1月7日股市必读：*ST花王（603007）新发布《关于《花王生态工程股份有限公司关于股票交易异常波动有关事项的问询函》的回函》

截至2025年1月7日收盘，*ST花王(603007)报收于12.22元，上涨4.98%，换手率2.15%，成交量10.74万手，成交额1.3亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：ST花王因ST、ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券登上龙虎榜。
• 公司公告汇总：第五届董事会第一次会议选举余雅俊女士为董事长，并审议通过多项重要议案，包括终止募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金。
• 公司公告汇总：公司2025年第二次临时股东大会将于1月22日召开，审议关于募集资金投资项目终止及变更注册资本等议案。
• 公司公告汇总：公司拟终止“丹北镇城镇化基础设施建设及生态环境提升项目”，并将剩余募集资金13,031.46万元永久补充流动资金。
• 公司公告汇总：公司办公地址已迁至江苏省丹阳市齐梁路88号融锦广场A座15楼。
• 公司公告汇总：公司注册资本由406,847,052元增至876,896,101元，并修订公司章程。
• 公司公告汇总：公司发布股票交易风险提示公告，提醒投资者注意财务类退市风险警示等风险。

交易信息汇总

ST花王2025-01-07信息汇总- 资金流向：当日主力资金净流出3233.01万元，占总成交额24.78%；游资资金净流入1791.76万元，占总成交额13.73%；散户资金净流入1441.25万元，占总成交额11.05%。- 龙虎榜上榜：沪深交易所2025年1月7日公布的交易公开信息显示，ST花王（603007）因ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第2次上榜。

公司公告汇总

第五届董事会第一次会议决议公告

花王生态工程股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年1月6日召开，全体董事一致同意豁免提前通知要求，会议应参加表决董事7人，实际参加7人。会议审议通过以下议案：- 选举余雅俊女士为第五届董事会董事长，任期三年。- 选举产生第五届董事会专门委员会委员及主任委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会任期三年。- 聘任刘建哲先生为公司总经理，任期三年。- 聘任何祖洪先生为公司董事会秘书，任期三年。- 聘任何祖洪先生、祝小林先生、朱会俊先生为公司副总经理，任期三年。- 聘任朱会俊先生为公司财务总监，任期三年。- 聘任汪茂婷女士为公司证券事务代表，任期三年。- 审议通过《关于募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，具体内容见公告2025-010，该议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，具体内容见公告2025-011，该议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，具体内容见公告2025-012。所有议案均获得七票同意，零票反对，零票弃权。

2025年第二次临时股东大会通知

花王生态工程股份有限公司将于2025年1月22日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为丹阳香逸大酒店会议室（江苏省丹阳市开发区兰陵路333号）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年1月22日的交易时间段。会议审议两项议案：1. 关于募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的议案；2. 关于变更注册资本及修订公司章程的议案。上述议案已由第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议审议通过，并于2025年1月7日披露。股权登记日为2025年1月16日。股东可通过现场、传真或电子邮件方式进行登记，登记时间为2025年1月17日9:00至17:00，地点为公司董事会办公室（江苏省丹阳市齐梁路88号融锦广场A座15楼）。会议联系方式：电话0511-86893666，邮箱securities@flowersking.com，联系人汪茂婷。

2025年第一次临时股东大会决议公告

花王生态工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日在公司会议室召开，出席股东和代理人共1,249人，持有表决权的股份总数为431,392,275股，占公司有表决权股份总数的49.1954%。会议由董事长贺伟涛先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议通过了关于换届选举第五届董事会非独立董事、独立董事及第五届监事会监事的议案，各候选人得票数及得票比例分别为：- 余雅俊380,741,713票（88.2588%）、刘建哲373,951,172票（86.6847%）、何祖洪375,949,391票（87.1479%）、祝小林376,421,446票（87.2573%）；- 赵新367,495,408票（85.1882%）、陆竞红366,194,082票（84.8866%）、黄强366,949,191票（85.0616%）；- 王莉莎375,772,473票（87.1069%）、陆荣峰348,428,460票（80.7684%）。上述议案均获出席会议股东所持表决权的1/2以上通过。北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞、亓杉律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。

关于募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的公告

花王生态工程股份有限公司发布公告，拟终止“丹北镇城镇化基础设施建设及生态环境提升项目”，并将剩余募集资金13,031.46万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。该事项已获第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司公开发行可转换公司债券募集总额为33,000.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为31,794.53万元。截至2024年12月31日，该项目累计投入募集资金18,773.67万元，剩余募集资金金额（含利息等收入）13,031.46万元。终止原因包括政府工作计划调整，部分单项工程未全面启动，项目进度晚于预期，后续实施存在不确定性。公司已完成破产重整，为促进健康可持续发展，提高资金使用效率，决定终止该项目并将剩余资金用于补充流动资金。监事会和保荐机构均认为该事项符合相关规定，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意终止募投项目并将剩余资金永久补充流动资金。

