人窦晓波，已充分了解并同意由国电南瑞科技股份有限公司董事会提名为第九届董事会独立董事候选人。本人声明具备独立董事任职资格，保证不存在影响担任独立董事独立性的关系。具体声明如下：
本人承诺遵守法律法规，接受上海证券交易所监管，确保有足够时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。如出现不符合独立董事任职资格情形，将按规定辞去职务。
国电南瑞科技股份有限公司董事会提名胡敏强、杨雄胜、曾洋、窦晓波为第九届董事会独立董事候选人。被提名人已同意出任，并通过了第八届董事会提名委员会资格审查。提名人声明，被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、财务、管理等必需工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。
被提名人任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司股份1%以上、在控股股东单位任职等影响独立性的情形。被提名人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未被立案调查，未受证券交易所公开谴责或通报批评，无重大失信记录。
被提名人杨雄胜具备注册会计师、会计学专业教授资格，在会计、审计或财务管理岗位有5年以上全职工作经验。被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量不超过3家，在国电南瑞科技股份有限公司连续任职不超过六年。
国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订 <公司章程 >的预案》，公司拟对注册资本进行变更，并修订《公司章程》。
注册资本变更情况：2024年10月29日，公司第八届董事会第二十六次会议同意回购并注销73.5819万股限制性股票，公司股本减至803,208.8259万股，并于2025年1月3日完成相关限制性股票回购注销。因此，公司注册资本由803,282.4078万元人民币变更为803,208.8259万元人民币。
公司章程修订情况：根据上述注册资本变更及公司经营需要，拟修订《公司章程》第六条、第二十条和第一百六十条。第六条公司注册资本变更为803,208.8259万元人民币；第二十条公司股份总数变更为803,208.8259万股，并更新了公司股本结构的历史变动记录；第一百六十条监事会成员由六名变更为三名。
本预案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。国电南瑞科技股份有限公司董事会二〇二五年一月八日。
本人曾洋，同意由国电南瑞科技股份有限公司董事会提名为第九届董事会独立董事候选人。本人声明具备独立董事任职资格，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、财务、管理等工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。
本人任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管规则》等法律法规的要求。本人具备独立性，不属于在该公司或其附属企业任职、持有该公司已发行股份1%以上或为前10名股东中的自然人股东及其亲属等情况。
本人无不良记录，最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被调查。本人不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在国电南瑞科技股份有限公司连续任职未超过6年。
本人已通过第八届董事会提名委员会资格审查，承诺遵守法律法规，接受上海证券交易所监管，确保有足够时间和精力履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等的影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形，将按规定辞去职务。声明人：曾洋 2024年12月31日。
国电南瑞科技股份有限公司监事会议事规则（2025年修订）旨在提高监事会议事效率，维护公司利益，确保会议程序及决议合法性。监事会由三名监事组成，包括股东代表和不少于1/3的职工代表，职工代表由职工民主选举产生。监事会主席由全体监事过半数选举产生，负责召集和主持会议。监事会主要职责包括审核公司定期报告、检查公司财务、监督董事及高管行为、提议召开临时股东大会等。监事会每六个月至少召开一次定期会议，临时会议可根据需要召开，会议通知需提前发出。监事会会议须有过半数监事出席方可举行，决议需全体监事一半以上同意方能生效。表决方式为记名投票或举手表决，会议记录由董事会秘书保存十年。议事规则由监事会负责解释并监督实施。
国电南瑞科技股份有限公司章程（二Ｏ二五年修订）主要内容如下：- 第一章明确了公司章程的法律基础及公司基本信息。公司注册资本为803,208.8259万元人民币，注册地址位于南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号。- 第二章阐述了公司的经营宗旨和范围，强调以产业报国和科技兴国为己任，提供电力设备及系统、输配电及控制设备、电动汽车充换电系统等产品的研发、生产和销售。- 第三章涉及股份发行、增减和回购。公司股份总数为803,208.8259万股，均为普通股。公司可根据需要通过多种方式增加资本，如公开发行、非公开发行等，并在特定情况下回购股份。- 第四章规定了股东和股东大会的相关条款，包括股东权利、义务，股东大会的职权、召集、提案和通知等。股东大会是公司的最高权力机构，负责审议批准重大事项。- 第五章描述了董事会的构成和职责，董事会由12名董事组成，负责执行股东大会决议、决定公司经营计划等。董事长为公司法定代表人。- 第六章设立了党委，发挥领导核心和政治核心作用。- 第七章明确了经理及其他高级管理人员的职责，总经理负责主持公司生产经营管理工作。- 第八章规定了监事会的构成和职责，监事会负责监督公司财务和高管行为。- 第九章涉及财务会计制度、利润分配和审计，公司需依法编制财务报告并进行利润分配。- 第十章至第十三章涵盖了通知和公告、合并分立、增资减资、解散清算及章程修改等内容。
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