截至2025年1月8日收盘，启明星辰(002439)报收于14.3元，下跌2.19%，换手率2.21%，成交量15.99万手，成交额2.28亿元。
启明星辰2025-01-08交易信息如下：- 主力资金净流出2772.21万元，占总成交额12.16%；- 游资资金净流入1086.58万元，占总成交额4.77%；- 散户资金净流入1685.63万元，占总成交额7.39%。
启明星辰第六届董事会第五次会议于2025年1月8日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：- 《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。- 《关于与中国移动通信集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，4名关联董事回避表决。该议案需提交股东大会审议。- 《关于中国移动通信集团财务有限公司的风险评估报告》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，4名关联董事回避表决。- 《关于在中国移动通信集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，4名关联董事回避表决。- 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，4名关联董事回避表决。该议案需提交股东大会审议。- 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
启明星辰第六届监事会第五次会议于2025年1月8日召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席李昕女士主持。会议审议通过以下议案：- 《关于与中国移动通信集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，1名关联监事回避表决。监事会认为协议基于市场化原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。- 《关于中国移动通信集团财务有限公司的风险评估报告》，表决结果同上。监事会认为该公司具备合法有效的资质，内部控制制度健全，未发现重大风险缺陷。- 《关于在中国移动通信集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，表决结果同上。预案以保障公司资金安全为目标，提出解决措施及资金保全方案。- 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果同上。监事会认为预计的关联交易遵循市场化原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
启明星辰信息技术集团股份有限公司将于2025年2月12日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室。本次会议由第六届董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票相结合。网络投票时间为2025年2月12日9:15至15:00。股权登记日为2025年1月24日。会议将审议以下议案：1. 关于与中国移动通信集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案；2. 关于2025年度日常关联交易预计的议案。关联股东中移资本控股有限责任公司需回避表决。公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
启明星辰信息技术集团股份有限公司对中国移动通信集团财务有限公司（以下简称“中移财务公司”）进行了风险评估。中移财务公司成立于2012年1月20日，注册资本为116.28亿元，业务范围涵盖成员单位存款、贷款、票据贴现、资金结算与收付等。截至2024年6月30日，中移财务公司总资产为1,374.02亿元，净资产为299.23亿元，2024年上半年净利润为6.00亿元。中移财务公司建立了完善的内部控制体系，涵盖内部控制环境、风险识别与监测、控制活动等方面。公司设有“三道防线”内控责任体系，确保风险防控能力。内部控制不存在重大缺陷，整体有效。2023年，中移财务公司实现净利润14.69亿元，2024年上半年净利润为6.00亿元。各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》要求，如资本充足率为44.47%，流动性比例为85.88%。启明星辰认为，中移财务公司具备合法有效的经营资质，内部控制制度完善，风险可控。截至2024年12月31日，启明星辰在中移财务公司的存款和贷款余额均为0元。
启明星辰信息技术集团股份有限公司预计2025年度与关联方中国移动通信集团有限公司及其控制的企业发生的销售商品及提供劳务、采购商品及接受劳务类日常关联交易总金额不超过22亿元。此外，公司预计2025年度在中移财务公司的每日最高存款余额（含应计利息）不超过30亿元，存款利率不低于市场公允价格或中国人民银行规定的标准。2024年1-9月，公司与中国移动集团及其控制的其他企业采购商品及接受劳务的实际发生金额为2,195.07万元，销售商品及提供劳务的实际发生金额为74,601.71万元，均低于2024年预计金额上限。公司董事会表示，实际发生额与预计金额差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司与中国移动集团签署了《2025年度业务合作框架协议》，协议自2025年1月1日至2025年12月31日止。公司与中移财务公司签署了《金融服务协议》，服务期限自2025年1月1日至2027年12月31日。上述关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
启明星辰信息技术集团股份有限公司第二期员工持股计划存续期即将届满。该计划于2016年6月21日获股东大会审议通过，委托华泰证券（上海）资产管理有限公司设立华泰启明星辰2号定向资产管理计划进行管理，认购公司非公开发行股票4,950,332股，认购价格为20.03元/股，锁定期为2017年1月19日至2020年1月18日。截至本公告日，持股计划尚持有公司股份513,715股，占公司总股本的0.04%，未出现累计持有公司股票数量超过公司股本总额10%及任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。公司多次召开董事会会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至2025年7月9日。存续期届满后，若资产管理计划名下的公司股票无法全部变现，经持有人会议同意后，存续期限可延长，单次延长期限不超过六个月。员工持股计划锁定期届满后，当资产均为货币资金时，计划可提前终止。存续期届满后30个工作日内完成清算，并按持有人所持份额比例分配剩余资产。公司将根据实施进展及时履行信息披露义务。
