1月8日股市必读：北方铜业（000737）当日主力资金净流出2838.46万元，占总成交额5.96%

截至2025年1月8日收盘，北方铜业(000737)报收于8.61元，下跌1.37%，换手率3.14%，成交量55.6万手，成交额4.76亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：北方铜业2025年1月8日主力资金净流出2838.46万元，占总成交额5.96%。
• 公司公告汇总：北方铜业第九届董事会第三十一次会议审议通过多项议案，包括董事会和监事会换届选举、2025年度日常关联交易预计、使用闲置自有资金进行现金管理和向金融机构申请综合授信额度，并提请召开2025年第一次临时股东大会。

交易信息汇总

2025年1月8日，北方铜业的资金流向情况如下：- 主力资金净流出2838.46万元，占总成交额5.96%；- 游资资金净流入1176.02万元，占总成交额2.47%；- 散户资金净流入1662.44万元，占总成交额3.49%。

公司公告汇总

第九届董事会第三十一次会议决议公告

2025年1月7日，北方铜业第九届董事会第三十一次会议召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长魏迎辉召集，审议通过以下议案：- 董事会换届选举：提名魏迎辉、姜卫东、高建忠、吕仁杰、李晨光、丁宏为第十届董事会非独立董事候选人；提名王晓亮、李英奎、王志林为独立董事候选人，任期均为三年。该议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制逐项表决。- 2025年度日常关联交易预计：关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决，议案获6票通过，需提交股东大会审议。- 使用闲置自有资金进行现金管理：授权公司及其子公司管理层在额度内行使投资决策权并签署相关协议，议案全票通过。- 2025年度向金融机构申请综合授信额度：同意公司及其子公司申请不超过200亿元综合授信额度，有效期12个月，授权管理层签署协议，议案全票通过。- 提请召开2025年第一次临时股东大会：议案全票通过。

第九届监事会第二十六次会议决议公告

2025年1月7日，北方铜业第九届监事会第二十六次会议召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王小政召集，审议通过以下事项：- 关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案：提名王小政先生、贾卫刚先生为第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。原监事在新监事产生前继续履行职责。表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。- 关于预计2025年度日常关联交易的议案：监事会认为关联交易定价遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及非关联股东权益的情形。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。- 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案：监事会认为合理利用闲置自有资金进行现金管理可以增加收益，符合公司利益。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

北方铜业将于2025年1月23日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月23日9:15至15:00。股权登记日为2025年1月20日。会议主要审议以下事项：1. 董事会换届选举第十届董事会非独立董事（魏迎辉、姜卫东、高建忠、吕仁杰、李晨光、丁宏）；2. 董事会换届选举第十届董事会独立董事（王晓亮、李英奎、王志林）；3. 监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事（王小政、贾卫刚）；4. 预计2025年度日常关联交易的议案。其中，议案4涉及关联交易，控股股东及关联股东应回避表决。

独立董事提名人声明与承诺（王志林、李英奎、王晓亮）

三位独立董事候选人王志林、李英奎、王晓亮均通过了第九届董事会提名委员会或独立董事专门会议的资格审查，提名人与被提名人无利害关系。候选人符合相关法律法规和公司章程对独立董事的要求，具备上市公司运作基本知识和五年以上相关工作经验，无重大失信记录，承诺将严格遵守相关规定，勤勉尽责，确保独立判断。

关于董事会换届选举的公告

北方铜业第九届董事会任期将于2024年12月31日届满。2025年1月7日，公司召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案。第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，每届任期三年。非独立董事候选人包括魏迎辉、姜卫东、高建忠、吕仁杰、李晨光、丁宏；独立董事候选人包括王晓亮、李英奎、王志林。选举事项将通过累积投票制逐项表决。

关于监事会换届选举的公告

北方铜业第九届监事会任期将于2024年12月31日届满。2025年1月7日，公司召开第九届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。第十届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。提名王小政先生、贾卫刚先生为第十届监事会非职工代表监事候选人，选举崔钢先生为第十届监事会职工代表监事。选举事项尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

北方铜业计划使用不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益。投资品种为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等），不用于质押或证券投资。监事会认为此举符合公司利益，不存在损害中小股东利益的情形。

2025年度日常关联交易预计公告

北方铜业预计2025年度日常关联交易总金额不超过66,891.15万元。2024年1-11月，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为69,126.07万元。2025年1月7日，公司第九届董事会第三十一次会议和第九届监事会第二十六次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。预计2025年度关联交易类别和金额包括：向关联人采购原材料45,159.00万元，接受关联人劳务17,481.00万元，向关联人提供租赁1.38万元，租赁关联人房屋、土地2,034.00万元，向关联人销售产品或商品2,215.77万元。主要关联方包括中条山有色金属集团有限公司及其下属企业。

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