1月7日股市必读：湘油泵（603319）当日主力资金净流入1521.32万元，占总成交额10.75%

截至2025年1月7日收盘，湘油泵(603319)报收于19.87元，上涨4.74%，换手率3.31%，成交量7.26万手，成交额1.42亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入1521.32万元，占总成交额10.75%。
• 公司公告汇总：湘油泵将年产350万台新能源电子泵智能制造项目的预定可使用状态日期从2025年1月延期至2027年1月。
• 公司公告汇总：湘油泵拟以现金方式向全资子公司湖南腾智机电有限责任公司增资1.50亿元人民币。
• 公司公告汇总：湘油泵将于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会，审议变更公司注册资本及修订《公司章程》等议案。
• 公司公告汇总：湘油泵因“湘泵转债”转股，注册资本由208,043,062元变更为220,136,798元。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流入1521.32万元，占总成交额10.75%；- 游资资金净流出891.24万元，占总成交额6.3%；- 散户资金净流出630.09万元，占总成交额4.45%。

公司公告汇总

第十一届董事会第十四次会议决议公告

• 湘油泵第十一届董事会第十四次会议于2025年1月7日召开，会议应出席董事7名，实际出席7名。
• 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
• 审议通过《关于子公司开设可转债募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
• 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
• 审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉等公司制度的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉等公司制度的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
• 审议通过《关于增选第十一届董事会董事的议案》，同意增选秦谯、佘笑梅为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满时止，该议案尚需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
• 会议由董事长许仲秋先生召集并主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

第十一届监事会第十次会议决议公告

• 湘油泵第十一届监事会第十次会议于2025年1月7日召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席夏国喜先生主持。
• 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金1.50亿元人民币向全资子公司湖南腾智机电有限责任公司增资，增资资金计入资本公积。
• 审议通过《关于子公司开设可转债募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，同意子公司开设募集资金专项账户，并授权公司管理层签署募集资金监管协议。
• 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目年产350万台新能源电子泵智能制造项目达成预定可使用状态的日期从2025年1月延期至2027年1月。

关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

• 湘油泵将于2025年1月24日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司101会议室。
• 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月24日9:15-15:00。
• 会议审议议案包括：1. 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等制度的议案；2. 关于选举董事的议案，选举秦谯和佘笑梅为非独立董事。
• 股权登记日为2025年1月17日。股东可通过现场、信函或电子邮件方式登记，登记时间为2025年1月23日上午9:00至下午16:00。
• 会议联系方式：电话0734-5239008，邮箱hnjyb@hnjyb.com。

关于部分募集资金投资项目延期的公告

• 湘油泵决定将年产350万台新能源电子泵智能制造项目达到预定可使用状态的日期从2025年1月延期至2027年1月。
• 主要原因是项目新增实施主体和地点，且受产品交付周期及市场推广进度影响。
• 此次延期不会改变募投项目的投资用途及投资规模，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
• 董事会、监事会及保荐机构国金证券均审议通过并同意此次延期。

关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

• 湘油泵拟以现金方式向全资子公司湖南腾智机电有限责任公司增资1.50亿元人民币，资金来源为募集资金。
• 增资有利于提高腾智机电资信水平，符合公司长远规划。
• 增资后，募集资金投资项目及资金安排如下：年产350万台新能源电子泵智能制造项目：公司19,350.00万元，腾智机电2,150.00万元；高效节能无刷电机项目：公司6,440.00万元，腾智机电9,660.00万元；企业技术中心升级项目：公司2,949.00万元，腾智机电3,190.00万元。

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等制度的公告

• 湘油泵注册资本由208,043,062元变更为220,136,798元。
• 相应地，《公司章程》中第六条和第十九条进行了修订，更新了注册资本和股份总数。
• 修订后的董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长2名，独立董事3名。
• 同时，对股东大会主持规则进行了调整，明确了副董事长主持顺序。
• 根据相关监管要求，公司还对《募集资金管理办法》进行了修订。

国金证券股份有限公司关于湖南美湖智造股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的核查意见

• 国金证券作为湘油泵向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对公司募集资金投资项目延期事项进行了核查。
• 公司拟将年产350万台新能源电子泵智能制造项目达到预定可使用状态的日期从2025年1月延期至2027年1月。
• 主要原因是项目新增实施主体和地点，产品交付周期及市场推广进度影响，为适配实际经营情况，公司审慎调整建设周期。
• 保荐机构国金证券对此无异议。

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