12月31日股市必读：海南橡胶（601118）当日主力资金净流入41.45万元，占总成交额0.3%

截至2024年12月31日收盘，海南橡胶(601118)报收于5.41元，下跌1.64%，换手率0.58%，成交量24.88万手，成交额1.36亿元。

当日关注点

• 交易：当日主力资金净流入41.45万元，游资资金净流入1071.34万元，而散户资金净流出1112.79万元。
• 公司公告：第六届董事会第四十一次会议通过多项议案，包括修订《公司章程》、子公司担保、内部控制评价工作方案、内部审计工作计划、申请注册发行境内公司债券和债务融资工具等，并将召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案。
• 公司章程修订：法定代表人由总经理变更为董事长，经营范围新增多项技术类业务，董事会成员由9人减少至7人。
• 债务融资工具：拟启动不超过40亿元的境内债务融资工具注册发行工作，涵盖中期票据、超短期融资券等品种。
• 公司债券：拟启动不超过40亿元的境内公司债券注册发行工作，品种为可续期公司债券，面向专业投资者非公开发行。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流入41.45万元，占总成交额0.3%；- 游资资金净流入1071.34万元，占总成交额7.88%；- 散户资金净流出1112.79万元，占总成交额8.18%。

公司公告汇总

第六届董事会第四十一次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月30日，以通讯表决方式召开；
• 应出席董事7名，实际参会董事7名；
• 审议通过以下议案：
• 《海南橡胶关于修订 <公司章程>的议案》，需提交股东大会审议批准；
• 《海南橡胶关于子公司合盛上海为其子公司上海玺美提供担保的议案》；
• 《海南橡胶2024年度内部控制自我评价工作方案》，事前已获第六届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过；
• 《海南橡胶2025年度内部审计工作计划》，事前已获第六届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过；
• 《海南橡胶关于申请注册发行境内公司债券的议案》，需提交股东大会审议批准；
• 《海南橡胶关于申请注册发行境内债务融资工具的议案》，需提交股东大会审议批准；
• 《海南橡胶关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 召开时间：2025年1月15日15点00分；
• 地点：公司会议室；
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合，网络投票时间为2025年1月15日9:15-15:00；
• 审议议案：
• 海南橡胶关于修订《公司章程》的议案；
• 海南橡胶关于重新制定《关联交易决策制度》的议案；
• 海南橡胶关于续聘会计师事务所的议案；
• 海南橡胶关于申请注册发行境内公司债券的议案；
• 海南橡胶关于申请注册发行境内债务融资工具的议案；
• 特别决议议案为议案1，议案3对中小投资者单独计票；
• 股权登记日为2025年1月8日；
• 登记时间为2025年1月14日17:00前，登记地点为海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼董事会办公室。

关于修订《公司章程》的公告

• 主要修订内容：
• 法定代表人由总经理变更为董事长；
• 经营范围新增新材料技术研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、橡胶制品制造；
• 股东权利中增加查阅、复制公司章程、股东名册等文件的权利；
• 股东查阅、复制相关材料需遵守《证券法》等法律法规；
• 增加股东大会、董事会会议召集程序或表决方式仅有轻微瑕疵不影响决议效力的情况；
• 召开临时股东大会的董事人数门槛由6人降至5人；
• 1/2以上独立董事有权提议召开临时股东大会；
• 增加董事任职资格限制，如被人民法院列为失信被执行人；
• 新增第一百零四条和第一百零五条，涉及董事、监事、高级管理人员与公司订立合同或进行交易的报告和审批要求；
• 董事会成员由9人减少至7人；
• 增加1/2以上独立董事提议召开董事会临时会议的权利；
• 监事会职权中引用的《公司法》条款由第一百五十一条变更为第一百八十九条；
• 会计师事务所资质要求符合《证券法》规定；
• 信息披露媒体需符合中国证监会规定条件；
• 清算组将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人；
• 章程以公司登记机关最近一次核准登记后的中文版为准；
• 本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

关于申请注册发行境内债务融资工具的公告

• 发行主体：海南天然橡胶产业集团股份有限公司；
• 发行品种：包括但不限于中期票据（含永续）、超短期融资券等；
• 发行场所：银行间市场；
• 发行方式：公开发行；
• 发行规模：不超过40亿元，最终以监管机构审批额度为准；
• 发行期限：中期票据不超过5年，永续中期票据基础期限不超过5年，可设置续期选择权；超短期融资券期限不超过270天；
• 票面利率：固定利率形式，根据簿记结果确定；
• 资金用途：扣除发行费用后，用于偿还有息债务、补充流动资金等；
• 决议有效期：自股东大会审议通过之日起6年；
• 股东大会授权董事会及管理层全权决定和办理与本次发行有关的具体事宜，授权有效期为6年；
• 该发行方案及授权事项需提交股东大会审议批准，并报相关主管部门获准后实施。

关于申请注册发行境内公司债券的公告

• 发行主体：海南天然橡胶产业集团股份有限公司；
• 发行品种：可续期公司债券；
• 发行场所：上海证券交易所；
• 发行方式：面向专业投资者非公开发行，后续可根据市场情况及公司资金需求选择公开发行；
• 发行规模：不超过40亿元，最终额度以监管机构审批为准；
• 发行期限：基础期限不超过5年期；
• 票面利率：固定利率，根据簿记结果确定；
• 资金用途：用于偿还有息债务、补充流动资金等符合相关法律法规的用途；
• 决议有效期：自股东大会审议通过之日起6年；
• 股东大会授权董事会及管理层全权决定和办理与本次公司债券有关的具体事宜，包括确定发行金额、期限、承销方式及发行时机等；
• 相关发行方案及授权事项需提交股东大会审议批准，并报相关主管部门获准后实施；
• 公司将及时披露相关发行情况。

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