关于变更办公地址的公告

花王生态工程股份有限公司因经营发展需要，已于近日迁至新址办公。除变更办公地址外，公司投资者联系电话、投资者邮箱等其他信息均保持不变。为保证公司与相关各方及投资者交流渠道通畅，现将新的联系方式公告如下：- 办公地址：江苏省丹阳市齐梁路88号融锦广场A座15楼- 联系电话: 0511-86893666- 投资者邮箱：securities@flowersking.com

关于变更注册资本及修订公司章程的公告

花王生态工程股份有限公司（证券代码：603007，证券简称：*ST花王）于2025年1月6日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。公司于2024年11月15日收到镇江中院送达的（2024）苏11破1号之一《民事裁定书》，法院裁定批准《花王生态工程股份有限公司重整计划》，并终止公司重整程序。因执行重整计划中资本公积金转增股本事项，公司总股本由406,847,052股增至876,896,101股，注册资本由406,847,052元增至876,896,101元。公司章程部分条款修订如下：- 第六条公司注册资本由人民币40,684.7052万元变更为87,689.6101万元；- 第八条总经理为公司法定代表人变更为董事长为公司法定代表人；- 第一百二十六条在公司控股股东单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员，修订为在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员，且公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。上述变更尚需提交公司股东大会审议，并授权公司董事长及其指定人员办理工商变更登记及备案手续。

关于公司股票交易风险提示的公告

花王生态工程股份有限公司发布股票交易风险提示公告。截至2024年三季度末，公司实现营业收入6,964.11万元，归属于上市公司股东的净利润为-8,808.57万元，扣除非经常性损益后的净利润为-8,223.23万元。根据相关规定，公司2024年年报披露后，股票预计会被实施财务类退市风险警示。公司股票自复牌以来已连续7个交易日涨停，最新滚动市盈率和市净率高于同行业平均水平，存在价格波动风险。此外，公司面临多项不确定性，包括产业投资人资产注入安排尚未启动、重大资产重组事项未经审计评估、相关交易未履行决策和批准程序等。重整投资协议履行过程中，可能存在重整投资人无法按约定履行义务的风险，如业绩承诺无法完成、业绩补偿无法实现、资产无法按时注入等。公司存在经济环境变化、行业形势变动、经营不善等风险，可能需承担补足业绩承诺差额的义务。公司股票自2021年5月6日起被实施其他风险警示，2024年4月30日起被叠加实施其他风险警示。2024年9月9日，镇江中院裁定受理公司重整，股票交易被实施退市风险警示并继续实施其他风险警示。2024年12月30日，公司收到镇江中院裁定确认重整计划执行完毕。

关于《花王生态工程股份有限公司关于股票交易异常波动有关事项的问询函》的回函

花王生态工程股份有限公司收到关于股票交易异常波动有关事项的问询函，以下是回复内容：截至目前，作为花王生态工程股份有限公司(以下简称“上市公司”)的控股股东，苏州辰顺浩景企业管理合伙企业(有限合伙)，以及实际控制人，均表示不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项，也不存在应披露而未披露的重大信息。这些重大信息包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。特此回复。

关于股票交易异常波动暨风险提示的公告

花王生态工程股份有限公司发布股票交易异常波动暨风险提示公告。公司股票于2025年1月3日至7日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%。经自查并向控股股东书面核实，除已披露事项外，不存在影响股票交易异常波动的其他重大事项。公司2024年前三季度实现营业收入6,964.11万元，归属于上市公司股东的净利润为-8,808.57万元，扣除非经常性损益后的净利润为-8,223.23万元。根据相关规定，公司2024年年报披露后，股票预计会被实施财务类退市风险警示。公司股票自2021年5月6日起被实施其他风险警示。2023年度，公司被出具否定意见的内部控制审计报告和带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，且最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，股票自2024年4月30日起被叠加实施其他风险警示。2024年9月9日，公司被裁定受理重整，股票交易被实施退市风险警示并继续实施其他风险警示。公司存在产业投资人资产注入安排尚未启动、重大资产重组事项未经审计评估、相关交易未履行决策和批准程序等不确定性风险。此外，公司存在经济环境变化、行业形势变动、经营不善等风险，可能使重整产业投资人需承担补足业绩承诺差额的义务。公司提醒投资者注意投资风险，谨慎投资。

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