1月7日股市必读：亿田智能（300911）当日主力资金净流入71.15万元，占总成交额0.64%

截至2025年1月7日收盘，亿田智能(300911)报收于26.71元，上涨6.03%，换手率3.32%，成交量4.3万手，成交额1.12亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：亿田智能主力资金净流入71.15万元，游资资金净流入346.43万元，散户资金净流出417.59万元。
• 公司公告汇总：亿田智能将于2025年1月22日召开临时股东大会，审议关于使用闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理等议案。
• 公司公告汇总：亿田智能拟使用不超过8亿元闲置自有资金和不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限均为12个月。
• 公司公告汇总：亿田智能2025年度拟向关联方绍兴市华诺电器有限公司采购吸油烟机及配件，预计总金额不超过3,000万元。
• 公司公告汇总：亿田智能因“亿田转债”转股，注册资本变更为138,462,691元，经营范围新增“国内货物运输代理；日用电器修理”。

交易信息汇总

亿田智能2025-01-07的资金流向情况如下：- 主力资金净流入71.15万元，占总成交额0.64%；- 游资资金净流入346.43万元，占总成交额3.09%；- 散户资金净流出417.59万元，占总成交额3.73%。

公司公告汇总

第三届董事会第十三次会议决议公告

浙江亿田智能厨电股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2025年1月6日召开，会议审议通过以下议案：- 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》：预计向绍兴市华诺电器有限公司采购吸油烟机及配件，总金额不超过3,000万元。表决结果：4票同意，3位关联董事回避表决。- 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》：同意使用不超过8亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用。表决结果：7票同意。- 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用。表决结果：7票同意。- 《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》：同意变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》。表决结果：7票同意。- 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：拟于2025年1月22日召开临时股东大会。表决结果：7票同意。

第三届监事会第九次会议决议公告

浙江亿田智能厨电股份有限公司第三届监事会第九次会议于2025年1月6日召开，会议审议通过以下议案：- 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》：监事会认为2025年度日常关联交易预计是公司正常业务发展及生产经营所需，定价依据市场公允价格，公平、公正、公开，不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。- 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》：监事会同意公司在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。- 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

浙江亿田智能厨电股份有限公司将于2025年1月22日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号公司会议室。本次大会由公司董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年1月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，以及9:15-15:00的任意时间。会议主要审议三项议案：1. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；2. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；3. 关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。其中，议案3为特别决议事项，需经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过。股权登记日为2025年1月14日，登记时间为2025年1月17日9:00-11:30，14:30-17:00，登记地点为公司董秘办。股东可通过现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。会议联系方式：联系人沈海苹，电话0575-83260370，邮箱stock@entive.com。

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

浙江亿田智能厨电股份有限公司（证券代码：300911）拟在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用不超过4.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用，有效期自股东大会通过之日起12个月内。公司募集资金总额为520,210,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为514,935,678.77元，主要用于环保集成灶产业园（二期）项目和品牌推广与建设项目。截至2024年12月31日，募集资金账户余额为499,150,937.31元。公司将选择安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的投资产品（如人民币结构性存款、大额存单等），并严格控制风险。投资收益将严格按照相关规定进行管理和使用。公司监事会、独立董事及保荐机构对此事项均表示同意，并将按规定履行信息披露义务。

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

浙江亿田智能厨电股份有限公司（证券代码：300911）拟在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。投资品种为安全性高、流动性好的中低风险投资产品，如银行、证券公司或信托公司发行的理财产品、信托产品等。公司将授权法定代表人或授权代表行使投资决策权并签署相关文件，由财务中心具体实施。资金来源为自有闲置资金，与理财产品发行主体无关联关系。公司将按相关规定履行信息披露义务。投资风险包括市场波动、操作和道德风险，公司将通过财务中心跟踪、审计部监督、监事会及独立董事检查等方式控制风险。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。保荐机构财通证券对此无异议。

关于2025年度日常关联交易预计的公告

浙江亿田智能厨电股份有限公司2025年度拟向关联方绍兴市华诺电器有限公司采购吸油烟机及配件，预计总金额不超过3,000万元。2024年度实际发生金额为910.09万元。公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了该议案，关联董事回避表决。独立董事、监事会及保荐机构均发表同意意见。华诺电器为有限责任公司，法定代表人陈月富，注册资本688万元，经营范围包括灶具、油烟机等制造销售。截至2024年12月31日，华诺电器总资产4,603.58万元，净资产703.04万元，2024年度营业收入1,475.76万元，净利润-202.95万元。关联关系为公司实际控制人陈月华的弟弟陈月富持有华诺电器60%股权并担任执行董事兼总经理。关联交易定价参照市场价格公允定价，协议将根据实际需求签订。预计关联交易不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益情形。备查文件包括董事会、监事会、独立董事决议及保荐机构核查意见。

关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

浙江亿田智能厨电股份有限公司（证券代码：300911，债券代码：123235）因“亿田转债”转股，公司总股本由138,396,116股变更为138,462,691股，注册资本由人民币138,396,116元变更为138,462,691元。公司经营范围新增“国内货物运输代理；日用电器修理”。《公司章程》修订内容包括：第六条公司注册资本变更为人民币13,846.2691万元；第十四条经营范围增加“国内货物运输代理；日用电器修理”；第二十条公司股份总数变更为138,462,691股，全部为普通股。上述修订已通过董事会审议，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并授权董事会办理相关工商变更登记手续。特此公告。浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会2025年1月7日。

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