启明星辰信息技术集团股份有限公司拟与中国移动通信集团财务有限公司（中移财务公司）签署《金融服务协议》，由中移财务公司在经营范围内为公司及其合并报表范围内的下属子公司提供存款、资金结算业务等金融服务，协议服务期限为3年，协议有效期内日最高存款余额上限为30亿元。双方实际控制人均为中国移动集团，构成关联交易。本次关联交易已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该事项提交董事会审议，公司第六届董事会第五次会议审议通过该议案，关联董事魏冰、贾琦、王志勇、陈昌文回避表决，保荐机构出具了同意的核查意见。此项关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东中移资本控股有限责任公司将回避表决。中移财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，注册资本为人民币116.28亿元。截至2024年6月30日，中移财务公司资产总额为人民币1,374.02亿元、负债总额为人民币1,074.79亿元、净资产为人民币299.23亿元，2024年1-6月净利润为人民币6.00亿元。协议主要内容包括存款业务和资金结算业务，存款利率符合中国人民银行及利率自律组织的相关要求。协议自双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章或合同专用章并经双方有权机构审议通过或批准之日起生效，服务期限自2025年1月1日至2027年12月31日。
启明星辰信息技术集团股份有限公司第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议于2025年1月8日召开，针对多项议案进行了审议并发表审查意见：- 关于与中国移动通信集团财务有限公司（中移财务公司）签署《金融服务协议》暨关联交易事项，认为协议遵循自愿、平等、互惠及合理公允原则，有利于优化财务管理，提高资金管理收益，不存在损害公司及中小股东利益情形，符合相关法律法规。- 对中移财务公司的风险评估报告显示其具备合法有效证件，建立了合理内部控制制度，风险可控，报告结论客观公正。- 拟定的在中移财务公司开展金融业务的风险处置预案能够有效防范和控制风险，维护公司资金安全，保护公司及中小股东权益，预案充分可行。- 2025年度日常关联交易预计基于公司正常业务经营需求，遵循客观、公正、公平原则，不损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，符合证监会和深交所规定。所有涉及关联交易事项，关联董事应回避表决。
启明星辰信息技术集团股份有限公司制定了关于在中国移动通信集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案。预案旨在防范、控制和化解金融业务风险，保障公司资金安全。金融业务范围包括存款、贷款及其他金融服务。公司成立了金融业务风险防范及处置工作小组，由财务中心主要负责人任组长，成员包括财务中心和证券部相关人员。工作小组负责风险识别、评估、监测、控制及信息披露。预案规定了启动风险处置机制的具体情形，如财务公司违反监管规定、监管指标不达标、发生挤兑存款、大额贷款逾期、信息系统故障、高管涉及严重违纪或刑事案件等。风险发生后，工作小组需及时上报董事会，并制定风险处置方案，包括成立应急处置小组、明确各部门职责和目标、落实风险化解措施。若财务公司出现特定风险情形，公司将不再新增金融业务。工作小组还需撰写定期和不定期风险报告，确保信息披露及时准确。突发性金融风险平息后，将对财务公司进行重新评估，并总结经验教训，加强风险防范。预案自董事会批准之日起生效。
中信建投证券作为启明星辰信息技术集团股份有限公司的持续督导机构，对启明星辰与中国移动通信集团财务有限公司（中移财务公司）签署《金融服务协议》进行了核查。该协议旨在打通与中国移动集团关联方间的结算通道，优化公司财务管理，协议服务期限为3年，日最高存款余额上限为30亿元。中移财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，注册资本为116.28亿元，主要业务包括吸收成员单位存款、办理贷款、票据贴现等。截至2024年6月30日，中移财务公司资产总额为1,374.02亿元，净资产为299.23亿元。协议主要内容包括存款业务和资金结算服务，存款利率符合中国人民银行及利率自律组织的相关要求。协议自双方签署并经有权机构审议通过之日起生效，服务期限为2025年1月1日至2027年12月31日。公司已对中移财务公司进行了风险评估，认为其风险可控，并制定了风险处置预案。该关联交易有利于公司与中国移动集团的业务协同，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项已获公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
中信建投证券作为启明星辰信息技术集团股份有限公司的持续督导机构，对启明星辰2025年度日常关联交易预计情况进行了核查。启明星辰预计2025年度与关联方中国移动通信集团及其控制的企业发生的销售商品及提供劳务、采购商品及接受劳务类日常关联交易总金额不超过22亿元。此外，启明星辰及其下属子公司于中移财务公司存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超过30亿元，存款利率不低于市场公允价格或中国人民银行规定的标准。上述关联交易预计事项已于2025年1月8日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，关联董事魏冰、贾琦、王志勇、陈昌文回避表决，尚需提交股东大会审议。2024年1-9月，启明星辰与中国移动集团及其控制的企业实际发生采购商品及接受劳务金额2,195.07万元，销售商品及提供劳务金额74,601.71万元，均低于预计金额。启明星辰与中国移动集团签署了《2025年度业务合作框架协议》，协议自2025年1月1日至2025年12月31日止。中移财务公司提供存款业务，服务期限自2025年1月1日至2027年12月31日。启明星辰表示，上述关联交易有助于夯实双方战略合作基础，实现优势互补与资源共享，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
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