1月7日股市必读：北方铜业（000737）当日主力资金净流出2866.04万元，占总成交额4.08%

截至2025年1月7日收盘，北方铜业(000737)报收于8.73元，下跌0.8%，换手率4.59%，成交量81.42万手，成交额7.03亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：北方铜业当日主力资金净流出2866.04万元，占总成交额4.08%。
• 公司公告汇总：北方铜业第九届董事会和监事会任期届满，提名新一届董事会和监事会候选人，并计划召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案。
• 公司公告汇总：公司预计2025年度日常关联交易总金额不超过66,891.15万元，主要涉及向关联人采购原材料、接受劳务等。
• 公司公告汇总：公司计划使用不超过15亿元的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益。

交易信息汇总

北方铜业2025-01-07资金流向如下：- 主力资金净流出2866.04万元，占总成交额4.08%；- 游资资金净流入1647.36万元，占总成交额2.34%；- 散户资金净流入1218.68万元，占总成交额1.73%。

公司公告汇总

第九届董事会第三十一次会议决议公告

北方铜业股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于2025年1月7日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长魏迎辉召集，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过以下议案：- 董事会换届选举：提名魏迎辉、姜卫东、高建忠、吕仁杰、李晨光、丁宏为第十届董事会非独立董事候选人；提名王晓亮、李英奎、王志林为独立董事候选人，任期均为三年。原董事将继续履行职责直至新董事会产生。该议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制逐项表决。- 2025年度日常关联交易预计：关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决，议案获6票通过，需提交股东大会审议。- 使用闲置自有资金进行现金管理：授权公司及其子公司管理层在额度内行使投资决策权并签署相关协议，议案全票通过。- 2025年度向金融机构申请综合授信额度：同意公司及其子公司申请不超过200亿元综合授信额度，有效期12个月，授权管理层签署协议，议案全票通过。- 提请召开2025年第一次临时股东大会：议案全票通过。

具体内容详见公司同日刊登的相关公告。

第九届监事会第二十六次会议决议公告

北方铜业股份有限公司第九届监事会第二十六次会议通知于2025年1月3日发送，会议于2025年1月7日召开，由监事会主席王小政先生召集，应到监事3人，实到监事3人，会议合法有效。会议审议通过以下事项：- 关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案：提名王小政先生、贾卫刚先生为第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。原监事在新监事产生前继续履行职责。表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。- 关于预计2025年度日常关联交易的议案：监事会认为关联交易定价遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及非关联股东权益的情形。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。- 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案：监事会认为合理利用闲置自有资金进行现金管理可以增加收益，符合公司利益。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网及《上海证券报》《证券时报》上的相关公告。

关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

北方铜业股份有限公司将于2025年1月23日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月23日9:15至15:00。股权登记日为2025年1月20日。会议主要审议以下事项：1. 董事会换届选举第十届董事会非独立董事（魏迎辉、姜卫东、高建忠、吕仁杰、李晨光、丁宏）；2. 董事会换届选举第十届董事会独立董事（王晓亮、李英奎、王志林）；3. 监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事（王小政、贾卫刚）；4. 预计2025年度日常关联交易的议案。其中，议案4涉及关联交易，控股股东及关联股东应回避表决。

出席对象包括公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。股东可通过现场、信函或传真方式登记，登记时间为2025年1月21日8:00至17:30。联系人：薛宁、吴霄，联系电话：0359-6031211。

关于董事会换届选举的公告

北方铜业股份有限公司第九届董事会任期将于2024年12月31日届满。公司于2025年1月7日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案。第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，每届任期三年。非独立董事候选人包括魏迎辉、姜卫东、高建忠、吕仁杰、李晨光、丁宏；独立董事候选人包括王晓亮、李英奎、王志林。上述候选人简历详见附件。独立董事候选人需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。选举事项将通过累积投票制逐项表决。新一届董事会任期自股东大会审议通过之日起计算。在新一届董事会就任前，原董事将继续履行职责。公司对第九届董事会各位董事的勤勉工作表示感谢。

关于监事会换届选举的公告

北方铜业股份有限公司第九届监事会任期将于2024年12月31日届满。2025年1月7日，公司召开第九届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。第十届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经审查，同意提名王小政先生、贾卫刚先生为第十届监事会非职工代表监事候选人。王小政现任北方铜业监事会主席，曾担任多个管理职务；贾卫刚现任西安高科建材科技有限公司财务主管，北方铜业监事会监事。2025年1月6日，公司召开职工代表大会，选举崔钢先生为第十届监事会职工代表监事。崔钢现任北方铜业铜矿峪矿工会副主席，北方铜业职工代表监事。第十届监事会选举事项尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。新一届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。在新一届监事就任前，原监事将继续履行监事义务与职责。公司对第九届监事会各位监事的勤勉工作表示感谢。

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

北方铜业股份有限公司发布公告，计划使用不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益。投资品种为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等），不用于质押或证券投资。公司第九届董事会第三十一次会议和第九届监事会第二十六次会议审议通过了该议案，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，额度内可循环滚动使用。董事会授权公司及其子公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关协议。风险控制措施包括选择信誉良好、风控措施严密的金融机构产品，并及时分析和跟踪理财产品投向，如发现风险因素将及时采取措施控制风险。此举旨在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，增加收益，为公司和股东谋取更多投资回报。监事会认为此举符合公司利益，不存在损害中小股东利益的情形。

2025年度日常关联交易预计公告

北方铜业股份有限公司预计2025年度日常关联交易总金额不超过66,891.15万元。2024年1-11月，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为69,126.07万元。2025年1月7日，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。同日，第九届监事会第二十六次会议也审议通过了该议案。预计2025年度关联交易类别和金额包括：向关联人采购原材料45,159.00万元，接受关联人劳务17,481.00万元，向关联人提供租赁1.38万元，租赁关联人房屋、土地2,034.00万元，向关联人销售产品或商品2,215.77万元。主要关联方包括中条山有色金属集团有限公司及其下属企业。2024年度实际发生情况显示，向关联人采购原材料52,736.00万元，接受关联人劳务11,979.16万元，向关联人提供租赁88.97万元，租赁关联人房屋、土地1,457.50万元，向关联人销售产品或商品2,864.44万元。公司与关联方的业务往来均以市场为导向，遵循公平、合理的定价原则，交易双方依据市场价格定价并签订合同。日常关联交易金额以实际发生额为准，付款安排及结算方式按合同约定执行。上述关联交易是公司日常生产经营的需要，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。独立董事和监事会均同意2025年度日常关联交易预计事项。

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