1月7日股市必读：新疆众和（600888）当日主力资金净流入658.05万元，占总成交额12.17%

截至2025年1月7日收盘，新疆众和(600888)报收于7.02元，上涨0.0%，换手率0.56%，成交量7.69万手，成交额5405.69万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入658.05万元，占总成交额12.17%。
• 公司公告汇总：新疆众和股份有限公司第十届董事会第一次会议选举孙健先生为第十届董事会董事长，并聘任多位公司高管，所有议案均获一致通过。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流入658.05万元，占总成交额12.17%；- 游资资金净流入185.42万元，占总成交额3.43%；- 散户资金净流出843.46万元，占总成交额15.6%。

公司公告汇总

新疆众和股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

• 新疆众和股份有限公司第十届董事会第一次会议于2025年1月6日召开，会议应参会董事11名，实际参会11名，由孙健先生主持。
• 会议审议通过以下议案：
• 选举孙健先生为第十届董事会董事长，任期三年。
• 确定第十届董事会各专门委员会委员及其主任委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。
• 聘任孙健先生为公司总经理，任期三年。
• 聘任边明勇、陈长科、杨世虎、吴斌、郭万花、马斐学、马冰、薛冰为公司副总经理，聘任陆旸为公司财务总监，任期均为三年。
• 聘任刘建昊为公司董事会秘书，任期三年。
• 聘任朱莉敏为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年。
• 所有议案均获得全体董事一致通过，表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票。
• 上述高级管理人员任职资格已通过公司董事会提名委员会审查，符合相关法律法规要求。

新疆众和股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

• 新疆众和股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日在乌鲁木齐市召开，出席股东和代理人共164人，持有表决权的股份总数为604,923,538股，占公司有表决权股份总数的43.9566%。
• 会议由董事长孙健先生主持，采用现场加网络投票方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。
• 会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会非职工董事的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》，所有候选人得票数均超过99.68%，全部当选。
• 新疆天阳律师事务所律师常娜娜、尹杰见证了此次股东大会，认为会议合法有效。

新疆天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书

• 新疆天阳律师事务所受新疆众和股份有限公司委托，就其2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。
• 会议于2025年1月6日在乌鲁木齐市召开，采用现场投票和网络投票结合的方式。
• 出席股东及代理人共164人，代表股份604,923,538股，占总股本43.9566%。
• 会议以累积投票方式表决通过三项议案：选举第十届董事会非职工董事、独立董事及第十届监事会非职工监事。
• 所有议案均由有效表决权二分之一以上通过，现场公布表决结果。
• 律师认为，会议召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效。

新疆众和股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告

• 新疆众和股份有限公司工会于2025年1月6日召开了公司四届三次职工代表大会，会议以无记名投票的方式选举产生了边明勇先生为公司第十届董事会职工董事，范秋艳女士、侯晨先生为公司第十届监事会职工监事，任期分别与第十届董事会、第十届监事会一致。
• 边明勇：男，汉族，46岁，中共党员，本科学历，中级经济师，高级物流师。现任公司职工董事、副总经理。
• 范秋艳：女，汉族，44岁，中共党员，研究生学历，律师，现任公司职工监事、首席合规官。
• 侯晨：男，汉族，34岁，中共党员，本科学历，国际注册内审师。现任公司审计部部长。

新疆众和股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告（更新）

• 新疆众和股份有限公司董事会提名刘相法、熊慧、王林彬、姚曦为第十届董事会独立董事候选人。
• 被提名人已同意出任，并通过了第九届董事会提名委员会资格审查。
• 提名人声明，被提名人具备独立董事任职资格，熟悉相关法律、法规，具有5年以上相关工作经验。
• 熊慧、王林彬已取得证券交易所认可的培训证明，刘相法、姚曦承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得证书。
• 被提名人符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会、上海证券交易所及公司章程等关于独立董事任职资格的要求，具备独立性，无不良记录。
• 姚曦具备注册会计师、财务管理专业教授职称、博士学位，在财务管理岗位有5年以上全职工作经验。
• 被提名人承诺遵守法律法规，确保有足够时间和精力履行职责，不受主要股东或实际控制人影响。

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