截至2025年1月2日收盘，新元科技(300472)报收于6.59元，上涨0.46%，换手率3.95%，成交量9.9万手，成交额6599.08万元。
资金流向- 当日主力资金净流出36.81万元，占总成交额0.56%；- 游资资金净流出14.89万元，占总成交额0.23%；- 散户资金净流入51.7万元，占总成交额0.78%。
第五届监事会第三次会议决议公告- 会议召开日期：2025年1月2日- 召开方式：通讯表决方式- 主持人：监事会主席李雅婷女士- 应出席监事人数：3人- 实际出席监事人数：3人- 会议通知发出日期：2024年12月27日- 会议合法性依据：《中华人民共和国公司法》和《公司章程》- 审议通过议案：《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》 - 修改依据：《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定以及《公司章程》的修改 - 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100% - 后续流程：该议案尚需提交公司股东会以特别决议形式审议- 信息披露声明：本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
股东会议事规则（2025年1月）- 规范目的：规范公司行为，确保股东会依法行使职权- 规范依据：法律法规及公司章程- 股东会分类：年度股东会和临时股东会 - 年度股东会召开时间：上一会计年度结束后6个月内 - 临时股东会召开时间：特定情况下2个月内 - 特殊情况处理：若无法按时召开，需向江西证监局和深交所报告- 流程规定：股东会的召集、提案与通知、召开、表决和决议等流程 - 提案权：董事会、监事会及持有10%以上股份的股东 - 通知时间：提前20天（年度）或15天（临时） - 通知内容：会议时间、地点、审议事项等 - 参会方式：现场、网络等方式 - 表决结果公告：及时公告- 决议类型：普通决议和特别决议 - 特别决议通过条件：2/3以上表决权通过 - 关联股东回避：关联股东应回避表决 - 中小投资者单独计票：中小投资者的表决单独计票- 投票方式：提供多种投票方式，确保股东参与便利- 记录保存：股东会记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年
董事会议事规则（2025年1月）- 规范目的：明确董事会职责和权限，规范内部机构、议事方式和决策程序，提高董事会运作水平，完善公司法人治理结构- 董事会构成：由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人- 下设部门：证券事务部及多个专门委员会，如薪酬与考核委员会、审计委员会等- 主要职权：召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、审议财务预算、制订利润分配方案、决定重大收购和重组方案等- 集体决策要求：董事会需集体行使法定职责，不得授权他人；涉及重大业务和事项应集体决策- 审批权限：涵盖对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等，具体审批标准根据交易金额和比例确定- 会议类型：定期会议和临时会议 - 定期会议：每年至少召开两次 - 临时会议：由特定情形触发- 会议流程：会议通知、提案、表决等流程详细规定，确保会议合法合规- 表决要求：董事会决议需过半数董事同意；涉及关联交易时，关联董事应回避表决- 记录保存：董事会秘书负责会议记录和决议公告，会议档案保存期限为十年
公司章程（2025年1月）- 注册资本：人民币26888.6371万元- 注册地址：江西省抚州市临川区才都工业园区科技园路666号- 经营范围：智能装备、环保工程、软件开发等多个领域- 权利与义务：明确了股东、董事、监事及高级管理人员的权利与义务- 职责与运作规则：规定了股东大会、董事会、监事会的职责与运作规则- 利润分配政策：强调现金分红优先，每年以现金方式分配的利润不少于当年可实现的可分配利润的20%- 股份管理：规定了股份发行、回购、转让等规则- 公司变更：明确了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的程序- 专门委员会：设立董事会专门委员会，包括审计、薪酬与考核、提名和战略委员会，以加强公司治理- 内部审计与会计师事务所：公司内部审计制度和会计师事务所的聘任也作了明确规定- 施行时间：自2025年1月起施行
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