截至2025年1月6日收盘，现代投资(000900)报收于4.2元，上涨0.24%，换手率0.63%，成交量9.53万手，成交额3978.01万元。
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当日主力资金净流出74.58万元，占总成交额1.87%；游资资金净流入61.0万元，占总成交额1.53%；散户资金净流入13.58万元，占总成交额0.34%。
现代投资股份有限公司第九届董事会第四次会议于2025年1月6日以通讯方式召开，应参加董事9名，实际参加8名，独立董事许青先生未参加。会议由董事长罗卫华先生主持，符合相关法律法规和《公司章程》规定。
会议审议通过三项议案：1. 《关于免去独立董事及董事会专门委员会委员职务的议案》：独立董事许青先生因接受纪律审查和监察调查，无法正常履职，董事会同意免去其独立董事职务及其在董事会专门委员会的任职。该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。2. 《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》：董事会同意提名屈茂辉先生为第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后提交股东大会审议。3. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：公司定于2025年1月22日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会。
现代投资股份有限公司将于2025年1月22日15:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年1月22日9:15—15:00。
会议审议事项包括：1. 关于免去独立董事及董事会专门委员会委员职务的议案；2. 关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案。
上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日披露的相关公告。提案1.00表决通过是提案2.00表决结果生效的前提，且独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议。
股权登记日为2025年1月14日，登记时间为2025年1月20日9:00－11:30，14:30--17:00，地点为现代广场现代投资证券事务部。股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票。
现代投资股份有限公司于2025年1月6日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于免去独立董事及董事会专门委员会委员职务的议案》。独立董事许青先生因接受纪律审查和监察调查，无法正常履职，公司董事会决定免去其独立董事职务及其在董事会专门委员会中的全部职务，许青先生不再担任公司任何职务。
会议还审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，提名屈茂辉先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。屈茂辉先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
屈茂辉先生简历：1962年9月出生，法学博士，曾任湖南大学法学院院长，现任湖南大学法学院教授、博士生导师，湖南省人民政府参事等职。屈茂辉先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分。
独立董事提名人声明与承诺（屈茂辉）：现代投资股份有限公司董事会提名屈茂辉为第九届董事会独立董事候选人，并发表公开声明。声明指出，被提名人已书面同意担任此职务，且经过提名委员会或独立董事专门会议资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求，不存在《公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深交所规定的任职资格。
被提名人具备上市公司运作基本知识，拥有五年以上相关工作经验，且不存在重大失信等不良记录。被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是公司持股1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，也不在持有公司5%以上股份的股东或控股股东附属企业任职。被提名人未因证券期货犯罪受到处罚，未被中国证监会或证券交易场所采取禁入措施或公开认定不适合担任董监高。
提名人承诺声明内容真实、准确、完整，若出现不符合独立性要求或任职资格情形，将督促被提名人立即辞职。
独立董事候选人声明与承诺（屈茂辉）：屈茂辉作为现代投资股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，声明与保证其与公司间无影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事的要求。具体声明如下：
屈茂辉已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系。不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形。符合中国证监会和深交所对独立董事任职资格的规定。符合公司章程规定的独立董事任职条件。已参加培训并取得相关培训证明。担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定。具备上市公司运作基本知识，有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验。本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职，非持股1%以上股东或前十名股东中的自然人股东。不在持股5%以上股东或控股股东附属企业任职。不为公司及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务。最近十二个月内未出现影响独立性的任职情况。未受中国证监会或证券交易场所的禁入或处罚。最近三年内未受刑事处罚或行政处罚，无重大失信记录。连续担任独立董事不超过六年，在境内上市公司担任独立董事不超过三家。
屈茂辉承诺将严格遵守相关规定，勤勉尽责，确保独立判断。
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