截至2025年1月8日收盘，宜安科技(300328)报收于8.01元，上涨10.94%，换手率9.59%，成交量65.85万手，成交额5.29亿元。
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当日主力资金净流入3926.27万元，占总成交额7.43%；游资资金净流入966.14万元，占总成交额1.83%；散户资金净流出4892.42万元，占总成交额9.26%。
东莞宜安科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年1月8日召开，会议审议通过了以下议案：- 关于修订《公司章程》的议案：根据相关法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等事宜。- 关于增选公司第五届董事会非独立董事的议案：公司董事会成员由9名增加至11名，拟增选丁皓女士为第五届董事会非独立董事，任期至第五届董事会届满。- 关于增选公司第五届董事会独立董事的议案：拟增选郑湘明先生为第五届董事会独立董事，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议。- 关于非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目变更用途的议案：将液态金属产能调整为镁铝合金产能，以应对镁铝合金业务快速增长的需求。- 关于公司扩大液态金属项目投资规模的议案：公司将使用自筹资金1.2亿元扩大液态金属项目投资规模，总投资额增至5亿元。- 关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：定于2025年1月24日下午3点召开2025年第一次临时股东大会。
以上议案均需提交公司股东大会审议。
东莞宜安科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2025年1月8日召开，应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了以下议案：1. 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》：经公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司提名，补选陈小兰女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。2. 《关于非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目变更用途的议案》：“非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目”系公司2018年度非公开发行股票募投项目之一，累计投入使用募集资金26,909.28万元。为应对镁铝合金业务快速增长的需求，公司将液态金属项目的液态金属产能调整为镁铝合金产能，并将公司液态金属业务总体产能在清溪镇长山头村工业区的“宜安科技液态金属项目”进行规划和配置。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
东莞宜安科技股份有限公司章程（2025年1月修订）旨在维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司组织和行为。公司成立于东莞市，注册资本为人民币69,042.36万元，经营范围涵盖镁、铝、锌、锆合金及五金类精密件等产品的生产销售，以及医疗器械的研发和产销。章程规定，公司股份采取股票形式，每股面值以人民币标明，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。公司可采用多种方式增加资本，如公开发行股份、非公开发行股份等。公司可在特定情况下回购本公司股份，如减少注册资本、员工持股计划等。股东大会是公司的最高权力机构，负责决定公司经营方针、选举和更换董事监事等重大事项。董事会由11名董事组成，负责执行股东大会决议、决定公司经营计划等。监事会由3名监事组成，负责审核公司定期报告、检查公司财务等。章程还规定了公司党委或党支部的设立及其职责，强调党的领导核心作用。公司实行内部审计制度，确保财务透明。此外，章程明确了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序，并规定了修改章程的条件和程序。
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