截至2024年12月31日收盘，*ST导航(688282)报收于30.9元，下跌1.15%，换手率1.26%，成交量4609.0手，成交额1412.2万元。
当日主力资金净流入24.74万元，占总成交额1.75%；游资资金净流出35.93万元，占总成交额2.54%；散户资金净流入11.19万元，占总成交额0.79%。
北京理工导航控制科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2024年12月30日召开，会议审议通过以下议案：- 募集资金项目：审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》。“研发中心建设项目”已建成并达到预定可使用状态，结项并将节余募集资金永久补充流动资金；“惯性导航装置扩产建设项目”延期，未改变投资内容、总额及实施主体。- 股票期权激励计划：审议通过《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。根据相关规定，董事会同意以2024年12月30日为授予日，以38.82元/份的行权价格向6名激励对象授予67万份股票期权。- 舆情管理制度：审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。为提高公司应对舆情能力，保护投资者权益，制定《舆情管理制度》。
北京理工导航控制科技股份有限公司监事会关于公司2023年股票期权激励计划预留部分授予激励对象名单进行了核查，并发表意见如下：- 激励对象资格合法有效，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。- 同意以2024年12月30日为授予日，以38.82元/份的行权价格向6名激励对象授予67万份股票期权。
北京理工导航控制科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2024年12月30日召开，会议审议通过以下议案：- 募集资金项目：审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为此举符合公司实际经营情况及业务发展需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东的长远利益。- 股票期权激励计划：审议通过《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。监事会确认授予日符合相关规定，激励对象资格合法有效，同意以2024年12月30日为授予日，以38.82元/份的行权价格向6名激励对象授予67万份股票期权。
北京理工导航控制科技股份有限公司发布了《舆情管理制度》，旨在提升公司应对各类舆情的能力，保护投资者权益。制度定义了舆情为负面报道、不实报道、不良影响的传言或信息、影响公众投资者投资取向的信息及其他涉及公司信息披露的重要事件信息，并将其分为重大舆情和一般舆情。公司成立了由董事长任组长、董事会秘书任副组长的舆情工作组，负责统一领导舆情处理工作，评估舆情影响，拟定处理方案，协调对外宣传，负责向监管部门汇报。舆情信息采集由证券投资部负责，及时收集、分析、核实重大舆情，跟踪股价变动，汇总并报告舆情工作组。各子公司、部门设舆情信息联络人，确保信息及时、客观、真实地上报。处理舆情的原则包括快速反应、协调宣传、勇敢面对和系统运作。一般舆情由董事会秘书灵活处置，重大舆情则由舆情工作组召开会议决策。公司强调保密义务，违反者将受处罚。制度自董事会审议通过后生效。
北京市嘉源律师事务所就北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划预留股票期权授予事项出具法律意见书。根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《公司章程》相关规定，律所对公司预留股票期权授予事宜进行了核查。律所认为，预留授予符合相关法规和激励计划草案的规定。
中国国际金融股份有限公司作为北京理工导航控制科技股份有限公司的保荐机构，对公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期事项进行了核查。保荐机构认为此举符合公司实际经营需要，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和股东的长远利益。
北京理工导航控制科技股份有限公司发布2023年股票期权激励计划预留部分授予激励对象名单。此次激励对象为业务（技术）骨干人员，共6人，获授股票期权总数为67万份，占本激励计划授出权益数量的10.63%，占公告日股本总额的0.76%。具体激励对象包括：刘绍辉（研发总监）、肖跃华（项目负责人）、杨建斌（总账会计）、吴风波（研发工程师）、陈海涛（海为科技总经理）、张登（七星导航后勤保障部部长）。
北京理工导航控制科技股份有限公司向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权。主要内容如下：- 股票期权授予日为2024年12月30日，授予数量为67万份，占公司股本总额的0.76%，行权价格为38.82元/份。- 激励对象为6名业务（技术）骨干人员。- 股票来源为公司自二级市场回购的A股普通股股票及/或定向发行的A股普通股。- 授予条件包括公司和激励对象均未发生禁止性情形。- 公司层面业绩考核目标为2024年至2026年主营业务收入逐年增长35%以上或累计增长达到特定比例。- 个人层面绩效考核分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，对应不同行权比例。- 股票期权有效期为60个月，等待期分别为12个月、24个月、36个月，行权期分别为10%、45%、45%。- 未满足行权条件的股票期权将被注销。- 公司预计股票期权费用摊销对各期会计成本影响为2024年0.21万元，2025年39.14万元，2026年35.39万元，2027年20.29万元。
北京理工导航控制科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。重要内容提示：- 回购方案首次披露日为2024/8/30，由董事长汪渤先生提议；- 回购方案实施期限为董事会审议通过后12个月；- 预计回购金额为1,500万元~3,000万元；- 回购用途为用于员工持股计划或股权激励。截至2024年12月31日，公司累计已回购股数43.6864万股，占总股本比例0.50%，累计已回购金额997.32万元，实际回购价格区间为21.65元/股~25.96元/股。2024年12月，公司未进行回购。公司回购专用证券账户存放前次已回购股份5,300,024股，占公司总股本比例为6.02%，本次回购后，公司回购专用证券账户存放股份增加至5,736,888股，占公司总股本的比例为6.52%。本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。公司将严格按照相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。
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