1月7日股市必读：世嘉科技（002796）当日主力资金净流入1082.96万元，占总成交额7.59%

截至2025年1月7日收盘，世嘉科技(002796)报收于10.9元，上涨4.71%，换手率5.9%，成交量13.36万手，成交额1.43亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入1082.96万元，占总成交额7.59%。
• 公司公告汇总：审议通过多项议案，包括2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计，修订多个内部管理制度，并定于2025年1月22日召开第一次临时股东大会。

交易信息汇总

当日主力资金净流入1082.96万元，占总成交额7.59%；游资资金净流出593.01万元，占总成交额4.15%；散户资金净流出489.95万元，占总成交额3.43%。

公司公告汇总

第五届董事会第二次会议决议公告

苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第二次会议于2025年1月6日召开，会议由董事长王娟女士召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：- 审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容见巨潮资讯网，该议案将提交2025年第一次临时股东大会审议。- 审议通过《关于修订 <苏州市世嘉科技股份有限公司内部审计制度>的议案》，修订后的内容已刊登于巨潮资讯网。- 审议通过《关于修订 <苏州市世嘉科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》，修订后的内容已刊登于巨潮资讯网。- 审议通过《关于修订 <苏州市世嘉科技股份有限公司投资者投诉管理制度>的议案》，修订后的内容已刊登于巨潮资讯网。- 审议通过《关于修订 <苏州市世嘉科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》，修订后的内容已刊登于巨潮资讯网。- 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月22日14:30召开，相关通知已刊登于巨潮资讯网。

备查文件包括第五届董事会第二次会议决议及独立董事2025年第一次专门会议决议。

第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议

苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议于2025年1月5日以通讯方式召开，会议由独立董事张瑞稳先生召集和主持，应出席独立董事2人，实际出席2人，部分高级管理人员列席。会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合相关规定。会议审议并表决通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，此次日常关联交易事项系公司日常生产经营所需，有利于资源共享和业务协同，遵循公平、公正、公开原则，交易价格参照市场价格确定，不会对公司经营业绩和财务状况产生不利影响，不会使公司对关联人形成依赖，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《公司章程》等规定。表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提请至公司第五届董事会第二次会议审议。

第五届监事会第二次会议决议公告

苏州市世嘉科技股份有限公司第五届监事会第二次会议于2025年1月6日召开，会议由监事会主席汤新华先生召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》。监事会认为，本次日常关联交易事项系公司日常生产经营的需要，有利于实现资源共享，发挥各自所属业务领域的特长，形成业务协同效应；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格参照同期市场价格确定；不会对公司经营业绩、财务情况产生不利影响；不会使公司主营业务对关联人形成依赖，不影响公司独立性；不存在损害公司及其股东利益的情形；符合《公司章程》等有关规定。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请至2025年第一次临时股东大会审议。

备查文件包括第五届监事会第二次会议决议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决定于2025年1月22日14:30召开2025年第一次临时股东大会。会议地点为江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技一楼会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月22日9:15至15:00。会议审议事项为《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。股权登记日为2025年1月17日。出席对象包括本公司全体股东、董事、监事及高级管理人员以及聘请的律师。现场登记时间为2025年1月21日8:30-11:30，13:00-17:00，地点为江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技证券部。登记方式包括现场登记、传真和信函登记，不接受电话登记。联系地址：江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技证券部，邮编：215151，电话：0512-66161736，传真：0512-68223088，电子邮箱：shijiagufen@shijiakj.com，联系人：方倩文。与会股东食宿及交通费用自理。

关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告

苏州市世嘉科技股份有限公司（证券代码：002796）于2025年1月6日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。2024年日常关联交易执行情况如下：向日本电业采购原材料753.18万元，销售产品8,046.43万元；向安诺德科技采购原材料未发生，销售产品3.23万元。上述交易均在预计范围内。2025年日常关联交易预计情况为：向日本电业采购原材料4,000万元，销售产品20,000万元；向安诺德科技采购原材料2,000万元，销售产品4,000万元。关联方介绍：日本电业主要从事通信设备的研发、生产和销售，与公司全资子公司波发特共同持有恩电开股权；安诺德科技主要从事医疗器械零部件等产品研发、生产和销售，由尤骏涛实际控制，尤骏涛为公司控股子公司世嘉医疗重要股东。关联交易定价遵循市场原则，交易价格参照市场价格确定。协议以采购或销售订单形式明确权利与义务。此次关联交易有利于资源共享和业务协同，不会对公司独立性及财务状况产生不利影响。独立董事和监事会均审议通过该议案。

