截至2025年1月3日收盘，澳华内镜(688212)报收于38.72元，下跌1.25%，换手率1.11%，成交量1.5万手，成交额5920.21万元。
资金流向当日主力资金净流入257.79万元，占总成交额4.35%；游资资金净流入194.34万元，占总成交额3.28%；散户资金净流出452.14万元，占总成交额7.64%。
上海澳华内镜股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2025年1月3日召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过三项议案：- 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和股票回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不低于10,000万元，不超过20,000万元，回购价格上限为45.00元/股，回购股份数量约为222.22万股至444.44万股，约占公司总股本的1.65%至3.30%。回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内。- 《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，董事会认为此次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，符合相关法律法规及激励计划的规定。- 《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，同意为8名激励对象办理归属相关事宜，共计78,000股。以上议案均获全体董事一致通过。
上海澳华内镜股份有限公司于2025年1月3日召开了第二届监事会第十五次会议。会议审议通过了以下议案：- 关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案：监事会认为，鉴于公司2023年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据《激励计划（草案）》相关规定及2022年第二次临时股东大会授权，对公司2022年限制性股票激励计划的授予价格进行调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合相关法律法规及《激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。- 关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案：监事会认为，公司本次激励计划预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，8名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为78,000股。本次归属安排和审议程序符合相关法律法规，不存在损害公司及股东利益的情形。
监事会认为，本次激励计划预留授予限制性股票的激励对象共8人，均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授预留授予限制性股票的归属条件已经成就。监事会同意公司本次激励计划预留授予限制性股票第二个归属期的归属名单。
上海道朋律师事务所就上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整授予价格及预留授予部分第二个归属期归属条件成就出具法律意见书。公司已取得必要批准与授权，符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》相关规定。
根据《激励计划（草案）》，预留授予的限制性股票第二个归属期为自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至36个月内的最后一个交易日当日止，归属比例为获授限制性股票总数的30%。预留授予日为2022年12月21日，因此第二个归属期为2024年12月23日至2025年12月19日。归属条件包括公司及激励对象未发生禁止情形，激励对象满足任职期限要求，公司2023年度营业收入不低于6.6亿元且净利润不低于8,000万元，个人绩效考核结果为A。公司2023年度实现营业收入6.78亿元，剔除股份支付费用后净利润8,749.29万元，8名激励对象个人绩效考核结果均为A，归属比例为100%。
公司于2025年1月3日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据《激励计划（草案）》相关规定及公司2022年第二次临时股东大会授权，因2023年度利润分配方案实施完毕，每股派发现金红利0.30元，授予价格由22.31元/股调整为22.01元/股。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性和激励计划的继续实施。
根据《激励计划（草案）》相关规定，公司向激励对象预留授予的限制性股票第二个归属期为“自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止”，归属比例为获授限制性股票总数的30%。本次激励计划预留授予日为2022年12月21日，因此第二个归属期为2024年12月23日至2025年12月19日。公司2023年实现营业收入6.78亿元，剔除股份支付费用后实现净利润8,749.29万元，达到了业绩指标考核要求，本期公司层面归属比例为100%。本次符合归属条件的8名激励对象2023年度个人绩效考核结果均为“A”，本期个人层面归属比例均为100%。公司同意按照《激励计划（草案）》的相关规定在归属期内为符合归属条件的8名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票共计78,000股。
公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。回购金额不低于10,000万元（含），不超过20,000万元（含），资金来源为公司自有资金及中信银行提供的股票回购专项贷款。回购价格不超过45.00元/股，回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内。回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划。公司实际控制人顾康、顾小舟及其控制的小洲光电拟减持不超过1,252,840股，即不超过公司总股本的0.9309%，减持区间为2024年12月24日至2025年3月23日。公司已收到相关人员出具的不参与本次减持的承诺函。回购方案存在以下风险：股票价格持续超出回购价格上限、资金未能筹措到位、重大事项导致回购方案终止、回购股份未能在规定期限内用于员工持股计划或股权激励计划、监管部门颁布新的回购规范性文件等。公司将根据回购进展及时履行信息披露义务。
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