1月2日股市必读：悦心健康（002162）董秘有最新回复

截至2025年1月2日收盘，悦心健康(002162)报收于3.51元，上涨1.45%，换手率3.59%，成交量33.04万手，成交额1.18亿元。

董秘最新回复

投资者： 董秘您好， 请问截止12月30日公司股东数量是多 少？
董秘： 你好，截止2024年12月31日，公司股东总户数57,139户，机构总户数2,916户。

投资者： 最近礼来和诺和诺德公司的减肥药正式在中国商业化，请问贵司有计划引进吗？
董秘： 您好，感谢您的关注！公司无减肥药相关业务。

当日关注点

• 交易：当日主力资金净流入754.31万元，占总成交额6.38%。
• 公司公告：丁晖先生被聘任为公司新总裁，具有超过30年的行业经验。
• 公司公告：2025年度日常关联交易预计总额为1,627.39万元，涵盖销售产品、提供服务、采购商品、租赁等。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流入754.31万元，占总成交额6.38%；游资资金净流入108.59万元，占总成交额0.92%；散户资金净流出862.9万元，占总成交额7.3%。

公司公告汇总

第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

• 上海悦心健康集团股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年1月2日召开，由独立董事共同推举阮永平先生主持，应出席独立董事3人，实际出席3人。
• 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》，认为拟发生的关联交易定价合理，符合相关规定，未损害公司及中小股东的利益。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

第八届董事会第十二次会议决议公告

• 上海悦心健康集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2024年12月31日召开，会议由董事长李慈雄主持，9名董事全部出席。
• 审议通过《关于聘任总裁的议案》，同意聘任丁晖先生为公司总裁，任期至第八届董事会届满。原总裁余璟先生因工作调整不再担任总裁职务。
• 审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》，预计2025年度关联交易总额为1,627.39万元，董事李慈雄、宋源诚、陈超因关联关系回避表决。该议案已获独立董事同意提交董事会审议。

第八届监事会第九次会议决议公告

• 上海悦心健康集团股份有限公司第八届监事会第九次会议于2024年12月27日召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由任保强先生主持。
• 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》，认为日常关联交易对公司正常生产经营是必要的，不存在损害公司和中小股东利益的情况。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

关于变更总裁的公告

• 上海悦心健康集团股份有限公司宣布总裁变更。余璟先生因工作调整辞去公司总裁职务，但仍继续担任公司董事及相关委员会委员。
• 公司于2025年1月2日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过聘任丁晖先生担任公司总裁，任期至第八届董事会届满。丁晖先生拥有超过30年的行业经验，曾在多家跨国企业担任高级管理职位。

关于2025年度日常关联交易预计公告

• 上海悦心健康集团股份有限公司发布2025年度日常关联交易预计公告，预计2025年度关联交易总额为1,627.39万元，涵盖销售产品、提供管理咨询服务、采购商品、提供及接受租赁服务等。
• 关联方包括上海东冠纸业有限公司、上海东冠健康用品股份有限公司、湖北孝感美珈职业学院有限责任公司等多家公司，关联交易定价原则为市场公允价格。2024年度实际发生关联交易总额为799.11万元，与预计金额存在一定差异，主要原因是基于实际市场情况和业务需求调整。

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