内部审计制度（2025年1月）

苏州市世嘉科技股份有限公司内部审计制度旨在规范公司内部审计工作，保护投资者权益，促进公司健康发展。制度适用于公司及其控股子公司。内部审计由审计部负责，审计部在董事会审计委员会领导下独立运作，配备不少于两名专职审计人员。审计部主要职责包括检查内部控制有效性、审计财务信息真实性、协助建立反舞弊机制，并至少每季度向董事会报告工作进展。审计部有权要求被审计单位提供相关资料，检查计算机系统及电子数据，参与制定规章制度，并对违法违规行为提出处理意见。审计部每年至少提交一次内部控制评价报告和内部审计报告，重点关注募集资金使用、重大投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易等事项。审计工作程序包括制定年度计划、送达审计通知书、实施审计、出具审计报告及后续监督。公司确保内部审计独立、客观、公正，对违反规定的行为进行追责，并对表现优秀的审计人员给予奖励。

舆情管理制度（2025年1月）

苏州市世嘉科技股份有限公司制定了《舆情管理制度》，旨在提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益。本制度涵盖报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、社会传言、影响股价的信息及其他涉及信息披露的事件信息。舆情分为重大舆情和一般舆情。公司成立应对舆情管理工作领导小组（舆情工作组），由董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员包括其他高级管理人员及相关职能部门负责人。舆情工作组负责启动和终止舆情处理工作、评估舆情影响、拟定处理方案、协调对外宣传、上报监管部门等工作。证券部负责舆情信息采集、分析、核实，并建立舆情信息管理档案。处理舆情的原则包括快速反应、协调宣传、真诚沟通、勇敢面对、主动承担、系统运作。一般舆情由舆情工作组组长和董事会秘书灵活处置，重大舆情则需召开舆情工作组会议，采取多种措施控制传播范围，如调查事件真相、与媒体沟通、加强投资者沟通、发布澄清公告等。重大舆情处置后需进行评估总结，改进制度。公司对违反保密义务的行为进行追责，确保舆情信息依法披露前不被私自公开或泄露。本制度自公司董事会审议通过后生效。

投资者投诉管理制度（2025年1月）

苏州市世嘉科技股份有限公司制定了《投资者投诉管理制度》，旨在规范投诉管理程序，及时、公正处理投资者投诉，保护投资者合法权益。根据相关法律法规及公司章程，公司承担投资者投诉处理的首要责任，处理涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等投诉事项。公司应在网站公示投诉渠道，确保畅通，接受电话、信函、传真、电子邮件或来访等形式的投诉，以及中国证监会和其他部门转办的投诉。证券部为处理投资者投诉的部门，负责受理、调查、核实投诉事项，提出处理意见并及时答复投诉人，定期汇总分析投诉信息，提出改进建议。公司应受理涉及信息披露违规、治理机制不健全、关联交易违规、违规对外担保、承诺未履行等问题的投诉。证券部应在接到投诉后十五日内决定是否受理，六十日内办结并告知处理结果，必要时可延长三十日。处理过程中发现公司存在违规行为，应立即报告董事会进行整改。证券部应建立投诉处理台账，记录保存至少两年。发生非正常上访等情况时，公司应启动维稳预案，依法处理并向相关部门报告。

投资者关系管理制度（2025年1月）

苏州市世嘉科技股份有限公司发布了《投资者关系管理制度》，旨在规范公司与投资者之间的沟通，保护中小投资者权益，提高公司治理水平。制度强调了合规性、平等性、主动性和诚实守信的原则，确保所有投资者得到平等对待。公司应以已公开披露信息为基础进行交流，避免透露未公开的重大信息。沟通内容涵盖公司发展战略、法定信息披露、经营管理、环境和社会治理等方面。公司需通过官网、新媒体平台、电话、电子邮件等多种渠道与投资者互动，并设立专门的联系电话和邮箱，确保沟通顺畅。公司还应积极组织投资者说明会、路演等活动，及时回应投资者关切。此外，公司需保障股东权利，为中小股东参与股东会提供便利，并支持投资者保护机构的工作。制度明确了投资者关系管理工作的职责，由董事会秘书负责组织协调，证券部具体执行。公司相关人员需接受系统培训，确保沟通的专业性和合规性。

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